Fiffelbankerna – Nordea främst bland fifflarna

2015 fick Nordea böta 50 miljoner för sina bristande åtgärder för att minska pengatvätt. Året därpå fastnade de i Panamahärvan och visade sig ha tusentals hemliga konton för sina rikaste kunder som kunnat ägna sig åt pengatvätt och avancerad skatteflykt. Läs mer…

Advertisements

Intressant på SVT Play om konstsamlare och skattesmitare

Teto Ahrenberg var en av Sverige största konstsamlare. SVT Play har ett intressant program om denne konstsamlare och rike arvtagare. Nån uppkomling som Aftonbladet påstår var han inte. Han var arvtagare till en förmögenhet skapad genom ett handels- och rederiimperium i Läs mer…

Gängledare återigen gripen för penningtvättsbrott

Eddie Jobe, en av de personer som anses vara ledande i den så kallade Vårvädersligan i södra Biskopsgården har återigen gripits och häktats som misstänkt för penningtvättsbrott. Förra gången han greps och dömdes för penningstvättsbrott hade han  241 000 kronor i hans Läs mer…

Kriminella gängs verksamhet – informella sektorn

Del 2 av 5 i serien Kriminella gäng 2016

Del 2 av 5 i serien Kriminella gäng 2016Enligt Brå:s nya rapport om kriminella gäng och nätverk i Sverige så ägnar de sig år , svart ekonomisk verksamhet i form av svarttaxi, svartklubbar, svartkrogar, tveksamma restauranger med mera. En del Läs mer…

Åtal mot personer bakom Swefilmer

Två personer har åtalats för att ha drivit strömningssajten Swefilmer. En sajt där det var möjligt att titta gratis på en mängd stora filmer. Ett antal filmbolag och TV-bolag är målsägande, Buena Vista, Filmlance Noble Entertainment AB, Nordisk Film A/S, Fox Paramount Läs mer…

Att äga ett aktiebolag är viktigt för brottslingar

Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet, framförallt för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet använder företag för att begå brott. Ett företag kan utgöra en front för Läs mer…

Mossack Fonseca och ett av världens största rån

Del 7 av 12 i serien Panamapappren

Del 7 av 12 i serien PanamapapprenUngefär tjugo minuter i sju den 26 november 1983 gick sex beväpnade män i skidhuvor varav en man med en Trilby-hatt ovanpå skidhuvan in i en lagerlokal på Heathrow flygplats. Fastigheten tillhörde säkerhetsföretaget Brink’s-Mat och rånarna var där eftersom de Läs mer…

Nordea har organiserat skattesmitning

Del 1 av 12 i serien Panamapappren

Del 1 av 12 i serien PanamapapprenDen till stor del offentligt ägda banken Nordea har enligt media på ett organiserat sätt erbjudit sina rika kunder och företag hjälp att undgå skatt. Det hela kan inkludera rent brottsliga skattesmitarupplägg. Även andra Läs mer…

Åtal för omfattande kortförfalskning

En man i 30-årsåldern åtalas idag vid Göteborgs tingsrätt, misstänkt för bland annat ett stort antal grova bedrägerier under 2015. De drabbade är kortinnehavare i Sverige, USA och Kina: I 29-åringens ägo har också påträffats minst 150 plastkort med magnetremsa, Läs mer…

Åtal för grova narkotikabrott i Skövde

Tolv personer har i dag åtalats vid Skaraborgs tingsrätt för inblandning i en omfattande narkotikaverksamhet i regionen. I utredningen har polisen beslagtagit 38 kilo amfetamin och stora mängder annan narkotika. Brottsrubriceringarna i åtalet är grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott, narkotikabrott, ringa Läs mer…

Organiserad brottslighet – penningtvätt

Del 4 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 4 av 11 i serien Organiserad brottslighetPenningtvätt är när pengar som erhållits som svarta inkomster görs vita och förs in i den ekonomi som redovisas. Storstäderna i Sverige står för 75 procent av de penningtvättsrapporter som lämnas till Finanspolisen, Läs mer…

Organiserad brottslighet – företag och ekobrott

Del 2 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 2 av 11 i serien Organiserad brottslighetFöretag kan användas på flera sätt i organiserad brottslighet. För penningtvätt, direkt i brottsligheten eller om de används för att begå ekonomisk brottslighet i form av skatte- och bokföringsbrott. Genom att ha ett logistikföretag (transportföretag) Läs mer…

Organiserad brottslighet: Möjliggörare

Del 1 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 1 av 11 i serien Organiserad brottslighetMöjliggörare är personer som på något sätt underlättar för kriminella individer och nätverk att begå brott. De kan ha en särskild kompetens eller ha en särskild funktion på sin arbetsplats som är en Läs mer…

Bedragare med rätt målgrupp

Identitetstjuvar, fifflare, bedragare, fakturabluffare, företag med oseriösa försäljningsmetoder osv brukar rikta in sig mot svaga grupper i samhället. Personer som de anser är lätta att lura, ensamma småföretagare, gamla, begåvningshandikappade osv. Eller så lurar de staten eller kommunerna på pengar. Men i slutet av Läs mer…

Fängelse för ledare i Vårvädersligan

En av de tre personer som utpekats som ledare i det kriminella nätverk som brukar kallas Vårvädersligan har en tid suttit häktad som misstänkt för penningtvätt och har åtalats för detta. Nu har han, Eddie Jobe, dömts till fängelse för Läs mer…

Flera av Vårvädersligans ledare borta

Den 25-åring, Houssein Chit, som sköts på krogen vid Vårväderstorget var en ledande person i det gäng som brukar kallas Vårvädersligan. Utöver honom fanns det ytterligare två personer som räknas till de ledande i grupperingen, dels en 26-åring som sitter Läs mer…

Tre häktade misstänkta för grova ekobrott

Stockholms tingsrätt häktade igår tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt. Två personer har häktats på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och den tredje på grund av misstankar om grova bokföringsbrott och medhjälp Läs mer…