Iskander Makhmudov, penningtvätt och Swedbank

Det ryskägda kolbolaget Carbo One som formellt är hemmahörande på Cypern är eller har varit en stor kund till Swedbank i Estland. Cypern är ett välkänt  skatteparadis för ryssar där det också är enkelt att dölja det verkliga ägandet i ett företag. Det är vanligt att bolag med tveksam verksamhet inom fiske och sjöfart hör hemma där. Bolaget handlar med kol och uppges vara ett av världens största kolhandelsbolag.

På pappret ägs Carbo One av en ryska affärsman som inte är känd för någon brottslighet. Den verklige ägaren är dock med stor sannolikhet en man vid namn Iskander Makhmudov. Han är ursprungligen från Uzbekistan där han på 1980-talet gjorde sig en förmögenhet på att sälja vapen till Mellanöstern under den tid han arbetade som översättare för ryska militärrådgivare i bl.a. Libyen och Irak (1984-88). Efter Sovjetunionens fall började Makhmudov handla med koppar i Ryssland genom bolaget Trans World Group som ägdes av honom, bröderna Mikhail och Lev Cherney (Cherny) samt bröderna David och Simon Reuben, för att därefter ge sig in i kolindustrin. 1996 blev han direktör i Gaisky GOK, en stor kopparproducent. Senare blev han en av Swedbanks stora kunder i Baltikum.

Enligt tidningen Forbes har Makhmudov en förmögenhet på ungefär 62 miljarder kronor. Han uppges regelbundet delat i möten med Vladimir Putin. Han äger också kopparföretaget UGMK (även UMCC, Ural Mining and Metallurgical Co) med över 300 dotter- och intressebolag i Ryssland. Detta företag grundades 1999 och hade till en början också Mikhail Cherney som delägare. Även Oleg Deripaska kan ha varit delägare då Makhmudov verkar ha varit delägare i dennes aluminiumföretag. Däribland flygplanstillverkaren Let Kunovice och Tjeljabinsk Zink. Företaget har också intressen i kolindustrin och stålindustrin.

Dessutom kontrollerar han CJSC Transmashholding (TMH), Rysslands största tillverkare av lok och järnvägsmaterial. Bland dotterbolagen till TMH finns Zheldorremmash som underhåller,och repararer järnvägsmaterial och järnvägar. Zheldorremmash var innan 2012 statligt. Vidare finns ägarintressen i containerterminalföretagen Vostochny och Rosterminalugol, logistikföretaget Transoil och byggbolaget Mosmetrostroy som är specialiserade på att bygga tunnelbanor och tunnelbanestationer.

Makhmudov är också minoritetsägare i transportföretaget Aeroexpress och ryktas vara ägare av ishockeyklubben CSKA. Han och Andrei Bokarev äger också Moscow Passenger Company (MPC) som äger 50% i Rysslands största företag när det gäller kollektivtrafik i städer, Central Suburban Passenger Company (CSPC). Bokarev är minoritetsägare i de flesta av Makhmudovs företag.

Makhmudov är också ägare av Food Service Capital som via Wenrus Restaurant Group driver Wendys hamburgerkedja i Ryssland samt en massa andra restaurang- och livsmedelsföretag samt medieföretaget Rodinov Publishing House.

Enligt uppgifter i media kan Iskander Makhmudov också kopplas till organiserad brottslighet:

Uppdrag granskning och SVT Nyheter kan avslöja att en av Swedbanks storkunder i Baltikum är en rysk oligark, med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Han heter Iskander Makhmudov och kartläggningen visar hur han slussat hundratals miljoner genom misstänkta bolag i Swedbank.

– Makhmudov var en person folk inte ville tala högt om, han ansågs vara den farligaste av de ryska oligarkerna, säger Anders Åslund, tidigare rådgivare till ryska regeringen.

2008 kunde UMMC och därmed Makhmudov kopplas till en gangsterhärva i Spanien när två kriminella ur Tambovgänget (som troligen också har verksamhet i Sverige), Gennadij Petrov och Alexander Malysjev, greps. Polisen hittade då dokument som visade på penningtvätt genom ett bolag vid namn Vera Metallurgical, ett dotterbolag till UMMC:

During the search at Petrov’s, police found and seized documents containing information on money laundering operations through a company called Vera Metallurgica, a subsidiary of the Ural Mining and Metallurgical Company co-owned by Oleg Deripaska at that time. The charges were separated from the other ones and became a new case, but the investigation deadlines were extended again and again until in 2017 the case was terminated due to the lack of elements of crime.

The Insider also wrote about Makhmudov’s connections with the Izmailovskaya criminal group. The gang’s Illegal incomes from casinos and racketeering were laundered through legal enterprises such as the UMMC, and then pooled cash funds were created in Germany and Spain. In addition, there were some dubious schemes used to evade taxes on the products of said enterprises.

Petrov och Malysjev åtalades och dömdes för en lång rad brott, mord, misshandel, hot, illegal vapenhandel, utpressning, bedrägeri, mutor, smuggling, knarkhandel med mera. Misstankarna och utredningen mot Iskander Makhmudov överlämnades dock till ryska myndigheter då de flesta brott han misstänktes för skulle ha begåtts där. Utredningen i Ryssland lades dock snabbt ner.

Även Cherney och Deripaska misstänktes för penningtvätt i den spanska härvan.

Swedbank i Estland misstänks ha förmedlat omkring 15 miljarder i transaktioner mellan Makhmudov och Carbo One via ett nätverk av bolag med ett 20-tal konton som uppvisar alla tecken på penningtvätt. Många bolag företräds av målvakter i skatteparadisen Brittiska Jungfruöarna och Belize. Flera av dem företräds av ökända advokatbyråer som Mossack Fonseca i Panama. Detta pågick trots att Makhmudovs kopplingar till organiserad brottslighet varit kända sen 2011 genom processerna i Spanien. Det hela har också direkta kopplingar till penningtvättsskandalen i Danske Bank.

Redan 2004 hade dock Makhmudov anklagats för penningtvätt och samröre med organiserad brottslighet i en rättsprocess i USA:

In 2004, Makhmudov was named in a lawsuit filed in the District Court of Delaware by an ex-associate, Dzhalol Khaidarov, a former director at Kachkanarsk Mining and Processing Enterprise. In the suit, Khaidarov accused Makhmudov and two others of money laundering and acting as an organized crime group. The case was dismissed due to lack of jurisdiction.

Makhmudov was again named in a money laundering case following a 2011 investigation in Spain. Spanish authorities handed the case over to the Russian Prosecutor General’s Office November 2011. The Prosecutor General’s Office head of international department Saak Karapetyan told Interfax news service on May 5, 2012, that the case was transferred to the Interior Ministry’s Investigative Committee and declined to comment further.

Företrädare för Makhmudov förnekar dock kopplingar till organiserad brottslighet och till Carbo One.

Läs också:

Advertisements