Fängelse för tidigare Swedbank-VD
Fängelse för tidigare Swedbank-VD. Svea hovrätt har dömt den tidigare verkställande direktören Birgit Bonnesen till fängelse i ett år och tre månader. Läs mer…
Etikett: Swedbank
Swedbanks tidigare VD åtalad
Chefsåklagare och förundersökningsledare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot Swedbanks före detta VD, Birgitte Bonnesen. Åtalet är i första hand för grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation. Läs mer…
Swedbank får sanktionsavgift för allvarliga brister
Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen Läs mer…
Iskander Makhmudov, penningtvätt och Swedbank
Det ryskägda kolbolaget Carbo One som formellt är hemmahörande på Cypern är eller har varit en stor kund till Swedbank i Estland. Cypern är ett välkänt skatteparadis för ryssar där det också är enkelt att dölja det verkliga ägandet i Läs mer…
Gör slut på bankväldet!
Det kräver en ohälsosam läggning åt det naiva för att längre bli överraskad när storbanker avslöjas inblandade i olaglig verksamhet. Istället för lokala bankkontor får vi läsa om penningtvätt och skatteflykt. Den sista tiden har vi fått rapporter om hur Läs mer…
Ingen förundersökning om penningtvätt i Swedbank
Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten (EBM) emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt Läs mer…
Misstänkt svindleri i Swedbank
Den 27 februari i år meddelade Ekobrottsmyndigheten (EBM) att en förundersökning mot Swedbank hade inletts gällande obehörigt röjande av insiderinformation. Den förundersökningen har nu utvidgats, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri. Förundersökningen leds av Thomas Langrot, Läs mer…
Fiffelbankerna
Fler av de svenska bankerna berörs av pengatvätt, fiffel och skattesmiteri i deras baltiska dotterbolag. Det gäller bland annat den numera finska banken Nordea, Swedbank, SEB samt Danske Bank vars dominerande ägare/indirekta makthavare bor i Sverige, Ane Mærsk McKinney Uggla. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten inleder förundersökning mot Swedbank
Chefsåklagare Thomas Langrot på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten har i dag beslutat att inleda förundersökning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation. Misstankarna grundar sig i huvudsak på de uppgifter som framkommit med anledning av Dagens Nyheters artikel i Läs mer…
Expropriera skurkkapitalet – socialisera finanssektorn
Skandalerna duggar allt tätare. Danske Banks mångmiljardtvätt av kriminella nätverks stöldgods och mutmiljoner från Ryssland och andra håll, följs nu av avslöjanden om Nordeas väldiga häleriverksamhet med miljarder från oligarkernas plundringståg i öst. Redan förra våren avslöjades hur motsvarande bortåt Läs mer…
Inget åtal mot tidigare VD i Swedbank
Ekobrottsmyndighetens åklagare fattade igår beslut om att lägga ned ärendet med koppling till Swedbank. Förundersökningen som har rört den tidigare VD:n Michael Wolf berörde vissa transaktioner genomförda under 2013. Transaktionerna har ej avsett aktier i Swedbank, utan i ett annat svenskt Läs mer…
Finanshöjdarna som tjänade mest
En liten elit i Sverige är mycket förmögen och tjänar enorma pengar varje år. En del av dem syns regelbundet på listor över de rikaste, andra syns på listor över de mäktigaste, andra syns inte på några listor eller bara Läs mer…
Swedbank och SEB utreds för oegentligheter i Litauen
De två svenska bankerna SEB och Swedbank som är stora i Litauen utreds nu av den litauiska motsvarigheten till konkurrensverket, Konkurencijos Taryba. Anledning till att de utreds är att det finns misstankar om att de brutit mot den litauiska konkurrenslagstiftningen i Läs mer…
Fifflaren Antonov orsakar problem för Swedbank
Inte direkt, men krascherna i Antonovs banker i Litauen och Lettland har minskat förtroendet för banker generellt. Vladimir Antonov misstänks för att ha plundrat bankerna på pengar och på så sätt orsakat krascherna i litauiska Snoras Bank och Latvijas Krajbanka. Läs mer…
Cevian Capital – slaktarbolaget
Cevian Capital startades 2002 av Christer Gardell och Lars Förberg. Bolaget har blivit omskrivet för stora och spektakulära investeringar i stora svenska företag som Volvo, Skandia, Intrum Justitia, Lindex och Swedbank. Flera gånger har det handlat som så kallade corner-affärer Läs mer…
Alla bilbränder är inte ungdomsbråk
Det förekommer bilbränder lite titt som tätt. En del av dem är resultatet av anlagda bränder. I samband med försäkringsbedrägerier, hämnd, för att dölja brott eller så handlar det om ungdomsbråk. Det senare är inte den vanligaste orsaken vid bilbränder. Läs mer…
Rofferi eller alternativ
Boknytt Det stora bankrånet Knut Kainz Rognerud Albert Bonniers förlag Rofferi eller alternativ En förtjusande läsvärd och lättläst reportagebok om finanskrisen 2008. Faktaspäckad men flyter på. Detaljerade miljöskildringar. Ömsinta personporträtt. Levande människoöden. Djuplodande analyser. Rak beskrivning av den giriga roffarmentalitet Läs mer…
Fusion mellan Swedbank och SEB?
Dagens Industri (DI) uppger att en diskussion mellan två av Sverige största banker har diskuterats sen sommaren. Det handlar om Swedbank (som inte har Investor som största ägare, vilket man kan tror om man läser tidningarnas artiklar om saken) och Läs mer…
Riskkapitalist köper in sig i Swedbank
Riskkapitalisten Christer Gardell och hans bolag Cevian har köpt in sig en av de banker som alla svenskar varit med och räddat. Gardell har köpt aktier i vad som verkar vara en gemensam aktion med den US-amerikanske spekulanten Carl Icahn. Läs mer…
Varför är folk så lättlurade?
En tjej fick enligt uppgift sin identitet på Facebook kapad. Genom att enligt uppgift först kapa hennes hotmailkonto och begär nya inloggningsuppgifter till Facebook. Hur personen kom över lösenordet till hotmailkontot förtäljer inte historien, men det är inte helt ovanligt Läs mer…