En 29-årig man, som under sina år i Sverige mestadels varit skriven i Västsverige greps i höstas i Danmark och utlämnades därefter till Sverige enligt uppgifter i GP. Han var i Sverige misstänkt för olaglig betalningsförmedling, växlings- och utlåningsverksamhet efter att en utredning mot mannen startades år 2019. Han har saknat tillstånd för sådan verksamhet och inte haft något registrerat företag.
Mannen har enligt polisutredningen (förundersökningen) startat massor av konton i många olika svenska banker till vilka som minst 3 000 personer från hela Sveriges skickat pengar med swish. En del har satt småsummor, andra har satt 100 000 kronor.
Mannen är misstänkt för flera olika brott:
– Vi anser att mannen gjort sig skyldig till ett ”klandervärt risktagande” eftersom han inte haft koll på var pengarna kommit ifrån, om de exempelvis härrör från brott. Vi hävdar dessutom att han, med tanke på omfattningen, har bedrivit näringsverksamhet och i denna del är ansvarig för grovt bokföringsbrott, förklarar Anders Berndtson-Sandell.
Transaktionerna in uppgick till 23,3 miljoner och ut 20,1 miljoner.
Den åtalade mannen ska ha sänt pengarna vidare till adressater som i huvudsak hört hemma Mellanöstern. Bland annat har det handlat om betalningar till personer som skulle smuggla ut en mans släktingar från Turkiet dit de flytt från krig. Sannolikt har andra pengar härstammat från brottslighet eller varit avsedda för betalning av narkotika och annat. Som betalningen för tjänster tjänster uppges mannen ha fått 5-10% av summorna som förmedlats.
Den 29-årige mannen förnekar brott.
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.