Momsfiffel med ädelmetaller gav fängelsestraff

Stockholms tingsrätt meddelade den 13 juli dom i ett mål gällande grovt skattebrott. De huvudåtalade, som verkar i metall- och smyckesbranschen, har gjort affärer med ädelmetaller i Sverige via så kallade skenbolag och medvetet redovisat momsen fel med syfte att Läs mer…

Advertisements

Åtal för illegal tobaksförsäljning och tobakstillverkning

I månadsskiftet november-december 2016 slog polis till mot en illegal tobaksfabrik i en källare på Hisingen. Nu har de två huvudmännen, två bröder som är 28 respektive 29 år gamla, åtalats för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Åklagaren kräver även ett Läs mer…

Snusligan

2012 startade en rättegång i Göteborg angående skattebrott. Åtalade var ett antal personer som hjälpt till med brottet. De huvudmisstänkta åtalades inte förrän 2016 och då för fler brott än vad rättegången 2012 gällde. När domen skulle skrivas hade rättens ordförande blivit Läs mer…

Stort tillslag mot illegal tobaksfabrik i Göteborg

Personer bakom omfattande tillverkning och försäljning av skattepliktig röktobak misstänks ha undanhållit staten 16-17 miljoner kronor i uteblivna punktskatter. Det menar åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som under två dagar har haft en pågående insats med tillslag mot ett 20-tal Läs mer…

Framgångsrikt tillslag i stor internationell momskarusellhärva

Rättsvårdande myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien genomförde med stöd från Eurojust och Europol ett samordnat tillslag mot ett antal ekobrottslingar den 19 oktober. Tillslaget har sannolikt slagit ut en kriminell organisation ansvarig för Läs mer…

Grov ekonomisk brottslighet inom bilbranschen

Under tisdagsmorgonen gjordes ett tillslag mot ett företag inom bilbranschen i Norrköping. Misstankarna rör ekonomisk brottslighet och handlar om grovt försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Husrannsakan skedde på flera platser i Norrköping, bland annat i bolagets lokal samt hos Läs mer…

SD-höjdare friad från ekobrott

Södertörns tingsrätt har ogillat åtalet mot Martin Kinnunen, styrelseledamot i Samtid & Framtid AB, för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Kinnunen är också riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tingsrätten har däremot dömt den person (konsulten, den tidigare partikassören i Sverigedemokraterna, Per Björklund) som Läs mer…

Sveriges lag ska gälla alla

Även Sverigedemokrater. Det är därför de (tidigare) ledande SD-medlemmarna Martin Kinnunen och Per Björklund nu står åtalade för bokföringsbrott och skattebrott. Kinnunen är misstänkt för tre fall av grovt skattebrott och ett fall av grovt bokföringsbrott medan Björklund är misstänkt för två fall av Läs mer…

Polis åtalad för ekobrott

En polis i Stockholm jobbade också som pilot och drev även en flygskola tillsammans med en annan man. Flygskolan gick i konkurs år 2012. Flygskolan hade elever från en lång rad länder varav många anser sig lurade . Den svenska polisen Läs mer…

Bagerififfel och bedrägeri – tre män anhållna

Tisdag den 13 oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten tillslag på flera platser i Västergötland och Göteborgstrakten i ett ärende som refererats till som ”bageri-ärendet”. Det handlar om flera bolag med anknytning främst till bageri, caféer och liknande verksamhet. Brottsmisstankarna rör tre personer Läs mer…

Fängelsestraff för svart arbetskraft

Sju personer har åtalats för att genom ett finskregistrerat bolag hyrt ut svart arbetskraft under åren 2012-2014 till ett företag inom gruvindustrin i Kiruna. Igår dömdes fem av personerna i Haparanda tingsrätt för bland annat grovt skattebrott. – Genom att Läs mer…

Organiserad brottslighet – företag och ekobrott

Del 2 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 2 av 11 i serien Organiserad brottslighetFöretag kan användas på flera sätt i organiserad brottslighet. För penningtvätt, direkt i brottsligheten eller om de används för att begå ekonomisk brottslighet i form av skatte- och bokföringsbrott. Genom att ha ett logistikföretag (transportföretag) Läs mer…

Jonas Falk släpps fri

Svensken Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson) åtalades i Spanien tillsammans med 5 andra svenskar och några personer med annat medborgarskap för skattebrott, penningtvätt och deltagande i kriminell organisation. Rättegången ställdes in då en rad formella fel begåtts under utredningen enligt Läs mer…

Jonas Falk åtalas i Spanien för något han frikänts för i Sverige

Så framställs det i media. Men riktigt så är det inte. i Sverige åtalades Jonas Falk för inblandning i ett stort smugglingsärende. Narkotikasmuggling av kokain från Colombia. Den som smugglade var en man som heter Mauritz Andersson och han grep Läs mer…

Tre häktade misstänkta för grova ekobrott

Stockholms tingsrätt häktade igår tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt. Två personer har häktats på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och den tredje på grund av misstankar om grova bokföringsbrott och medhjälp Läs mer…

Bidragsgivare till islamiska staten gripna?

Ekobrottsmyndigheten genomförde med stöd av Polismyndigheten i tisdags ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt. Brottsligheten omfattar verksamhet i sex bolag och tillslaget föranleddes av misstankar om bokföringsbrott Läs mer…

SD-höjdare misstänkt för skattebrott och bokföringsbrott

Martin Kinnunen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna (SD) och pressekreterare är misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i partiets bolag Samtid och Framtid där han är firmatecknare. Kinnunen förnekar brott: Kinnunen är firmatecknare i partiets mediebolag Samtid och framtid, som tidigare Läs mer…

Bedrägeri mot arbetsförmedlingen kopplat till Syrisk-Ortodoxa kyrkan

Ett antal personer frihetsberövades under tisdagskvällen misstänkta för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Ytterligare en person misstänks för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Flera personer frihetsberövades på tisdagskvällen på olika platser i de södra delarna av Stockholms län. Polisen och Ekobrottsmyndigheten Läs mer…

Åtal för utpressning och mordbrand mot Melker Andersson

Idag har åtal väckts mot 4 män för grov utpressning och grov mordbrand mot krögaren Melker Andersson och flera av han restauranger. Åtalet gäller försök till grov utpressning, försökt till grov mordbrand och grovt vapenbrott. Männen nekar till brott. Melker Läs mer…