Åtal för grova ekobrott kopplade till olagliga läkemedel

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har väckt åtal mot en person som misstänks ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel i form av potensmedel. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige och försäljningen har pågått under flera år utan tillstånd, utan bokföring och utan att skatter har betalats. Läs mer…

Bokföringsbrott och momsfiffel i godisbolag

Den 3 maj väckte Ekobrottsmyndigheten (EBM) åtal mot två bröder misstänkta för bland annat grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Brotten har enligt åtalet skett inom en koncern där staten misstänkts ha lurats på knappt sju miljoner kronor i momspengar. Läs mer…

Olaglig tillverkning och försäljning av vattenpipstobak

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Linköping har väckt åtal mot fem personer för delaktighet i ett brottsupplägg rörande olaglig produktion och försäljning av vattenpipstobak. Enligt åtalet har totalt 7,5 ton vattenpipstobak tillverkats vilket motsvarar knappt 15 miljoner kronor i undandragen skatt. Läs mer…

Idrottsledaren som smugglade knark

En man i 40-årsåldern som tidigare varit idrottsledare dömdes i början av november för grov narkotikasmuggling och stämpling till människorov till fängelse i 8 år och 1 månad. Allt började med att han handlade med bitcoins och gjorde stora vinster. Läs mer…

Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier

Sju personer har dömts till långa fängelsestraff i Växjö tingsrätt för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel mellan olika bolag med mobiltelefoner och osanna fakturor. Åtalet ogillades dock helt mot en person vilket innebär att personen frikändes och delvis mot två. Ett bolag har ålagts företagsbot. Läs mer…

Fängelse för illegal snusfabrik

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i december 2019 åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. De åtalades bland annat för grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus Läs mer…

Åtal för grova ekobrott i omfattande rothärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dagarna väckt åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot sju personer för inblandning i ett omfattande rotbedrägeri. Genom oriktiga ansökningar om rotersättning har cirka 9 miljoner kronor felaktigt betalats ut från staten. Enligt tidningen Ttela Läs mer…

Spelbolaget Kambuas VD gripen av polisen

I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Han är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer åklagaren i ärendet ta ställning till huruvida företagsledaren Läs mer…

Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till Försäkringskassan är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisat för 2019. De myndigheter som aktivt deltar i arbetet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Läs mer…

Rättegång om storskalig cigarettsmuggling

Just nu pågår en rättegång vid Eksjö tingsrätt mot 9 personer som misstänks för storskalig cigarettsmuggling i Jönköping och närliggande län under hösten 2019. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Linköping har väckt åtal för bland annat grov olovlig befattning med Läs mer…

Åtal för grova ekobrott kopplade till snusfabrik i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. Brottsmisstankarna gäller bland annat grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus och grovt bokföringsbrott. Läs mer…

Stort tillslag mot illegal tobak i Östergötland och närliggande län

Under eftermiddagen och kvällen den 2 december genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i ett ärende rörande misstänkt punktskattebrottslighet genom storskalig cigarettsmuggling. Sex personer greps och omkring 2,4 miljoner cigaretter togs i beslag. Skatteundandragandet uppskattas i nuläget till ett värde på Läs mer…

Privatisering och brottslighet skapar problem med färdtjänst

Den 21 september 2018 sade Västtrafik upp 11 av 28 avtal med taxibolaget Kronan (Kronan Grupp) Uppsägningen gällde bland annat Stenungsund, Orust, Tjörn, Trolhättan, Uddevalla och Vänersborg. Avtalen gällde färdtjänst, sjukresor och skolresor samt sjukresor i Göteborg. Orsaken var allvarliga kvalitetsbrister och Läs mer…

Före detta advokat åtalas för omfattande bedrägerier och andra grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping har i dagarna väckt åtal mot en 46-årig före detta advokat i Stockholm, Thomas Lakhall, samt en 42-åring man för omfattande och grova ekobrott. Enligt åtalet har de två misstänkta i vissa fall begått brotten Läs mer…

Jonas Falks lyxvilla i Spanien stormad av polis

I samband med en utredning om en kriminell organisation i Spanien stormades Jonas Falks villa av 35 tungt beväpnade poliser. Den spanska polisen misstänker Falk för samröre med kriminella organisationer. Falk greps och begärdes häktad men domaren gick emot åklagaren Läs mer…

Fotbollsprofilen Mohammed Ali Khan dömd för skattebrott

En västsvensk fotbollsprofil har dömts för skattebrott och försvårande av skattekontroll. Det handlar om Mohammed Ali Khan. Han har dömts till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst. han har under sin karrär varit fotbollspelare på elitnivå i klubbar som Västra Läs mer…

Tillslag mot illegal trafikskola i Örebro

Ekobrottsmyndigheten i Örebro har i dagarna genomfört ett tillslag på tre adresser i och utanför Örebro. Två personer med kopplingar till en illegal trafikskoleverksamhet har varit anhållna i sin frånvaro inför tillslaget. Brottsmisstankarna rör skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Läs mer…

Biltemas ägare misstänkt för penningtvätt

2018 fick en 82-årig man i den lilla staden Gjadër i Albanien flera insättningar på sitt nyöppnade bankkonto. Totalt sattes det in nästan 55 miljoner kronor. Pengar har också satts in till en annan när släkting till mannen. Den största Läs mer…