Tillslag mot organiserad ekobrottslighet

Den 9 oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag på flera orter i landet. Omkring tio personer anhölls för brottsmisstankar rörande grova skattebrott avseende punktskatt och moms, bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Tillslaget genomfördes av ett flertal olika enheter från Ekobrottsmyndigheten med biträde Läs mer…

Advertisements

Omfattande tillslag mot illegal snustillverkning i Göteborg

Under tisdagen den 28 augusti genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i flera lokaler i Göteborgstrakten. Tre personer greps som misstänkta för grova skattebrott kopplat till illegal snustillverkning under åren 2017 och 2018. Det har också gjorts ett stort beslag av Läs mer…

Forskare på Institutet för Näringslivsforskning hyllade fiffelbolag

I tidningen Dagens Samhälle gjordes år 2016 en genomgång av lönsamheten i privata vårdbolag. Genomgången konstaterade att små bolag hade högst lönsamhet. Allra högst lönsamhet hade Chang Medical i Älvsjö, Stockholm, och Angered Care i Angered C i Göteborg. Det Läs mer…

Stort tillslag mot organiserad brottslighet i Östergötland

Tidigt på tisdagsmorgonen genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Linköping ett större tillslag i Linköping och kringliggande orter. Totalt greps sju personer under tisdagen och ytterligare en person greps vid lunchtid under onsdagen. Tillslaget genomfördes med biträde av Polismyndigheten region öst. Samtliga Läs mer…

Spelaragenten – från skattehärva till bedrägeri

2001 åtalades ett antal personer med kopplingar till Frölunda Hockey för grova skattebrott. Det var spelaren Thomas Sjögren, spelaragenterna Håcan Bodelind och Lars Nilsson, före detta klubbdirektören Benny Gustafsson, före detta ordföranden Hans Andersson samt före detta kassören Sverker Olsson. Läs mer…

Momsfiffel med ädelmetaller gav fängelsestraff

Stockholms tingsrätt meddelade den 13 juli dom i ett mål gällande grovt skattebrott. De huvudåtalade, som verkar i metall- och smyckesbranschen, har gjort affärer med ädelmetaller i Sverige via så kallade skenbolag och medvetet redovisat momsen fel med syfte att Läs mer…

Åtal för illegal tobaksförsäljning och tobakstillverkning

I månadsskiftet november-december 2016 slog polis till mot en illegal tobaksfabrik i en källare på Hisingen. Nu har de två huvudmännen, två bröder som är 28 respektive 29 år gamla, åtalats för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Åklagaren kräver även ett Läs mer…

Snusligan

2012 startade en rättegång i Göteborg angående skattebrott. Åtalade var ett antal personer som hjälpt till med brottet. De huvudmisstänkta åtalades inte förrän 2016 och då för fler brott än vad rättegången 2012 gällde. När domen skulle skrivas hade rättens ordförande blivit Läs mer…

Stort tillslag mot illegal tobaksfabrik i Göteborg

Personer bakom omfattande tillverkning och försäljning av skattepliktig röktobak misstänks ha undanhållit staten 16-17 miljoner kronor i uteblivna punktskatter. Det menar åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som under två dagar har haft en pågående insats med tillslag mot ett 20-tal Läs mer…

Framgångsrikt tillslag i stor internationell momskarusellhärva

Rättsvårdande myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien genomförde med stöd från Eurojust och Europol ett samordnat tillslag mot ett antal ekobrottslingar den 19 oktober. Tillslaget har sannolikt slagit ut en kriminell organisation ansvarig för Läs mer…

Grov ekonomisk brottslighet inom bilbranschen

Under tisdagsmorgonen gjordes ett tillslag mot ett företag inom bilbranschen i Norrköping. Misstankarna rör ekonomisk brottslighet och handlar om grovt försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Husrannsakan skedde på flera platser i Norrköping, bland annat i bolagets lokal samt hos Läs mer…

SD-höjdare friad från ekobrott

Södertörns tingsrätt har ogillat åtalet mot Martin Kinnunen, styrelseledamot i Samtid & Framtid AB, för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Kinnunen är också riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tingsrätten har däremot dömt den person (konsulten, den tidigare partikassören i Sverigedemokraterna, Per Björklund) som Läs mer…

Sveriges lag ska gälla alla

Även Sverigedemokrater. Det är därför de (tidigare) ledande SD-medlemmarna Martin Kinnunen och Per Björklund nu står åtalade för bokföringsbrott och skattebrott. Kinnunen är misstänkt för tre fall av grovt skattebrott och ett fall av grovt bokföringsbrott medan Björklund är misstänkt för två fall av Läs mer…

Polis åtalad för ekobrott

En polis i Stockholm jobbade också som pilot och drev även en flygskola tillsammans med en annan man. Flygskolan gick i konkurs år 2012. Flygskolan hade elever från en lång rad länder varav många anser sig lurade . Den svenska polisen Läs mer…

Bagerififfel och bedrägeri – tre män anhållna

Tisdag den 13 oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten tillslag på flera platser i Västergötland och Göteborgstrakten i ett ärende som refererats till som ”bageri-ärendet”. Det handlar om flera bolag med anknytning främst till bageri, caféer och liknande verksamhet. Brottsmisstankarna rör tre personer Läs mer…

Fängelsestraff för svart arbetskraft

Sju personer har åtalats för att genom ett finskregistrerat bolag hyrt ut svart arbetskraft under åren 2012-2014 till ett företag inom gruvindustrin i Kiruna. Igår dömdes fem av personerna i Haparanda tingsrätt för bland annat grovt skattebrott. – Genom att Läs mer…

Organiserad brottslighet – företag och ekobrott

Del 2 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 2 av 11 i serien Organiserad brottslighetFöretag kan användas på flera sätt i organiserad brottslighet. För penningtvätt, direkt i brottsligheten eller om de används för att begå ekonomisk brottslighet i form av skatte- och bokföringsbrott. Genom att ha ett logistikföretag (transportföretag) Läs mer…

Jonas Falk släpps fri

Svensken Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson) åtalades i Spanien tillsammans med 5 andra svenskar och några personer med annat medborgarskap för skattebrott, penningtvätt och deltagande i kriminell organisation. Rättegången ställdes in då en rad formella fel begåtts under utredningen enligt Läs mer…

Jonas Falk åtalas i Spanien för något han frikänts för i Sverige

Så framställs det i media. Men riktigt så är det inte. i Sverige åtalades Jonas Falk för inblandning i ett stort smugglingsärende. Narkotikasmuggling av kokain från Colombia. Den som smugglade var en man som heter Mauritz Andersson och han grep Läs mer…

Tre häktade misstänkta för grova ekobrott

Stockholms tingsrätt häktade igår tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt. Två personer har häktats på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och den tredje på grund av misstankar om grova bokföringsbrott och medhjälp Läs mer…