Åtal i stor penningtvätts- och bedrägerihärva

Den 5 april väckte åklagaren åtal i ett stort bedrägeriärende där över 100 personer kommer att omfattas av stämningsansökan. Brottsrubriceringarna är grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Fyra personer är för närvarande häktade i målet. Ärendet har utretts av Uppsalapolisen med hjälp av polisen i Göteborg. Det har i media i allmänhet kallast Operation Kasino.

Målet handlar om så kallat Friendly Frauds där personer har förmåtts att lämna ut sina bankuppgifter så att andra har kunnat ta lån i deras namn hos flertalet låneinstitut. Därefter har polisanmälan gjorts om att låntagaren blivit ID-kapad. Ett 40-tal unga personer i Göteborg ska ha varit delaktiga i bedrägeriet på detta sätt. De som anses ha organiserat det hela i göteborgsområdet är hemmahörande i Lerum och Göteborg, en av dem är Nils Beviz.

Brottspengarna har förts vidare och har bland annat tagits ut på kasinon i Monaco och Cannes och i form av kontantuttag av ungdomar. Två personer som tagit ut pengarna på kasinon i Monaco greps i Frankrike och utlämnade till Sverige. Det är dels en man i 25-årsåldern från Uppsala, dels en person som anses vara medlem i Östberganätverket vid namn Franco Malki. Även 25-åringen har kopplingar till organiserad brottslighet. I september 2018 försattes 25-åringen på fri fot men misstankarna om grovt penningtvättsbrott avskrevs inte. Det är en stor mängd åtalade, hela 119 stycken, i ärendet, de allra flesta för grovt bedrägeri och penningtvättsbrott. De flesta åtalade är födda på 1990-talet. En del av de åtalade är släkt med varandra på olika sätt, syskon, barn, partners etc. Bland de åtalade förutom Franco Malki och Nils Beviz märks bl.a. Amanda Krasniqi, Murad El-Masri, Ted Rehn, Cristiano Roos, Patrik Zykus, Haidar Monfared, Mahmoud Taiyem, Alexander Träff och Shady Yassine.

Bland de som beviljat lån finns ingen av de svenska storbankerna utan det handlar om mindre finansbolag, kreditkortsföretag såsom 4finance Ab, Aasa Kredit Svenska Ab, Avida Finans Ab, Axactor Sweden AB, Bigbank As Sverige Filia,  Bluestep Bank Ab,  Collector Bank Ab, Credex Ab, Folkefinans As Norge, Filial Sverige, Lowell Sverige Ab, Medmera Bank Aktiebolag, Moneygo Ab, Lendify Ab, Lån & Spar Sverige, Bankfilial, Marginalen Bank Bankaktiebolag, Payex Sverige Ab, Pra Group Sverige Ab, Risicum Capital Ab, Sergel Finans Ab, Svea Ekonomi Ab, Tf Bank Ab och Wasa Kredit Ab. Ett antal företag med kopplingar till storbanker och storföretag finns dock såsom Entercard Group Ab, Ica Banken Ab, Ikano Bank Ab, Resurs Bank Aktiebolag och Santander Consumer Bank Ab. Det är uppenbart att de här nämnda företagen lånar ut pengar på lösare boliner än de stora bankerna.

Den frisläppte 25-åringen åtalades senare separat för andra penningtvättsbrott:

25-åringen anklagas för att ha förvarat cirka 70 000 kronor i sin bostad. För att styrka misstankarna om att de 70 000 kronor som påträffades hos 25-åringen verkligen utgör brottsvinster har polisen jämfört hans deklarerade inkomster med hur mycket han fått in på sitt bankkonto.

Enligt kartläggningen har 484 000 kronor satts in på mannens konto under en period av drygt ett år medan han betalat 290 000 kronor för resor, krogbesök och annat. Under samma tid har hans deklarerade inkomst bestått av aktivitetsstöd på 9 000 kronor.

[…]

Tingsrätten har avgjort målet i en så kallad deldom som kom tidigare i oktober. För att någon ska dömas för penningtvättsbrott måste det vara bevisat att pengarna kommer från kriminalitet, framhåller tingsrätten i sin dom.

Domstolen anser dock att polisen inte kontrollerat mannens uppgifter om de påstådda intäkterna. Därmed ”uppfyller utredningen inte de krav på robusthet som gäller” för att man ska kunna dra slutsatsen att de 70 000 kronorna kommer från kriminell verksamhet.

Det leder till att 25-åringen frias från åtalet om penningtvättsbrott.

25-åringen var även åtalad för grovt vapenbrott. Bakgrunden är att polisen påträffat honom utomhus i Valsätra och i ett buskage i närheten hittades en skarpladdad pistol.

[…]

Tingsrätten friar 25-åringen även från misstankarna om vapenbrott eftersom det inte finns någon teknisk bevisning som binder honom till vapnet.

25-åringen förekommer i ytterligare ett åtal om penningtvätt men som ännu inte gått till rättegång. I det fallet ska han tillsammans med en släkting ha förvarat 68 000 kronor som enligt åklagaren härrör från brott.

Totalt har omkring 200 personer utretts i det stora penningtvättsärendet. De flesta inblandade är ungdomar som tagit lån men inte haft för avsikt att betala tillbaka. De har istället polisanmält att någon lurat dem och tagit lån i deras namn. Meningen har varit att bankerna skulle få stå för förlusterna på lånen. Lånen de tagit ska ha varit på mellan 100.000 och 1,6 miljoner per person. De flest av de unga personerna anser att de lurats in i brottsligheten genom att förletts till att tro att det inte var ett brott och att de inte skulle behöva betala tillbaks lånen.

I samband med bedrägerihärvan har handgranater kastats mot en villa i Hässelby där en banktjänsteman bor. Det antas att attacken skedde för att den aktuelle mannen utredde bedrägerierna för bankens räkning. Tre 21-åriga män från Uppsala, Adem Krasniqi, Shady Yassine och en person till åtalades för inblandning i attacken mot banktjänstemannens villa. Två av dem, Adem Krasniqi, Shady Yassine dömdes i juni 2018 av Solna tingsrätt till fängelse i tre år och tre månader. De dömdes för allmänfarlig ödeläggelse, grovt övergrepp i rättssak och narkotikabrott. Båda var också åtalade för mordförsök mot de boende i villan men frikändes från detta brott. Den tredje personen som var åtalad för medhjälp frikändes. Hovrätten skärpte senare straffet till fyra års fängelse för båda.

Advertisements