Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Två personer åtalades i början av juli för att ha bedrivit hawala-verksamhet där pengar slussats till fjärran länder. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp och pågått i flera år innan den avbröts av Ekobrottsmyndigheten. Läs mer …
Samtliga 19 personer som har varit åtalade i en av Sveriges största penningtvättsutredningar har dömts av Göteborgs tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk. Läs mer …
Bakom den officiella företagsfasaden misstänks brottsvinster tvättas vita. Det uppdagades vid en myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion i Göteborg tidigare i veckan. Insatsen leddes av Polismyndigheten men även andra myndigheter och kommunala förvaltningar deltog i inspektionen. Flera företag kontrollerades och fokus för insatsen var brottslighet inom området kriminell ekonomi. Läs mer …
Fem personer i Södertäljeområdet har åtalats för att bland annat ha köpt falska inkomstuppgifter som använts för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Sedan tidigare är ett tjugotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Läs mer …
Ytterligare ett tillslag mot släktnätverk i Göteborg. I måndags slog polisen återigen till mot personer som ska vara kopplade till det kriminella släktnätverket Ali Khan i Göteborg. Den senast gången de slog till var för drygt en månad sen. Läs mer …
En 32-årig Malmöbo har dömts till fängelse av tingsrätten och ska betala 6,5 miljoner kronor till staten för ett grovt penningtvättsbrott som uppdagades genom Encrochat. Läs mer …
Totalt har 24 personer åtalats i en stor rättegång i Spanien om narkotikabrott. Elva svenskar, sex polska medborgare, tre spanjorer, två tyska, en nederländar åtalad och en från Makedonien. De är åtalde för påstådda kopplingar till en organisation som transporterar narkotika, främst hasch och marijuana från Marocko via Spanien till Sverige. Läs mer …
Den ekonomiska brottsligheten i Sverige har blivit allt mer komplex, mer omfattande och den genererar allt större brottsvinster. Penningtvätt med avancerade brottsupplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har central betydelse för grov organiserad brottslighet. Detta och mycket annat framgår i Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2025. Läs mer …
Sex personer dömda för grova bedrägerier. Alla sex tillhör en och samma släkt. En myndighetsgemensam insats har riktat sig mot privatpersoner och deras företagande inom ett kriminellt nätverk, ett nätverk som ägnat sig åt grov ekonomisk brottslighet. Sex personer har nu dömts för grova bedrägerier på totalt 16 miljoner kronor. Läs mer …
Tre personer med kopplingar till ett bemanningsföretag åtalas för grova ekobrott. Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning har bemanningsföretaget betalat sin personal i svarta löner. Bolaget hyrde ut farmaceuter till apotek. Läs mer …
Polisen har genomfört en stor räd mot olika adresser i nordöstra Göteborg. Flera personer har anhållits som misstänkta för en mängd olika brott. Razzian genomfördes tidigt på onsdagsmorgonen och polisen slog till mot flera adresser samtidigt. Läs mer …
Bröderna bedrev flytt- och städverksamhet i sju olika bolag. Men bolagen drevs som om de var en koncern.I all bolagen har de dessutom använt sig av bulvaner som fått företräda bolagen på pappret, Totalt handlade åtalet om nästan tio miljoner kronor. Allt misstänks ha kommit från brottslighet. Läs mer …
I maj startar en rättegång i Spanien mot en helsingborgare i 50-årsåldern som pekats ut som en knarkkung och en betydande figur inom den organiserade brottsligheten. Läs mer …
Fyra dömda för miljöbrott. Vänersborgs tingsrätt har meddelat dom avseende anläggandet av en slänt i en avslutad bergtäkt i Melleruds kommun. Materialet innehöll höga halter av koppar, zink, bly, PCB och PFAS. Tillsynsmyndigheten tillät i oktober 2020 att avfall fick användas för att anlägga en slänt. Läs mer …
Efterlyst svensk kvinna greps på Lanzarote. Efter att den spanska polisen fått nya tips om var en efterlyst svensk kvinna befann sig kunde de gripa henne i bynTias på kanarieön Lanzarote. Läs mer …
Känd fotbollstränare dömd till fängelse för ekobrott. I början av 2024 dömdes en känd före detta allvensk totbollstränare till villkorlig dom och dagsböter för näringspenningtvätt. Detta för att ha tagit emot 250 000 kronor som kom från ett bedrägeri. Nu har mannen dömts igen. Läs mer …
Åtal för grova ekobrott i Södertälje. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten. Läs mer …
Efterlyst medelålders svensk man gripen i Turkiet. Enligt upppgifter i media har en 52-årig svensk man gripits i Turkiet. Det är en direkt följd av ihjälskjutningen av en 34-årig svensk man i Turkiet för några dagar sen. Läs mer …
Svensk häktad i USA för grova bedrägerier. En man från Stockholmsområdet är gripen och häktad av domstol i USA efter begäran av svensk åklagare. Mannen är misstänkt för grova bedrägerier och är sen den 19 november häktad i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt. Läs mer …
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Läs mer …