Swedbanks tidigare VD åtalad

Chefsåklagare och förundersökningsledare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot Swedbanks före detta VD, Birgitte Bonnesen. Åtalet är i första hand för grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation. Läs mer…

Swedbank får sanktionsavgift för allvarliga brister

Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen Läs mer…

Iskander Makhmudov, penningtvätt och Swedbank

Det ryskägda kolbolaget Carbo One som formellt är hemmahörande på Cypern är eller har varit en stor kund till Swedbank i Estland. Cypern är ett välkänt  skatteparadis för ryssar där det också är enkelt att dölja det verkliga ägandet i Läs mer…

Ingen förundersökning om penningtvätt i Swedbank

Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten (EBM) emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt Läs mer…

Misstänkt svindleri i Swedbank

Den 27 februari i år meddelade Ekobrottsmyndigheten (EBM) att en förundersökning mot Swedbank hade inletts gällande obehörigt röjande av insiderinformation. Den förundersökningen har nu utvidgats, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri. Förundersökningen leds av Thomas Langrot, Läs mer…

Fiffelbankerna

Fler av de svenska bankerna berörs av pengatvätt, fiffel och skattesmiteri i deras baltiska dotterbolag. Det gäller bland annat den numera finska banken Nordea, Swedbank, SEB samt Danske Bank vars dominerande ägare/indirekta makthavare bor i Sverige, Ane Mærsk McKinney Uggla. Läs mer…

Ekobrottsmyndigheten inleder förundersökning mot Swedbank

Chefsåklagare Thomas Langrot på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten har i dag beslutat att inleda förundersökning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation. Misstankarna grundar sig i huvudsak på de uppgifter som framkommit med anledning av Dagens Nyheters artikel i Läs mer…

Expropriera skurkkapitalet – socialisera finanssektorn

Skandalerna duggar allt tätare. Danske Banks mångmiljardtvätt av kriminella nätverks stöldgods och mutmiljoner från Ryssland och andra håll, följs nu av avslöjanden om Nordeas väldiga häleriverksamhet med miljarder från oligarkernas plundringståg i öst. Redan förra våren avslöjades hur motsvarande bortåt Läs mer…

Inget åtal mot tidigare VD i Swedbank

Ekobrottsmyndighetens åklagare fattade igår beslut om att lägga ned ärendet med koppling till Swedbank. Förundersökningen som har rört den tidigare VD:n Michael Wolf berörde vissa transaktioner genomförda under 2013. Transaktionerna har ej avsett aktier i Swedbank, utan i ett annat svenskt Läs mer…

Finanshöjdarna som tjänade mest

En liten elit i Sverige är mycket förmögen och tjänar enorma pengar varje år. En del av dem syns regelbundet på listor över de rikaste, andra syns på listor över de mäktigaste, andra syns inte på några listor eller bara Läs mer…

Fifflaren Antonov orsakar problem för Swedbank

Inte direkt, men krascherna i Antonovs banker i Litauen och Lettland har minskat förtroendet för banker generellt. Vladimir Antonov misstänks för att ha plundrat bankerna på pengar och på så sätt orsakat krascherna i litauiska Snoras Bank och Latvijas Krajbanka. Läs mer…

Cevian Capital – slaktarbolaget

Cevian Capital startades 2002 av Christer Gardell och Lars Förberg. Bolaget har blivit omskrivet för stora och spektakulära investeringar i stora svenska företag som Volvo, Skandia, Intrum Justitia, Lindex och Swedbank. Flera gånger har det handlat som så kallade corner-affärer Läs mer…

Rofferi eller alternativ

Boknytt Det stora bankrånet Knut Kainz Rognerud Albert Bonniers förlag Rofferi eller alternativ En förtjusande läsvärd och lättläst reportagebok om finanskrisen 2008. Faktaspäckad men flyter på. Detaljerade miljöskildringar. Ömsinta personporträtt. Levande människoöden. Djuplodande analyser. Rak beskrivning av den giriga roffarmentalitet Läs mer…