Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor. Läs mer…

Advertisements

Fängelse för illegal snusfabrik

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i december 2019 åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. De åtalades bland annat för grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus Läs mer…

Åtal för grova ekobrott i omfattande rothärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dagarna väckt åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot sju personer för inblandning i ett omfattande rotbedrägeri. Genom oriktiga ansökningar om rotersättning har cirka 9 miljoner kronor felaktigt betalats ut från staten. Enligt tidningen Ttela Läs mer…

Spelbolaget Kambuas VD gripen av polisen

I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Han är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer åklagaren i ärendet ta ställning till huruvida företagsledaren Läs mer…

Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till Försäkringskassan är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisat för 2019. De myndigheter som aktivt deltar i arbetet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Läs mer…

Rättegång om storskalig cigarettsmuggling

Just nu pågår en rättegång vid Eksjö tingsrätt mot 9 personer som misstänks för storskalig cigarettsmuggling i Jönköping och närliggande län under hösten 2019. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Linköping har väckt åtal för bland annat grov olovlig befattning med Läs mer…

Åtal för grova ekobrott kopplade till snusfabrik i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. Brottsmisstankarna gäller bland annat grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus och grovt bokföringsbrott. Läs mer…

Stort tillslag mot illegal tobak i Östergötland och närliggande län

Under eftermiddagen och kvällen den 2 december genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i ett ärende rörande misstänkt punktskattebrottslighet genom storskalig cigarettsmuggling. Sex personer greps och omkring 2,4 miljoner cigaretter togs i beslag. Skatteundandragandet uppskattas i nuläget till ett värde på Läs mer…

Privatisering och brottslighet skapar problem med färdtjänst

Den 21 september 2018 sade Västtrafik upp 11 av 28 avtal med taxibolaget Kronan (Kronan Grupp) Uppsägningen gällde bland annat Stenungsund, Orust, Tjörn, Trolhättan, Uddevalla och Vänersborg. Avtalen gällde färdtjänst, sjukresor och skolresor samt sjukresor i Göteborg. Orsaken var allvarliga kvalitetsbrister och Läs mer…

Före detta advokat åtalas för omfattande bedrägerier och andra grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping har i dagarna väckt åtal mot en 46-årig före detta advokat i Stockholm, Thomas Lakhall, samt en 42-åring man för omfattande och grova ekobrott. Enligt åtalet har de två misstänkta i vissa fall begått brotten Läs mer…

Fotbollsprofilen Mohammed Ali Khan dömd för skattebrott

En västsvensk fotbollsprofil har dömts för skattebrott och försvårande av skattekontroll. Det handlar om Mohammed Ali Khan. Han har dömts till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst. han har under sin karrär varit fotbollspelare på elitnivå i klubbar som Västra Läs mer…

Tillslag mot illegal trafikskola i Örebro

Ekobrottsmyndigheten i Örebro har i dagarna genomfört ett tillslag på tre adresser i och utanför Örebro. Två personer med kopplingar till en illegal trafikskoleverksamhet har varit anhållna i sin frånvaro inför tillslaget. Brottsmisstankarna rör skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Läs mer…

Biltemas ägare misstänkt för penningtvätt

2018 fick en 82-årig man i den lilla staden Gjadër i Albanien flera insättningar på sitt nyöppnade bankkonto. Totalt sattes det in nästan 55 miljoner kronor. Pengar har också satts in till en annan när släkting till mannen. Den största Läs mer…

Omfattande tillslag mot illegal tobaksförsäljning

Ekobrottsmyndigheten har under den gångna veckan genomfört ett större tillslag i Uppsala, Stockholm och Söderköping. Totalt deltog omkring 30 poliser och annan personal från EBM vid tillslaget. Tre personer har häktats vid Uppsala tingsrätt misstänkta för grova skatte- och bokföringsbrott Läs mer…

Tillslag mot organiserad ekobrottslighet

Den 9 oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag på flera orter i landet. Omkring tio personer anhölls för brottsmisstankar rörande grova skattebrott avseende punktskatt och moms, bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Tillslaget genomfördes av ett flertal olika enheter från Ekobrottsmyndigheten med biträde Läs mer…

Omfattande tillslag mot illegal snustillverkning i Göteborg

Under tisdagen den 28 augusti genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i flera lokaler i Göteborgstrakten. Tre personer greps som misstänkta för grova skattebrott kopplat till illegal snustillverkning under åren 2017 och 2018. Det har också gjorts ett stort beslag av Läs mer…

Forskare på Institutet för Näringslivsforskning hyllade fiffelbolag

I tidningen Dagens Samhälle gjordes år 2016 en genomgång av lönsamheten i privata vårdbolag. Genomgången konstaterade att små bolag hade högst lönsamhet. Allra högst lönsamhet hade Chang Medical i Älvsjö, Stockholm, och Angered Care i Angered C i Göteborg. Det Läs mer…

Stort tillslag mot organiserad brottslighet i Östergötland

Tidigt på tisdagsmorgonen genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Linköping ett större tillslag i Linköping och kringliggande orter. Totalt greps sju personer under tisdagen och ytterligare en person greps vid lunchtid under onsdagen. Tillslaget genomfördes med biträde av Polismyndigheten region öst. Samtliga Läs mer…

Spelaragenten – från skattehärva till bedrägeri

2001 åtalades ett antal personer med kopplingar till Frölunda Hockey för grova skattebrott. Det var spelaren Thomas Sjögren, spelaragenterna Håcan Bodelind och Lars Nilsson, före detta klubbdirektören Benny Gustafsson, före detta ordföranden Hans Andersson samt före detta kassören Sverker Olsson. Läs mer…