Två män åtalade för penningtvätt och omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft.
Ärendet initierades när Skatteverket i maj 2025 lämnade in en underrättelse till Ekobrottsmyndigheten. Myndigheten hade då granskat ett bemanningsbolag som misstänktes vara ett så kallat fakturaskrivande bolag utan egentlig verksamhet. Under Ekobrottsmyndighetens fortsatta utredning framkom ytterligare misstänkta transaktioner och fler bolag identifierades.
– Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad ekonomisk brottslighet. Det vi misstänker här är att de åtalade har tvättat stora summor pengar för att möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft och dölja pengarnas ursprung, säger Nils Råby. Han är statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Åtal
En av männen åtalas för grov näringspenningtvätt och flera fall av grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet som Ekobrottsmyndigheten väckt vid Stockholms tingsrätt misstänks mannen för att ha kontrollerat flera bolag genom att använda olika målvakters bank-id. På så sätt ska han ha hanterat inbetalningar på sammanlagt 76 miljoner kronor. Vid gripandet påträffades bland annat 24 mobiltelefoner kopplade till så kallade målvakter, samt cirka 250 000 kronor i kontanter.
– Den huvudtilltalade misstänks ha kontrollerat åtta bolag genom att använda målvakters bank-id. Genom att analysera de olika positioneringarna kunde vi sedan knyta honom till målvakternas bank-id i bolagen och se hur pengar slussades mellan bolagen eller vidare till ett bolag i Kina, säger Nils Råby.
Den andre mannen åtalas för grovt bokföringsbrott i de bolag där personen varit formell företrädare.
I samband med åtalet yrkar åklagaren på förverkande av 4,3 miljoner kronor som tagits i beslag från de aktuella bolagen. Medlen bedöms ha varit föremål för penningtvätt. Därutöver yrkas företagsbot om totalt 20 miljoner kronor samt förverkande av brottsvinst, utvidgat förverkande och näringsförbud.
Det aktuella åtalet utgör den andra delen i en större utredning. I den första delen dömdes en annan person till två och ett halvt års fängelse efter att ha erkänt grov näringspenningtvätt.
Läs mer:
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.