173 personer misstänkta i bedrägerihärva

I april framkom det att polisen i Uppsala utredde en mycket stor bedrägerihärva, 40 personer var då inblandade. Härvan har förgreningar till Göteborg och utreds också av göteborgspolisen.

I härvan figurerar enligt Uppsalapolisen även en del grövre kriminella:

I den härva som utreds av Uppsalapolisen figurerar personer som betraktas som betydligt grövre kriminella. En av de häktade är en 25-åring som, enligt UNT, tidigare dömts för en rad andra brott. I nuläget sitter han häktad misstänkt för penningtvättsbrott, grovt vapenbrott och narkotikabrott.

Ett 40-tal unga personer i Göteborg misstänks vara delaktiga i bedrägeriet där bedragare lurat till sig mångmiljonbelopp. Huvudmännen bakom härvan har kopplingar till organiserad brottslighet i Stockholm och Uppsala. De unga anser att de lurats in i brottsligheten genom att förletts till att tro att det inte var ett brott och att de inte skulle behöva betala tillbaks lånen,

Pengarna från lånen har tagits ut av mellanhänder i Stockholm och Uppsala som också fått del av dem och därefter har huvuddelen överförts till några ledande kriminella i Stockholm, däribland en man i 30-årsåldern från det så kallade Östberganätverket. Kopplingen mellan kriminella i Uppsala och folk i Östberganätverket framkommer även i andra ärenden som berör Östberganätverket såsom utredningen om mordet i Mariehäll.

Nu misstänks ytterligare 133 personer för inblandning, totalt 173. Utredningen av den stora bedrägerihärvan går enligt tidigare uppgifter i media under namnet Operation Kasino:

Polisen i Uppsala utreder för närvarande en stor penningtvättshärva. Ett 40-tal personer misstänks vara inblandade. Bland annat ska några misstänkta ha åkt ner och tvättat pengar på ett kasino i Monaco.

Utredningen som enligt SVT Uppsala går under namnet Operation Kasino är en del av satsningen på att bekämpa grov och organiserad brottslighet som polisen i Region Mitt startade sent i höstas. Sex personer är häktade varav två gripits i Frankrike.

Den ene av de två som gripits i Frankrike har utlämnats till Sverige, en man i 25-årsåldern från Uppsala. Den andre mannen som gripits i Frankrike är en man i 30-årsåldern från en Stockholmsförort. Båda två är kända av polisen sen tidigare.

Även två unga kvinnor från norra Stockholm och en man i 45-årsåldern i Göteborg, sitter häktade. De är tidigare ostraffade.

De flesta inblandade är ungdomar som tagit lån men inte haft för avsikt att betala tillbaka. De har istället polisanmält att någon lurat dem och tagit lån i deras namn. Meningen har varit att bankerna skulle få stå för förlusterna på lånen. Lånen de tagit ska ha varit på mellan 100.000 och 1,6 miljoner per person.

Ostraffade och kreditvärdiga unga vuxna har alltså förmåtts att teckna lån och därefter har de låtit andra personer använda deras mobila bank-id eller digipass. Som betalning har de fått 10-15% av den totala lånesumman. Efter en viss tid har låntagarna gått in på närmaste polisstationen och anmält att de råkat ut för id-kapning varefter de räknat med att de ska slippa betala tillbaks lånen. Dessutom har några av dem värvat bekanta som därmed också begått brott. De som organiserat det hela i göteborgsområdet är hemmahörande i Lerum.

Pengarna från lånen har gått till en mindre grupp kända kriminella.

I samband med bedrägerihärvan har handgranater kastats mot en villa i Hässelby där en banktjänsteman bor. Det antas att attacken skedde för att den aktuelle mannen utredde bedrägerierna för bankens räkning. Tre 21-åriga män från Uppsala står åtalade för inblandning i den attacken mot banktjänstemannens villa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements