Johan Ehrenberg har fel om kontanter

Johan Ehrenberg har i ETC skrivit en ledare om kontantbytet som just nu genomförs. Från och med imorgon kan vi inte längre använda gamla enkronor, femkronor, hundralappar och 500-lappar. Detta är naturligtvis besvärligt och enligt Ehrenberg inte nödvändigt då bytet kan Läs mer…

Advertisements

Fiffelbankerna – Nordea främst bland fifflarna

2015 fick Nordea böta 50 miljoner för sina bristande åtgärder för att minska pengatvätt. Året därpå fastnade de i Panamahärvan och visade sig ha tusentals hemliga konton för sina rikaste kunder som kunnat ägna sig åt pengatvätt och avancerad skatteflykt. Läs mer…

Digitala betalningar och virtuella valutor underlättar penningtvätt

Olika digitala betalsystem eller digitala valutor som Paypal, E-gold, Bitcoin, Webmoney, Perfect Money och Liberty Reserve, pengaförmedlare som Western Union och digitala valutor som har gett nya möjligheter att tvätta svarta pengar. Enligt US-amerikanska myndigheter har Liberty Reserve i stor utsträckning Läs mer…

Nya hyreslagar har gett högre hyra men inte fler bostäder

Som förväntat har den nya lagarna och reglerna kring andrahandsuthyrning lett till mycket högre hyror men inte till fler bostäder. Hela lagstiftningen är ett sätt att gynna rika bostadsspekulanter som kan skaffa flera lägenheter och sen hyr ut dem i Läs mer…

HSBC – från opium till kokain – en bank som följer sina traditioner

Del 2 av 7 i serien Brottsliga och fifflande banker

Del 2 av 7 i serien Brottsliga och fifflande bankerEn av världens största banker, HSBC (eller Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) har enligt en US-amerikansk rapport till senaten ägnat sig åt penningtvätt för de mexikanska drogkartellerna och andra typer Läs mer…

Taxififfel, Martin Bynger, Sardar Albarzindji

Del 13 av 22 i serien Bedragare och fifflare

Del 13 av 22 i serien Bedragare och fifflareMartin Bynger, en systemvetare, gjorde först karriär i konsultbranschen. Han arbetade bland annat på Cambridge Technology Partners, Philip Mor­ris och TAC (numera Schneider Electric). Efter att ha sparat ihop en större summa pengar Läs mer…

IFK Göteborg, Prioritet Finans och penningtvätt

Del 21 av 27 i serien Maffia och företagande

Del 21 av 27 i serien Maffia och företagandeEnligt TV-programmet Uppdrag Granskning ägnar sig ett av Sveriges största så kallade factoring-bolag, Prioritet Finans, åt penningtvätt för gangsters. Factoringbolag köper fakturor av andra företag och tar på så sätt över dessa Läs mer…

Smuggelcigg – viktig inkomstkälla för organiserad brottslighet

I Sverige beräknas att mer än 10% av alla cigaretter som säljs är olagliga insmugglade: Resultatet för 2010 visar att knappt 12 procent av alla cigaretter som röktes i Sverige var obeskattade. Den största delen, 9 procent, bestod av cigaretter Läs mer…

Svammel och bludder från Carin Götblad

Carin Götblad har idag skrivit en debattartikel i DN om hur den organiserade brottsligheten i Södertälje ska bekämpas. Det är en uppvisning i plattityder utan några som helst nyheter och konkreta åtgärder. Det är en uppvisning i byråkratism och meningslösheter Läs mer…

Fifflarna – Gösta Hannell och Rolf Hannell

Del 15 av 28 i serien Fifflarna

Del 15 av 28 i serien FifflarnaI början av 1900-talet föddes ett antal bröder i en fiskarfamilj i Örnsköldsvikstrakten. Under andra världskriget sysslade flera av dem med spritsmuggling och andra olagligheter. Den äldste brodern, Gösta Hannell, byggde efter kriget upp Läs mer…