Svenskligan med bas i Thailand

Svenskligan med bas i Thailand. I onsdags slog olika myndigheter till mot ett kriminellt nätverk som ägnade sig åt försäljning av olagliga läkemedel och narkotika via nätet. 13 svenskar greps under insatsen, 3 av dem i Thailand, 4 i Spanien och 6 i Sverige. Tidigare har ytterligare två personer gripits i Australien.

Thailand

Huvudmännen är de som greps i Thailand där de huserade i ett inhägnat litet villakomplex i Hua Hin. På olika sätt äger alla fastigheterna. 2 av männen greps i Hua Hin och den tredje i Bangkok. Den ene kallas Daniel i thailändsk media och ska vara 39 år gammal medan den andre kallas John och är 33 år gammal. Mannen som greps  Bangkok är 47 år gammal och kallas Robert. Han tycks ha uppehållit sig olagligt i Thailand. Försäljningen av läkemedel och narkotika skedde bland annat via sajterna Mupparna, Drugify och ApotekDirekt.

Denna del av insatsen har drivits av polisområde Storgöteborg under namnet Pandora. I samarbete med thailändsk polis greps de tre svenska huvudmännen i Thailand.

– Vi är mycket nöjda med insatsen och med stödet i själva tillslaget och gripandet från thailändsk polis. Allt gick enligt plan vad gäller gripanden och beslag. Vi påbörjar nedstängningen av de sidor som har använts för att sälja droger och illegala läkemedel till Sverige och en del av dem kommer med största säkerhet att släckas av sig själva efter tillslaget, säger Johan Dire. Han är chef för spaningssektionen i polisområde Storgöteborg.

– Vi vill tacka våra partners i den här operationen: Tyskland, Australien, Spanien, Thailand, Europol och Eurojust och i Sverige Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för att vi tillsammans satt problemet i centrum och agerat resolut som ett internationellt system, säger Tomas Stakeberg Jansson. Han har varit insatsledare för operation Candy.

Verksamheten kan ha omsatt 100-tals miljoner och polisen har fryst tillgångar på flera miljoner på deras svenska konton. I samband med utredningen har 5 000 köpare av illegala produkter identifierats i Sverige. Tillgångar till ett värde av omkring tre till fyra miljoner euro har beslagtagits.  Sammanlagt genomfördes ett 20-tal husrannsakningar i Sverige och utomlands.

Europa

De gripna i Sverige och Spanien har i huvudsak stått för penningtvätten av de svarta inkomsterna. De är i de flesta fall betydligt äldre än de som greps i Thailand. De gripna personerna i Europa har använt en komplex bolagsstruktur bestående av ett stort antal företag för att dölja vem som egentligen äger dem och tvätta pengar från kriminell verksamhet. Insatsen och utredningen startade med att två svenska mobiltelefoner beslagtogs i Varberg.

– Ekobrottsmyndigheten har haft en central roll i insatsen. Vi har bidragit med egen utredningsresurs, deltagit vid tillslagen i Sverige och anhållit fem personer misstänkta för grov penningtvätt. Vår del av utredningen har haft fokus på att utreda en omfattande bolagssfär med ett stort antal företag som misstänks ha använts för att dölja och flytta brottsvinster, säger Shahrzad Rahimi förundersökningsledare och senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Utredningen

– Det internationella samarbetet har varit avgörande för genomförandet av tillslaget. Eurojust har varit till stor hjälp i kontakterna med Spanien, säger Tove Kullberg. Kullberg är åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) och den som lett utredningen,

Utredningsarbetet har letts av Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet (RIO). Den ingår i en bredare insats inom den myndighetsgemensamma satsningen mot grov och organiserad brottslighet, beslutad av Operativa rådet.

– Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättats har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad brottslighet. Den här insatsen är ett tydligt bevis på att kriminella grupper inte längre fungerar som isolerade enheter utan som flexibla, sammanlänkade nätverk inbäddade i den legala ekonomin, säger Shahrzad Rahimi.

Misstänkta i Europa

Bland de misstänkta finns David Algulin, Göran Grenhagen, Mats Johansson, Markku Löytynoja, Lars-Magnus Malmberg, Peter Oskarsson och Pether Sunnfors samt ytterligare två personer. Förmodligen här detta personer som gripits i Sverige och Spanien. De är därmed förmodligen misstänkt för penningtvätt och bokföringsbrott. OM de är skyldiga vet vi dock inte. Minst en av de misstänkta är också misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. En av de misstänkta tycks vara känd av polisen sen tidigare även om polisen i början sa att alla de misstänkta var okända.

Enligt SVT finns det indirekta kopplingar via släktingar mellan en av de misstänkta och en hög polischef. Polischefen är själv inte misstänkt för något brott. Enligt SVT har den aktuella chefen har bytt tjänst och fått ett annat uppdrag inom Polismyndigheten under utredningens gång. Det ska enligt andra osäkra uppgifter röra sig om Linda Staaf och den misstänkte Sunnfors. De är båda från Östersund.

– I insatsen har vi spårat upp och agerat mot centrala svenska aktörer som misstänks för storskalig internationell penningtvätt och narkotikahandel med koppling till flera kriminella nätverk. Insatsen visar att det inte går att gömma sig bakom digital kommunikation eller landsgränser. Med bred informationsdelning och internationellt rättssamarbete kan vi komma åt grovt kriminella, vart de än befinner sig, säger Tomas Stakeberg Jansson, insatsledare för operation Candy.

Läs mer:

• Globalt kriminellt nätverk avslöjat genom två svenska mobiler

PS. Bilden i toppen är ett konstverk av Vasilij Kandinskij.