Misstänkt penningtvätt i flera företag. Två personer har begärts häktade som misstänkta för ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm förra veckan.
Brottsmisstankarna rör näringspenningtvätt och bokföringsbrott i bolag som används för penningtvätt. Över 100 miljoner kronor misstänks ha slussats genom bolagen sedan 2024.
Tillslaget genomfördes av poliser och ekobrottsutredare vid Ekobrottsmyndigheten och penningbeslag om cirka tre miljoner kronor har säkrats från bolagens konton.
– Vi misstänker att de två personerna som gripits har använt ett flertal bolag som brottsverktyg. De misstänks kontrollera de formella företrädarnas bank-ID och förfoga över bolagens betalningsmedel, säger Nils Råby, statsåklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, som under torsdagen begärde de två misstänkta häktade vid Stockholms tingsrätt.
De aktuella bolagen har enligt den pågående utredningen inte haft någon egentlig näringsverksamhet.
– Detta är ett tillvägagångssätt som vi ser i många av våra ärenden på Ekobrottsmyndigheten. Syftet med den här typen av brottslighet är att möjliggöra undandragande av skatter och avgifter, vilket leder till att miljontals kronor inte kommer det allmänna till del och att konkurrensen snedvrids, säger Nils Råby.
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.