Två personer åtalade för grova momsbedrägerier

Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väckt åtal mot två personer som misstänks för delaktighet i brottsupplägget. Läs mer…

Tidigare bankrånare gjorde felaktiga momsavdrag

Den för detta bankrånaren Anders Adali som skrivit böcker om sitt liv som kriminella och lever på att föreläsa har åtalats i samband med den stora momshärvan (det stora momsbedrägeriet och kallad mobilhärvan). Domen i det ärendet har ännu inte fallit men under tiden har momsfifflet i hans företag Free2tech AB behandlats i Förvaltningsrätten i Stockholm. Läs mer…

Åtal väckt i Sveriges hittills största momsbedrägerimål

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Läs mer…

Den stora momshärvan har lett till 103 års fängelse

Knappt 103 års fängelse, 125 års näringsförbud och 45 miljoner kronor i företagsbot – det är det totala utfallet i de nio ärenden som hittills har prövats i domstolarna i den omfattande momsbedrägerihärvan som just nu pågår i Sverige. Läs mer…

Den stora momshärvan och storbolaget

Brighstar hette en stort US-amerikanskt företag som sysslar med telefonitjänster (VoIP) och handel med telelefoniutrustning. Bolaget var en central aktör i den så kallade mobilhärvan som också kallas den stora mobilhärvan. Läs mer…

Den stora momshärvan och Hells Angels

Den stora momshärvan eller som den kallas av SVT, mobilhärvan, har i flera fall visat sig ha en koppling till traditionell organiserad brottslighet och narkotikabrottslighet. Ett av de mer kända fall är bolaget Mark antHus AB (Markant) som förklarades i konkurs redan 2020 med en skuld till Skatteverket på 580 miljoner. Läs mer…

Momshärvan – 14 av de 20 största konkurserna under 2021

Svenska staten har under året drabbats av en omfattande momsbedrägerihärva, vilket även visat sig tydligt i konkursstatistiken. 14 av årets 20 största konkurser har kopplingar till ekonomisk brottslighet. Detta enligt ett pressmeddelande från Creditsafe. Läs mer…

Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier

Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de åtalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor. Läs mer…

Den stora momshärvan – Halmstadsärendet

Den 20 juni 2022 dömdes 4 personer för skattebrott och nåringspenningbrott i flera företag. Flertalet av de dömda hör hemma i Helsingborg men det centrala företaget i deras del av den stora momshärvan var ett företag i Laholm. Läs mer…

Vilka är det som sysslar med bedrägerier?

Drygt hälften av de personer som misstankerapporteras till Finanspolisen i samband med penningtvätt förekommer också i underrättelser om annan brottslighet än penningtvätt. Det är framförallt vanligt att de också förekommer i samband med narkotikabrottslighet. Läs mer…

Brottsvinster från bedrägerier återinvesteras i narkotika

Finanspolisens analys av penningtvätt i samband med bedrägerier bekräftar bilden att många av aktörerna bakom bedrägerierna också har kopplingar till narkotika- och våldsbrottslighet. Läs mer…

Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier

Sju personer har dömts till långa fängelsestraff i Växjö tingsrätt för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel mellan olika bolag med mobiltelefoner och osanna fakturor. Åtalet ogillades dock helt mot en person vilket innebär att personen frikändes och delvis mot två. Ett bolag har ålagts företagsbot. Läs mer…

Bolagen som är inblandade i det stora momsbedrägeriet

Två av de bolag som är inblandade i det stor momsbedrägeriet där det nyligen väcktes åtal vid Malmö tingsrätt är försäljningsbolaget Iskana Investments AB med huvudkontor i Västerås och det stora US-amerikanska bolaget Brightstar. Läs mer…

Byggföretagare lurade till sig mångmiljonbelopp från brf – dömd till fängelse

Den 13 augusti 2018 meddelade Malmö tingsrätt en deldom mot ägaren och företrädaren för ett byggföretag som haft uppdrag åt HSB Bostadsrättsförening IDA i Malmö. Domen blev fängelse i 2 år och 6 månader för grova skattebrott och grovt försvårande Läs mer…

Stort internationellt tillslag i en momskarusellhärva

Brottsbekämpande och rättsliga myndigheter från Tyskland, Nederländerna och Polen, har den 19 november, tillsammans med motsvarigheter runt om i Europa, framgångsrikt samordnat sig i ett tillslag mot ett kriminellt nätverk. Nätverket hålls ansvariga för att ha bedragit EU-stater på cirka Läs mer…