Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Miljoner till organiserad brottslighet stoppade. Under förra året stoppades miljoner från att nå fram till den organiserade brottsligheten i Södertälje. Samtidigt har flera omfattande utredningar som Ekobrottsmyndigheten genomfört lett till åtal och fällande domar Läs mer …
Två män åtalade för penningtvätt och omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft. Läs mer …
Elva personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige. Åtalet omfattar bland annat grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott. Läs mer …
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Genom ett avancerat brottsupplägg har utdelningar på cirka 200 miljoner kronor dolts. Läs mer …
Två personer har åtalats vid Solna tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Personerna misstänks ha lurat Arbetsförmedlingen att betala ut anställningsstöd på drygt elva miljoner kronor. Läs mer …
Fem personer har åtalats vid Luleå tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Bland åtalspunkterna återfinns grov trolöshet mot huvudman, grova penningtvättsbrott, grovt tagande och givande av muta, medhjälp till grovt tagande av muta samt grova bokföringsbrott. Läs mer …
Ekobrottsmyndigheten genomförde på tisdagen ett tillslag i Sundsvall kommun. I samband med insatsen togs sex personer in till förhör. Måste för insatssen ska ha varit en mindre byggnad som bland annat innehåller kommunens IT-avdelning. Läs mer …
En person har häktats misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. I samband med insatsen genomfördes även husrannsakningar i både Sverige och Kosovo där betydande tillgångar och kontanter beslagtogs. Läs mer …
Tre personer har dömts för insiderbrottslighet, medan en person frikänts helt. Bland de dömda finns en tidigare anställd vid Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Läs mer …
Med hjälp av utnyttjade bank-id slussades minst 36 miljoner kronor genom ett bolag. Nu åtalas en man i Stockholm av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt och flera grova bokföringsbrott. Läs mer …
I en myndighetsgemensam insats mot den kriminella ekonomi har guld, smycken och kontanter till ett uppskattat värde på cirka fem miljoner kronor tagits i beslag. Läs mer …
Ekobrottsmyndigheten har under hösten bedrivit en förundersökning som rör omfattande pump and dump-bedrägerier. Förundersökningen, som bedrivits i samarbete med Finansinspektionen, läggs nu ner. Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en advokat i Södertälje för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha möjliggjort transaktioner om cirka 147 miljoner kronor vars ursprung inte kontrollerats. Åtalet har väckts vid Stockholms tingsrätt. Läs mer …
Att med falska upgifter driva upp priset på en aktie och sedan sälja, har förekommit i flera år. Nu ser Ekobrottsmyndigheten en mer avancerad form av denna brottslighet. Uppläggen styrs i allt större utsträckning från utlandet med stöd av AI och det handlar om stora summor pengar. Läs mer …
Två personer har begärts häktade som misstänkta för ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm förra veckan. Läs mer …
Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning gällande misstänkt insiderbrott i samband med blocktransaktioner i ett börsnoterat bolags aktier. Flera personer misstänks ha utnyttjat information om kommande försäljningar i sin aktiehandel. Läs mer …
Tre personer dömda för vilseledande information av Svea hovrätt. De dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst respektive dagsböter för grov marknadsmanipulation respektive medhjälp till grov marknadsmanipulation sedan de hade haussat aktier i ett så kallat pump and dump-upplägg. Läs mer …
Fyra personer har åtalats vid Linköpings tingsrätt för bland annat flera grova ekobrott samt främjande av olovligt spel, grovt brott. Det är första gången främjande av olovligt spel, i den här formen, prövas av domstol. Läs mer …
De åtalas vid Södertälje tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Alla de åtalade står bakom ett brottsupplägg där privatpersoner lurats att investera i eller låna ut pengar till bland annat fastighetsaffärer i Spanien. Läs mer …
Enligt uppgifter i Dagens Industri misstänker Ekobrottsmyndigheten att investmentbankerna Carnegie, Pareto Securities och ABG Sundal Collier har en koppling till det nätverk som tjänat över 70 miljoner kronor på läckt information kring budprocesserna för Fortnox och Tethys Oil..” Läs mer …