Idag väcks åtal rörande grova bokföringsbrott på nio punkter i bolagen Gravius & Damos Partners AB samt Laccord Ltd, det senare med säte utomlands men med verksamheten i Sverige. De åtalade ägarna och företrädarna till bolagen har ägarkoppling till Panaxia. - Bokföringsbrotten är grova eftersom bokföringsskyldigheten åsidosatts i rörelser vars verksamheter varit betydande. Åsidosättandet har genomförts [...]
~ read more ~Postaen är taggad Skattebrott
Känd sosse åtalad för ekobrott
Vice chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten har i dag väckt åtal i tre ärenden som avser brottsmisstankar i fyra bolag som drivit behandlingshem i Norrtälje, Gotland, Göteborg och Egypten. Den tidigare riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson är en av de åtalade. Johansson är åtalad vid Gotlands tingsrätt tillsammans med två andra personer. En fjärde person är [...]
~ read more ~Många brott i Södertälje har koppling till Södertäljenätverket
Många grövre brott i Södertälje som just nu utreds eller är föremål för rättegång har kopplingar till Södertäljenätverket. Det gäller förstås den stora rättegången om mord, misshandel och andra grova brott som pågår, det gäller dessutom den jättelika härvan av skattefusk, bedrägeri och annat som pågår mot en rad personer i assistansbranschen. Dessa två stora [...]
~ read more ~Södertälje: Fokus på ekonomisk brottslighet ger resultat
17 personer från Södertälje, Nynäshamn, Nyköping, Rönninge och Huddinge som sitter häktade för assistansbedrägerier är misstänkta för omfattande ekonomisk brottslighet, och fler frihetsberövanden är att vänta. Att gå på pengarna är ett viktigt verktyg i polisens kamp mot den organiserade brottsligheten. – Det handlar om kriminella individer som har en socialt respekterad fasad, men samtidigt har [...]
~ read more ~Advokat åtalad i cigaretthärva
Del 2 av 10 i serien Gangsteradvokater En tidigare advokat, Mats Olausson från Kungsbacka, har åtalats för inblandning i en cigaretthärva i Göteborg. Vi tiden då han beskrevs ansågs han i Hells Angelskretsar vara en advokat med specialkompetens inom ”bikerjuridiken”. Även bikertidningen Payback beskriver Olausson på det viset. Mats Olausson är åtalad för grovt skattebrott och [...]
~ read more ~Fiffel, fusk, svartjobb och brott hos Taxi Kurir
Dock inte i själva företaget Taxi Kurir utan i ett av de åkerier (egentligen tre olika på grund av konkurser, med samma ägare i praktiken) som Taxi Kurir anlitar. Att Taxi Kurir anlitar oseriösa företag, anlitar företag utan kollektivavtal, anlitar företag som inte ger de anställda rimliga löner osv har lett till att bolaget idag [...]
~ read more ~Bedrägerierna ökar – riktade mot fattiga
Antalet anmälda bedrägerier har fördubblats på 10 år. Det är sannolikt en reell ökning och troligen inte bara beroende på ökad anmälningsbenägenhet. Totalt anmäldes 115 000 bedrägerier förra året (2011). Bedrägerierna handlar om allt från bokföringsbrott, skattebrott, bluffakturor, bidragsbrott, förskingring, sol-och-vår ärenden och försäljning av icke-befintliga föremål över nätet. Många anmälningar av bedrägerier som leder till [...]
~ read more ~Lönsamt cigarettfiffel
Del 26 av 27 i serien Maffia och företagande Cigarettsmuggling är en lönsam verksamhet som till stor del bedrivs av organiserade kriminella nätverk. Sättet som det görs på är inte ens smuggling i många fall, utan det brott som det istället handlar om är ekonomiska brott som grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Helsingborgs Dagblad har [...]
~ read more ~Fängelse för grova brott – inte för fildelning
En 34-årig fildelare dömdes till fängelse står det i media. Men det är inte riktigt sant. Mannen dömdes visserligen till fängelse men det var inte fildelningen (brott mot upphovsrättslagen) som gav fängelse utan betydligt allvarligare brott. Det var inte heller så att mannen delade ut upphovsrättskyddat material gratis utan han sålde det. Det var därför [...]
~ read more ~Affärsidé – momsfiffel
Varför kan Siba-ägda Netonnet vara så billiga? Deras officiella svar är att de kan hålla så låga priser, är svaret att företagets internet- och lagershopar varken har säljare eller dyra lokalkostnader, vilket ger kunden lägre priser. mend det finns uppenbart fler orsaker. En av deras leverantörer har sålt smartphones och surfplattor till underpris. Man har alltså [...]
~ read more ~Nätbedragare och skumma inkassoföretag – Raja Arlevin
Del 8 av 8 i serien Internetbedrägerier Raja Arlevin (tidigare Farez Syed) är en av de personer som startade tidningen Skurk. Ett passande namn med tanke på att Raja Arlevin är just det. En skurk. Han kanske inte förblir det utan slår in på en annan bana, men för närvarande avtjänar han ett 5-årigt fängelsestraff [...]
~ read more ~50 miljoner försvann i svartjobbshärva
Del 20 av 27 i serien Maffia och företagande Idag inleds rättegången i en stor svartjobbshärva i Göteborg, Huvudman är en 61-årig företagare från Västra Frölunda. Han har haft en rad bolag som skapats, uppplösts, ändrats och konkursat: Kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell vid Ekobrottsmyndigheten beskriver honom som huvudmannen i en löst sammansatt brottslig organisation, som omfattat [...]
~ read more ~Åtal i omfattande svartjobbshärva i Göteborg
Del 16 av 27 i serien Maffia och företagande Veckan efter midsommar beräknar åklagare Anders Berndtson-Sandell vid Ekobrottsmyndigheten med att väcka åtal mot huvudmannen i en omfattande svartjobbshärva i Göteborg. Huvudmannen är en 61-åring som suttit frihetsberövad sen 5 april. När huvudmannen åtalats kommer det efterhand att väckas åtal mot bolag som förmedlat och eller använt [...]
~ read more ~Fifflarna – Cevianmannen och Nordeamannen
Del 20 av 29 i serien Fifflarna Cevianmannen, eller Ossian Hellers (1972-) som han heter, har precis frikänts för insiderbrott, men dömts till fängelse för skattebrott. Han finner anledning till att fira trots att han ska in i fängelse två år. Något får mig att tro att han därför anser att hans tveksamma spekulerande och [...]
~ read more ~Olagligheter i Göteborgs porr- och krogvärld
Tre så kallade porrkungar eller före detta porrkungar i Göteborg och Värmland har åtalats och gripits för skattebrott och bokföringsbrott. Grov ekonomisk brottslighet. En av de misstänka männen har tidigare åtalats och dömts för brott i samband med den porrbutik han driver i Charlottenberg. Dessutom har han dömts för att ha agerat torped i samarbete [...]
~ read more ~
