Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Enligt Uppdrag Granskning (UG) är nätbanken Intergiro kopplad till omfattande bedrägerier som berör tre icke-existeradne litauiska företag. Under fyra månader hösten 2022 gick över 20 miljoner kronor från offer i Europa via konton hos Intergiro. Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat en person som drivit en omfattande och illegal försäljningsverksamhet av IPTV-abonnemang. Verksamheten uppskattas ha haft uppemot 12 000 kunder. Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fyra personer för grova insiderbrott. En tidigare anställd vid Stockholmsbörsen (Nasdaq) misstänks ha försett flera personer med insiderinformation. Läs mer …
De 14 myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet ökar sitt fokus mot ekonomisk brottslighet. Att komma åt den kriminella ekonomin är en viktig prioritering där de kriminella hanterar brottsvinster med hjälp av företag, falska inkomstuppgifter, penningtvätt och olaglig kontantutförsel. Läs mer …
Enligt Ekot på Sveriges Radio finns det kopplingar mellan vårdbolagen i den nu avslöjade vårdbolagshärvan i Göteborg och en uppmärksammad härva med oegentligheter i assistansbolag. Läs mer …
Två personer har begärts häktade vid Göteborgs tingsrätt efter att poliser vid Ekobrottsmyndigheten genomfört ett omfattande tillslag mot pågående grova ekobrott. Husrannsakan har skett på ett stort antal adresser i Göteborgsområdet. Bland annat vid flera verksamhetslokaler inom vårdsektorn. Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har nu åtalat fyra personer för grova ekobrott. Den misstänkta brottsligheten handlar om storskalig försäljning av krypterade kommunikationslösningar till personer i den kriminella miljön. Läs mer …
Misstänkt för ekobrott överlämnad till Sverige. En man som varit häktad i sin frånvaro har överlämnats till Sverige av spansk polis. Han är misstänkt för bland annat grova bedrägerier, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. Läs mer …
Den ekonomiska brottsligheten blir allt mer omfattande, komplex och internationell. Under förra året ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten och det är framförallt de större och mer resurskrävande ärendena som har ökat mest. Det framgår i myndighetens årsredovisning för 2024. Läs mer …
Dom om grov ekonomisk brottslighet. Nacka tingsrätt har dömt fem personer för bl.a. grova skattebrott och grov näringspenningtvätt som begåtts inom ramen för omfattande momsbedrägerier vid handel med mobiltelefoner. Läs mer …
Dömd bedragare inblandad i assistansbolag. En företagare i Karlstad dömdes för skattebrott och äldrebedrägerier. Den dömde mannen i 40-årsåldern ska ha drivit verksamheter inom vård-, restaurang- och skönhetsbranschen. Däribland flera assistansbolag som fått tillstånden indragna efter misstankar om att ha svindlat staten på miljonbelopp. Läs mer …
Kriminella manipulerar bolånemarknaden. Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten. Läs mer …
Bolagsförmedlarna. Ekobrottsmyndigheten (EBM) larmade i september om att så kallade bolagsförmedlare samarbetar med och underlättar för kriminella. Detta bland annat genom att sälja så kallade historikbolag till personer med tvivelaktiga syften och kriminellt förflutet. Dessa bolag anävnds i en mängd brottsupplägg på flera olika sätt. Läs mer …
Två företrädare för Assyriska FF i Södertälje har åtalats som misstänkta för grova bokföringsbrott. Brotten består i att föreningens bokföring har upprättats för sent under fyra räkenskapsår. Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot två män för grova ekobrott. De är misstänkta för att ha undanhållit nikotinskatt på e-cigaretter om 4,4 miljoner kronor. Åtalet är ett resultat av myndighetssamverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket. Läs mer …
Åtal för ekonomisk brottslighet. Åklagare har väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot fyra personer misstänkta för inblandning i flera fall av ekonomisk brottslighet i ett företag med koppling till ett tidigare omfattande miljöbrottsåtal. Läs mer …
Genom att ta över välfärdsverksamheter i vissa områden och använda dessa för ekonomisk brottslighet, inbringar kriminella nätverk och våldsbejakande extremister stora summor pengar. Brottsligheten bidrar också till att skapa och vidmakthålla parallella samhällsstrukturer. Det är helt enkelt så att ekobrott stärker parallella samhällsstrukturer. Läs mer …
Svenska kriminella gäng brukar delas in i olika typer av gäng. Exempelvis maffialiknande kriminella gäng, kriminella mc-gäng, släktbaserade nätverk, lokala kriminella gatugäng och etniska nätverk. Ett nätverk eller gäng kan ingå i flera av kategorierna. Men det finns ytterligare en typ av gäng eller nätverk. Tillfälliga kriminella nätverk. Läs mer …
Grova ekobrott kopplat till IPTV. En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. För cirka en vecka sen häktades mannen av Lunds tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för flera grova ekobrott. Läs mer …
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för penningtvätt och andra grova ekobrott . Läs mer …