Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Fängelsestraff för bolagsförmedlare. Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat näringspenningtvätt, grovt brott. Domstolen dömer tre åtalade personer till fängelse upp till ett år och sju månader. En fjärde åtalad dömdes till villkorlig dom medan en femte frikändes. Läs mer…
Åtal för grova ekobrott. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt som misstänkt för att ha förvärvat och omsatt stora mängder kryptovalutor vilket möjliggjort penningtvätt. Verksamheten har delvis gått ut på att mot betalning hjälpa personer att föra ut pengar från Sverige till Iran. Läs mer…
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för penningtvätt och andra grova ekobrott . Läs mer…
Rapparen C. Gambino fick ett genombrott under 2020. 2023 fick han bland annat fick en grammis och blev mycket mer välkänd. Han har aldrig kopplas till gängkriminalitet och är inte dömd för brott. I media har det publicerats en mängd hyllningsartiklar till honom men ingen försöker ens ge nån slags förklaring till varför en artist utan gängkopplingar blir mördad i en skjutning som utan tvekan är ett gängdåd där han var den tilltänkta måltavlan. Så frågan är: Varför mördades C. Gambino? Läs mer…
Polisen bedriver just nu en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma barn och ungdomar på riskerna att göra sig skyldig till penningtvätt genom att låna ut sitt bankkonto till andra. De vill att unga inte ska hantera pengar för andras räkning Läs mer…
I april genomfördes en myndighetsgemensam kontrolloperation på Arlanda flygplats under ledning av Tullverket. En mängd valutasmugglare och bidragsfuskare åkte fast. Målsättningen var för att hindra kriminella som från att smuggla valuta och värdeföremål till länder utanför EU. Läs mer…
Ria Money Transfer är en så kallad penningförmedlare (växlingskontor) som används för att skicka pengar utomlands. Formellt lyder de under samma regelverk som bankerna. Men i verkligheten finns det inte alls samma kontroll och Finansinspektionen kan inte kontrollera om penningförmedlarnas ombud är kriminella eller inte. Enligt polisen är nästan var fjärde av penningförmedlarnas ombud kopplade till grov brottslighet. De gängkriminella och växlingskontoren är tätt sammantvinnade. Läs mer…
887 svenskar har stått som registrerade ägare till fastigheter i Dubai under 2020 och/eller 2022. Detta enligt Uppdrag Granskning som tagit del av den så kallade Dubailäckan (Dubai Unlocked). Läs mer…
Halmstads tingsrätt har meddelat dom i ett mål om dopningsbrott med mera. 2 personer har dömts för grovt dopningsbrott och två personer för grovt penningtvättsbrott. Påföljden för de två huvudåtalade bestämdes till fängelse mellan 2 år och 3 år och 6 månaders fängelse. Läs mer…
Tre personer åtalas för att ha sålt bolag till kriminella. De är misstänkta för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Läs mer…
Fyra personer åtalade för grova ekobrott som misstänkta för grov näringspenningtvätt. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Den som väckt åtal är en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Läs mer…
Professionella penningtvättare spelar en allt större roll för den organiserade brottslighetens möjligheter att tillgodogöra sig sina brottsvinster. Detta framgår i Polismyndighetens rapport PML-aktörer – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk som släpptes idag. Läs mer…
Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt. Läs mer…
En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Läs mer…
Enligt Dagens Nyheter ägs själva den byggnad där Södertälje tingsrätt ligger av ett företag med koppling till Södertäljenätverket. En person som av polisen pekats ut som en nyckelperson i det kriminella nätverket är huvudägare i den fastighetskoncern som äger byggnaden. Läs mer…
Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål avseende åtal mot två personer. De är åtalade för bland annat grova bedrägerier alternativt grova bidragsbrott som begåtts inom ramen för två tandläkarkliniker i Stockholm. Läs mer…
Under två år togs 40 miljoner kronor ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu har 13 personer åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett ärende om arbetslivskriminalitet. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten (EBM) bedriver tillsammans med Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) en särskild insats riktat mot storskalig penningtvätt genom falska inkomstuppgifter. Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och Läs mer…
Drygt 93 miljoner kronor. Så mycket stoppades i Tullverkets kontroller förra året. Det är en ökning med 22 miljoner jämfört med 2022. Det handlar ofta om misstänkt penningtvätt men många ärenden leder också till att Kronofogdemyndigheten kan göra distansutmätningar. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Läs mer…