Operation Kasino – stor penningtvättshärva i Uppsala

Polisen i Uppsala utreder för närvarande en stor penningtvättshärva. Ett 40-tal personer misstänks vara inblandade. Bland annat ska några misstänkta ha åkt ner och tvättat pengar på ett kasino i Monaco.

Utredningen som enligt SVT Uppsala går under namnet Operation Kasino är en del av satsningen på att bekämpa grov och organiserad brottslighet som polisen i Region Mitt startade sent i höstas. Sex personer är häktade varav två gripits i Frankrike.

Den ene av de två som gripits i Frankrike har utlämnats till Sverige, en man i 25-årsåldern från Uppsala. Den andre mannen som gripits i Frankrike är en man i 30-årsåldern från en Stockholmsförort. Båda två är kända av polisen sen tidigare.

Även två unga kvinnor från norra Stockholm och en man i 45-årsåldern i Göteborg, sitter häktade. De är tidigare ostraffade.

Samtliga är misstänkta för att vara inblandade i tvätt av pengar, som de kommit över på ett brottsligt sätt, via spel på ett casino i Monaco. Åklagare i ärendet är Maja Kullinger.

Mannen från Uppsala förnekar brott:

Anton Strand är försvarsadvokat för Uppsalabon som greps i Frankrike.

– Min klient är misstänkt och nu också häktad för grovt penningtvättsbrott. Han bestrider anklagelserna och säger att han inte haft någon roll i denna härva, säger han.

Hur ska det ha gått till det här enligt polisen?

– Jag kan inte ge några detaljer, men penningtvättsbrott generellt sett handlar om hantering av pengar som kommer från brottslig verksamhet på ett eller annat sätt, säger Anton Strand.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements