Påstådd kinesisk maffiaboss kopplad till tobaksbolag i Sverige

Kinesisk maffiaboss kopplad till tobaksbolag i Sverige. Elite Trading Scandinavia AB som tidigare hette Habaneros Nordic AB har på grund av att huvudägaren är en kriminella kinesisk maffiaboss blivit av med sitt tillstånd att sälja tobak i Sverige. Detta har rapporterats av den svenska sajten Cigarrvärlden (Cigarrklubben Sverige AB) och ETC. Cigarrvärlden har i flera artiklar granskat företaget Elite Trading Scandinavia AB/Habaneros Nordic AB och dess ägare varav en är Chen Zhi som upptas som huvudman för företaget i Sverige.. Genom detta har de kunnat knyta företaget och dess ägarföretag till flera kriminella personer från Kina och Kambodja.

Elite Trading Scandinavia AB ägs av Altabana SL i Spanien. Detta företag ägs i sin tur till 50% av Tabac Trading Holding SLU i samma land som är dotterbolag till Vitabac Lda i Portugal. Ägare av detta bolag är kubanska staten som represnteras av Jesus Aurelio Reyes San Esteban och Rogelio Ortuzar Carreño. Ägare av den andra halvan av aktierna i Altabana SL är Allied Cigar Corporation SLU i Spanien via två dotterbolag.

Detta bolag ägs i sin tur av Asia Uni Corp. Ltd i Hong Kong som ägs av ett bolag på British Virgin Islands via 57,10% i ett bolag på Caymanöarna, Allied Cigar Fund LP, och dess dotterbolag på British Virgin Islands.  Ägarbolaget på British Virgin ISlands heter Simply Advanced Ltd och dess ägare är Chen Zhi som är både kambodjansk och kinesiska medborgare. De sistnämnda medborgarskapet har förmodligen köpt. Han har dock bott i Kambodja i flera år.

Asiatiska investerare

1994 knoppades företaget Habanos SA av från kubanska statsföretaget Cubatabaco och år 2000 såldes halva företaget till spanska Altadis som 2008 köptes av brittiska Imperial Tobacco, numera Imperial Brands. År 2020 sålde de sin cigarravdelning vidare till en inledningsvis anonym skara investerare i Sydostasien.

En av dessa personer var Chen Zhi och den andre kanske Alvin Chau som förmodligen alltså ägde 42,90% av Allied Cigar Fund LP på Caymanöarna år 2020. Detta enligt Radio Free Asia. Han var grundare och ägare av Suncity Group, ett företag som bland annat sysslade med att locka spelare till casinon och spelkubbar i Macao. De drev också casinon online med bas i Filippinerna och Kambodja samt ett casino i Ryssland. De ska också ha anordnat illegalt spel i Macao och på andra platser.

Suncity Group

Alvin Chau som egentligen heter Chau Cheok-wa är även känd som Sai Mai Wa (ristvättare) vilket är en omskrivning för någon som tvättar pengar. Alvin Chau började sin verksamhet i spelbranschen inom 14K-triaden på 90-talet. Då var Wan Kuok-koi ledare i triaden Efter att hans  fängslats år 1999 för att bland annat ha försökt mörda en polischef med en bilbomb forsatte Chau med att bygga upp en egen verksamhet i Suncity Group. Viket troligen gjordes med stöd och lån från Wan Kuok-koi. Chau byggde också upp en underjordisk bankirverksamhet som sysslade med penningtvätt i stor skala.

I Australien samarbetade Chau med Crown Resorts i deras kasinoverksamhet, Efter medieanklagelser om Crowns oetiska arbetsmetoder gjordes en omfattande utredning av domare Patricia Bergin där samarbetet med Chau kritiserades kraftigt.

Samtidigt som Chau byggde upp Suncity Group var han representant i Guangdongs regionkommitte för Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens. Det är ett slags rådgivande organ som samarbetar med Centrala avdelningen för enhetsfronten, en avdelning inom kommunistpartiet som bland annat arbetar med att påverka omvärlden.

2019 började kinesiska myndigheter utreda Chaus affärsverksamheter. Han greps 2021. 2023 dömdes han till 18 års fängelse för penningtvätt och aanna brottslighet samt 3,2 miljarder dollar i böter. Ett överklagande av domen hjälpte inte. Inte heller ett öppet brev till Xi Jinping hjälpte.

Prince Group

Chen Zhi föddes i södra Kina, förmodligen i Fujian-provinsen där han bevisligen växte upp. 2011 flyttade han till Kambodja och tre år senare fick han kambodjanskt medborgarskap, förmodligen genom ett köp. Att köpa medborgarskap i Kambodja är intressant för rika affärsmän. En del av dessa affärsmän sysslar i huvudsak med kriminella verksamheter.

År 2014 grundade Chen Zhi företaget Xin Tian Jian Real Estate Development tillsammans med två andra personer. En av dem var Qiu Guoxing som också var med när Prince Group bildades 2015. Prince tjänade mycket pengar på att bygga och äga afstigheter i Sihanouville som utvecklades till en centratl ort för casinoverslahet inklusive onlinecasinon. Även i dessa verksamheter deltog Prince Group.

Casinon inklusive onlinecasinon förbjöds i Kambodja år 2019. De företag och personer som tidigare drivit dessa verksamheter började då istället med helt underjordiska bedrägericentraler för oliak typer av online- och telefonbedrägerier. Människor från olika länder hölls inlåsta och tvingades utföra olika slags nätbedrägerier. De som inte skötte sig utsattes för våld och tortyr. En del till och med mördades. Prince Group byggde en del av de byggander där den olgaliga verksamheten bedrevs och de var också driekt involverade i en del sådan verksamhet.

Qiu Guoxing skötte det mesta av företagets verksamhet medan Chen Zhi ägnade sig åt att samarebta med makthavarna i landet. Från 2017 verkade han som rådgivare till inrikesminister Sar Kheng. Han startade också ett företag tillsammans med dennes son Sar Sokha under samma å. År 2020 blev Chen Zhi rådgivare åt premiärminister Hun Sen. År 2022 följde Chen Zhi med Hun Sen och en delegation till Kuba för att möta bland andra Esteban Lazo Hernández, ordförande för Kubas nationalförsamling. Hun Sen avgick 2023 och efterföljdes av sin son Hun Manet som premiärminister. Chen Zhi blev då rådgivare till honom.

Brottsmisstankar

Kinesisk polis har sen i alla fall 2020 också utrett Chen Zhi. Bland annat visar kinesiska rättshandlingar att Jinbei-komplexet kan kopplas till inte mindre än 83 åtal i kinesiska domstolar. Jinbei-komplexet är ett kasino med kringanläggningar som byggts och grundats av Chen Zhi och den tidigare inrikesministerns son, Sar Sokha. Enligt en granskning i Radio Free Asia är Prince Group en transnationell kriminell nätspelsgrupp som har genererat åtminstone 700 miljoner dollar i olagliga intäkter. Företagsgruppen har även skott sig på privatiseringen av Kambodjas statliga egendomar och företag. Prince Group är i KIna misstänkta för att ha sysslat med storskalig bedrägeriverksamhet och Chen Zhi har gripits i Kamdoja och utlämnats till kinessiak myndigheter:

Cambodia says it has extradited to China a billionaire businessman accused of masterminding a vast cryptocurrency scam in which trafficked workers were lured to forced labour camps to defraud victims globally.

Chen Zhi was among three Chinese nationals arrested on 6 January after a joint investigation into transnational crime lasting several months, Cambodia said.

The US charged the 37-year-old last October with running internet scams from Cambodia that it said had stolen billions in cryptocurrency. The UK also sanctioned his global business empire, Prince Group.

[…]

China’s state media confirmed Chen Zhi’s extradition, describing him as ”the head of a major cross-border gambling and fraud syndicate… suspected of multiple crimes, including operating casinos, fraud, illegal business operations and concealing criminal proceeds”.

Prince Group förnekar enligt Cigarrvärlden att de skulle vara inblandade i någon brottslighet. Dessutom förnekar de att Chen Zhi skulle ha nån koppling till Jinbei-komplexet.

Förtutom att vara kinesisk och kambodjansk medborgare är Chen Zhi också cypriotisk medborgare genom att han köpt ett medborgskap. Detta var möjligt att göra i Cypern mellan 2013 och 2020. Denna möjlighet avskaffades efter att Al Jazeera visat att många av de som köpte medborgarskap var kriminella. Slutligen har han också kpt medborgarskap i Saint Lucia och Vanuatu.

Elite Trading Scandinavia AB

Elite Trading Scandinavias tidigare VD Stephan Praetorius lämnade i februari 2025 sin post. Men han ska ha fortsatt att föra företagets talan med hjälp av en fullmakt. Styrelsen i bolaget består för närvarande av Jorge Sandalio Perez Martell, Rodrigo Gonzáles Jiménez och den danska advokaten Anders Worsøe. De två förstnämnda är höjdare inom Habanos SA på Kuba. Dessutom är en svensk medborgare bosatt i Sverige särskild delgivningsmottagare. På Habanos hemsida nämns enligt cigarrvärlden ytterligare en person i rollen som ”commercial manager” för Elite Trading Scandinavia. Det handlar om en kuban som tidigare var  folkbokförd på Elite Trading Scandinavias företagsadress.

Det svenska bolaget har så vitt det är känt inga som helst kopplingar till brottslighet.

Stephan Praetorius har själv skkafta sig tobakstillstånd i bolaget The Premium Company Nordic AB. Detta företag ska ta över försäljningen av kubanska cigarrer i Sverige från Elite Trading Scandinavia. På det sätter upphör ägarkopplingen till de tveksama asiatiska ägarna.

Intressant är att Elite Trading Scandinavia AB med sina kinesiska delägare har sitt huvudkontor i Göteborg. Staden har Sveriges största kinesiska minoritet och et kriminella gruppering med bas i den kinesiska/vietnamesiska minoriteten i Göteborg. KIneser är en av stadens 10 största invandrargrupper. Att detta har nån som helst koppling till att Elite Trading har sitt kontor i Göteborg är dock osannolikt.

Läs mer:

• Kineserna i Göteborg
• Gängland Göteborg – Hammarkullen och Hjällbo
• Gängland Sverige – vietnamesiska kriminella nätverk