100-tals bankkonton i Södertälje stängda. Flera hundra personer i Södertälje har fått sina bankkonton stängda med hänvisning till penningtvättslagen enligt ett pressmeddelande från polisen. I samband med detta meddelar Finansiellt underrättelsecentrum (FINUC) att de tar sina nya lokaler i polishuset i bruk. Personal från storbankerna flyttar in i gemensamma lokaler i polishuset i Stockholm tillsammans med polisen, Skatteverket och Ekobrottsmynedigheten. Tillsammans utgör de FINUC. som ska slå mot den ekonomiska brottsligheten.
En viktig del av arbetet är underrättelsebaserat. Tanken är att det ska fbli mer omfattande när även banktjänstemän sitter under samma tak och arbetar tillsmmans med mydnigheterna. Tidigare har banker och polisen arbetat tillsammans mot penningtvätt inom ramen för Samlit (Samarbete mot penningtvätt). Genom upprättande av FINUC intensifieras det arbetet.
Flera insatser har redan genomförts. Något som lett till att bankerna avslutat en mängd konton för hundratals personer. Information som delats i det finansiella underrättelsecentret har under sommaren lett till att banker både avslutat och nekat kunder som kan misstänkas vara delaktiga i penningtvätt.
– Redan några månader efter uppstarten av Finuc kan vi se hur samorganiseringen av myndigheterna och bankerna ger operativa resultat. Att dela lägesbilder på den här nivån av samverkan skapar stora möjligheter till att begränsa och angripa den kriminella ekonomin, säger Polismyndighetens Karin Berggren. Hon är chef för Finansiellt underrättelsecentrum.
Ett framgångsrikt exempel på hur samarbete mellan polisen och banksektorn gett effekt gäller bedrägerier. Efter att bankerna vidtagit flera åtgärder för att försvåra för bedragare och skydda konsumenter har brottsvinster från vishing-bedrägerier minskat med 40 procent mellan 2023 och 2024. De fortsätter att minska under 2025.
Läs mer:
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.