Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor

Åtal för grova ekobrott. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt som misstänkt för att ha förvärvat och omsatt stora mängder kryptovalutor vilket möjliggjort penningtvätt. Verksamheten har delvis gått ut på att mot betalning hjälpa personer att föra ut pengar från Sverige till Iran. Läs mer…

Fyra personer greps vid tillslag mot olaglig spelklubb

Fyra personer greps vid tillslag tidigare i veckan mot en olaglig spelklubb i Staffanstorps kommun. De gripna misstänks för grova ekonomiska brott. Spelklubben misstänks ha omsatt cirka tolv miljoner kronor sedan 2020. Brottsmisstankarna gäller grov olovlig spelverksamhet, grova bokföringsbrott och grova näringspenningtvättsbrott. Läs mer…

Miljoner till tungt kriminella i fjällhärva

Våren 2020 presenterades flera fastighetsprojekt i fjällen av ett företag i Stockholm. Närmare bestämt i Vemdalen och Hemavan. Advokatbyrån Delphi var inblandat i presentationen av projektet som lockade investerarna med hög avkastning. Men några hus byggdes aldrig och alla de satsade pengarna har försvunnit. Istället har det gått miljoner till tungt kriminella. Läs mer…

Åtal för penningtvätt med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för penningtvätt och andra grova ekobrott . Läs mer…

Olaglig tillverkning av vattenpipstobak – polistillslag i Skövde

Två personer har anhållits för olaglig tillverkning av vattenpipstobak. Över 100 kilo olagligt tillverkad vattenpipstobak och annat material har beslagtagits vid ett tillslag i Skövde. Vid insatsen beslagtogs även cirka 220 kilo Verbascum (kungsljus). Läs mer…

Grova ekobrott i en idrottsförening I Göteborg – man åtalad

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg har väckt åtal mot en företrädare för en förening i Göteborg. Det handlar om om grova ekobrott i en idrottsförening i Göteborg. Mannen misstänks bland annat för att ha använt föreningens medel till privata omkostnader under flera års tid. Läs mer…

”Blocket” för droger ledde till fängelsestraff

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat synnerligen grovt narkotikabrott på Flugsvamp 3.0, ”Blocket” för droger. Domstolen dömde den huvudåtalade till fängelse i elva år och tio månader. Två medåtalade dömdes till fängelse i sex och ett halvt år respektive fyra och ett halvt år för bland annat medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Läs mer…

Grova ekobrott inom flyttbolag och städbolag har lett till åtal

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag. Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan tio miljoner kronor. Läs mer…

Åtal väckt för synnerligen grovt narkotikabrott på internet

Åklagare har åtalat en 40-årig man för synnerligen grovt narkotikabrott vid Stockholms tingsrätt. Mannen misstänks ha skapat och drivit marknadsplatsen Flugsvamp 3 under tiden december 2018–november 2021. Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott.  Läs mer…

Fifflarna på Gusums bruk – Torstensson och Friberg

Gusums Bruk var ett järnbruk och mässingsbruk i östra Östergötland som anlades 1653. 1875 övertogs det av ett aktiebolag som på 1970-talet bär namnet Gusums Bruk AB. Ägare av bruket vid den tiden var familjen Torstensson. VD var Lennart Torstensson. Läs mer…

Tvättade 100-tals miljoner – döms till fängelse

Fyra män åtalades för att ha begått grova penningtvättsbrott och grovt näringspenningtvättbrott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tre personer har nu dömts av Malmö tingsrätt till olika långa fängelsestraff för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvättbrott. Läs mer…

Åtal för olaglig tillverkning av vattenpipstobak

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har i dagarna väckt åtal mot två personer för delaktighet i ett brottsupplägg rörande olaglig produktion och försäljning av vattenpipstobak. Enligt åtalet har totalt 885 kilo vattenpipstobak tillverkats vilket motsvarar mer än 1,7 miljoner kronor i undandragen skatt. Läs mer…

Åtal i ärende om utnyttjade identiteter

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot en person som misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor. Genom utnyttjade identiteter misstänks den åtalade ha tagit emot sammanlagt mer än 52 miljoner kronor som bland annat använts till inköp av bilar. Läs mer…

Razzia mot lyxmäklare – tre personer häktade

I tisdags gjordes en razzia mot en exklusiv mäklarfirma i Stockholm, Även på fler andra adresser gjordes tillslag. Fyra personer greps varav två var anställda på mäklarfirman. I fredags häktades tre personer varav en högt uppsatt medarbetare på mäklarfirman. Läs mer…

Två personer åtalade för grova momsbedrägerier

Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väckt åtal mot två personer som misstänks för delaktighet i brottsupplägget. Läs mer…