Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckte igår åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcktes mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. Åtalet gäller brott begångna på Läs mer…
Spelbolag med svensk licens får inte erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att ett flertal licenshavare brutit mot lagstiftningen i detta avseende. Enligt Spelinspektionens Läs mer…
I polisutredningen (kallad Operation Playa) kring det som skulle bli Sveriges största kokainrättegång kartlades ekonomiska aktiviteter för de flesta som åtalades, däribland också för de som frikändes. Frikända i hovrätten blev bland annat den huvudåtalade Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson), Läs mer…
I höstas läckte en stor mängd papper och dokument ut från advokatbyrån Appleby, ett par andra advokatbyråer och bolagsregistret på Malta. Läckan burkar kallas Paradisläckan och dokumenten kallas Paradispappren. I det senare registret återfanns många svenskar. Bolag på Malta har Läs mer…
För två dagar sen genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) ett omfattande tillslag i ärendet rörande Falcon Funds. Tillslaget har skett parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. Ett antal nyckelpersoner har frihetsberövats och husrannsakan har skett på ett antal platser i dessa länder. Läs mer…
Pensionsmyndigheten sen början av detta år i konflikt med pensionsföretaget Falcon Funds vilket nu lett till att företaget blivit polisanmält.Anmälan från Pensionsmyndigheten gäller dels företaget, dels vissa namngivna personer kopplade till företaget. Det var fel av det Malta-baserade fondbolaget Falcons Funds att Läs mer…
2010 köpte Fundior ytterligare tolv procent av ICT Norden Fastigheter (ICT). Bägge bolagen var då börsnoterade på Aktietorget. Efter aktieköpet ägde Fundior totalt cirka 32 procent av ICT och ville förändra det senare bolagets affärsidé. Fundior tyckte att ICT skulle börja Läs mer…
Utöver de länder som sitter ihop med Storbritannien men inte anses vara fullt självstyrande finns det ett stort antal före detta brittiska kolonier. En del är självständiga, en del är mycket stora länder och en del mycket små länder, andra Läs mer…
Samma länder som är skatteparadis är i viss mån också länder som erbjuder bekvämlighetsflagg för fartyg av olika slag. När det gäller fiskebåtar är det framförallt Honduras, Panama, Kambodja, Belize och S:t Vincent som används som bekvämlighetsflaggland. Men även andra Läs mer…
Laskaridis är en grekisk familj som äger ett konglomerat vars moderbolag är Lavinia Corp i Liberia. Dotterbolaget Laskaridis Shipping har varit specialiserat på kylfartyg och fisktransporter men har under senare år diversifierat till tankers och bulkfartyg: The Laskaridis family own Läs mer…