Iskander Makhmudov, penningtvätt och Swedbank

Det ryskägda kolbolaget Carbo One som formellt är hemmahörande på Cypern är eller har varit en stor kund till Swedbank i Estland. Cypern är ett välkänt  skatteparadis för ryssar där det också är enkelt att dölja det verkliga ägandet i Läs mer…

Advertisements

Skatteparadiset Cypern utnyttjas av banditer och fifflare

Cypern fungerar som skatteparadis för människor från en mängd olika länder, men främst för personer från länder utanför EU.  Men även för svenskar med mindre rumsrena avsikter som det konkursade säkerhetsföretaget Panaxias tidigare ägare som av allt att döma gömt Läs mer…

Rysk maffia i Sverige – Tambovgänget

Rent generellt kan inte den ryska maffian sägas spela nån större roll i Sverige. De flesta ryska gangstergäng är inte aktiva i Sverige och den kriminella scenen domineras av nätverk med ursprung i det forna Jugoslavien (M-falangen, K-falangen, Naserligan, RK, Läs mer…