Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Fyra personer åtalade för grova ekobrott som misstänkta för grov näringspenningtvätt. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Den som väckt åtal är en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Läs mer…
Professionella penningtvättare spelar en allt större roll för den organiserade brottslighetens möjligheter att tillgodogöra sig sina brottsvinster. Detta framgår i Polismyndighetens rapport PML-aktörer – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk som släpptes idag. Läs mer…
Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt. Läs mer…
En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Läs mer…
Enligt Dagens Nyheter ägs själva den byggnad där Södertälje tingsrätt ligger av ett företag med koppling till Södertäljenätverket. En person som av polisen pekats ut som en nyckelperson i det kriminella nätverket är huvudägare i den fastighetskoncern som äger byggnaden. Läs mer…
Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål avseende åtal mot två personer. De är åtalade för bland annat grova bedrägerier alternativt grova bidragsbrott som begåtts inom ramen för två tandläkarkliniker i Stockholm. Läs mer…
Under två år togs 40 miljoner kronor ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu har 13 personer åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett ärende om arbetslivskriminalitet. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten (EBM) bedriver tillsammans med Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) en särskild insats riktat mot storskalig penningtvätt genom falska inkomstuppgifter. Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och Läs mer…
Drygt 93 miljoner kronor. Så mycket stoppades i Tullverkets kontroller förra året. Det är en ökning med 22 miljoner jämfört med 2022. Det handlar ofta om misstänkt penningtvätt men många ärenden leder också till att Kronofogdemyndigheten kan göra distansutmätningar. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot två personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt respektive ringa brott. De åtalade är dels huvudmannen i ärendet, dels en medhjälpare. Samtidigt pågår ett flertal separata förundersökningar mot huvudmannen och ett tjugotal ytterligare personer misstänkta i samma ärende. Läs mer…
På Interpols lista över svenskar som är efterlysta internationellt finns 14 personer. En del av efterlysningarna är gamla och en gäller en man som är svensk medborgare men som har begått sina brott i Ryssland. Han är även rysk medborgare och heter Ruslan Gelogaev. Läs mer…
Åklagare har åtalat en 40-årig man för synnerligen grovt narkotikabrott vid Stockholms tingsrätt. Mannen misstänks ha skapat och drivit marknadsplatsen Flugsvamp 3 under tiden december 2018–november 2021. Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan åtta miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Läs mer…
I onsdags slog polisen till tidigt på morgonen och grep den tidigare sportchefen I Nordic United FC i hans hem misstänkt för ny brottslighet. Den nya brottsligheten det handlar om är penningtvätt och skattebrottslighet Utredningen leds av Daniel Larsson som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Läs mer…
Enligt Dagens Nyheter så har Joachim Kuylenstierna, VD i fastighetsbolaget AB Fastator, varit utsatt för utpressning. Den 7 oktober i år ska han enligt DN ha fått flera hot skickade till sig via WhatsApp. I dessa uppmanades han att betala ut en påstådd skuld på 100 miljoner kronor. Läs mer…
Enligt Aftonbladet ska AB Fastator kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk lag. Detta genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare. De affärer Aftonbladet skriver om handlar om att Jonas Falk och dennes faster Harriette Broman Läs mer…
Den 29 oktober dödades 63 ungdomar samtidigt som över 200 skadades vi den så kallade Backabranden som ägde rum vi Backaplan i Göteborg. En av de skadade var en ung fotbollstalang som därmed fick sin planer på en fotbollskarriär omintetgjord. Läs mer…
I juni 2023 greps tre personer i Stockholm och Malmö som misstänkta för grova narkotikabrott i Finland och häktades. Två har senare häktats. De häktade har en koppling till det kriminella nätverk som kallas Dödspatrullen. Läs mer…
Mer än 60 dagar har avsatts i Oslo tingsrätt för vad som omnämns som ett av de största narkotikafallen i Norges historia. Sju personer har åtalats för import, förvaring och försäljning av betydande mängder narkotika. Läs mer…