Misstänkt för ekobrott överlämnad till Sverige

Misstänkt för ekobrott överlämnad till Sverige. En man som varit häktad i sin frånvaro har överlämnats till Sverige av spansk polis. Han är misstänkt för bland annat grova bedrägerier, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.

Mannen greps på Arlanda under torsdagseftermiddagen. Detta efter att tidigare ha gripits av polis i Spanien sedan åklagare vid Ekobrottsmyndigheten utfärdat en europeisk arresteringsorder mot mannen. Tre misstänkta medbrottslingar greps i januari i Stockholm.

Hela ärendet handlar om att de misstänkta personerna lurat svenska privatpersoner att investera i olika sorters fastighetsprojekt i Spanien.

Ärendet omfattar omkring 40 målsäganden och cirka 35 miljoner kronor i misstänkt brottsutbyte. Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. Pengar som de misstänkta tjänat ska framförallt ha använts till huvudmannens privata konsumtion. Bilar, klockor och stora mängder kontanter har tagits i beslag.

De övriga tre misstänks på olika sätt ha bidragit till brottsupplägget, bland annat genom att vara formella företrädare för de aktuella bolagen och genom att ha hjälpt till att slussa pengar från svenska och utländska bankkonton till huvudmannen.

Vid tillslaget i januari där de tre övriga misstänkta männen greps gjordes en hel del tillgångsinriktade beslag.

Pyramidspel

– Brottsupplägget har gått ut på att lura svenska privatpersoner att investera i olika sorters fastighetsprojekt i Spanien. Upplägget påminner om ett klassiskt pyramidspel, där insättningar från nya investerare används för att betala ut räntekostnader till redan befintliga investerare, har Veronica Närfors tidigare sagt i ett pressmeddelande. Hon är statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm i ett pressmeddelande.

– Vi har bland annat beslagtagit flera bilar och andra värdeföremål såsom klockor, väskor och stora mängder kontanter. Vi har också lyckats frysa bankkonton i Spanien och i Litauen som har kontrollerats av huvudmannen, säger Veronica Närfors.

– Ekobrottsmyndighetens utredare ska nu hålla förhör med de misstänkta och vi ska begära att huvudmannen överlämnas från Spanien till Sverige så snart som möjligt. Vi kommer även att gå igenom de beslag som har gjorts vid tillslaget för att säkra ytterligare bevisning. Det kan handla om datorer, telefoner och annat material, säger Veronica Närfors.