Tidigare ordförande i Nordic United FC åtalad

Publicerad denFörfattareAnders_SLämna en kommentar

Tidigare ordförande i Nordic United FC åtalad. Totalt har fyra personer  åtalats vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Den huvudåtalade, en tidigare ordförande i en fotbollsklubb åtalas för totalt 16 brott. Däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och fyra fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett både inom en fotbollsförening i Södertälje, Nordic United FC, och i flera bolag där den åtalade haft ledande roller.

Enligt åtalet har de åtalade under flera års tid åsidosatt bokföringsskyldigheten i såväl en fotbollsklubb som i flera aktiebolag. I fotbollsklubben har affärshändelser inte bokförts i rätt tid, trots betydande belopp och återkommande transaktioner. Den tidigare ordföranden och huvudåtalade som heter Töker Halaf och klubbens revisor ska återkommande ha struntat i att bokföra transaktioner i Nordic United och 13 miljoner kronor ska ha bokförts för sent.  Detta enligt åtelateLiknande brister har konstaterats i flera andra bolag där miljonbelopp passerat utan att bokföras.

– Korrekt och aktuell bokföring är en grundförutsättning för att företag ska betala rätt skatt och moms, intäkter som i förlängningen finansierar vår välfärd. När bokföring inte upprättas i tid, eller inte alls, försvåras myndigheternas möjligheter att utöva effektiv kontroll över verksamheterna, säger Helena Nilsson. Hon är statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Näringspenningtvätt

Töker Halef åtalas även för grov näringspenningtvätt inom bolaget Volymkonsulterna AB som han själv varit eller är ägare av. Utredningen visar att stora summor, totalt flera miljoner kronor, har förvarats på olika konton och flyttats mellan bolag, ett casino och fotbollsklubben. Totalt det om 1,9 miljoner kronor från olika bolag och personer.

Bland detta finns det 750 000 kronor där det  enligt åtalet handlar om näringspenningtvätt och otillåtna lån. Åklagaren menar att transaktionerna har gjorts för att försvåra kontrollen och dölja dess ursprung enligt åklagaren. I några fall har misstänkt falska skuldebrev och en osann faktura upprättats för att ge sken av legitima lån eller affärshändelser.

I ett av bolagen har även otillåtna penninglån lämnats till verksamheter där den åtalade haft ett bestämmande inflytande, vilket strider mot aktiebolagslagen. Bland mottagarna finns bland annat fotbollsklubben och en krogverksamhet.

Tidigare dömd bland de som skickat pengar

En av de personer som flyttade pengar till Volymkontroll AB var Daniel Shahho, före detta sportchef i klubben och dömd 2025 för bland annat grovt bedrägeri, grovt skattebrott och grov penningtvätt. Han skickade 700 000 kronor till Volymkonsulterna under maj 2023. Delar av pengarna, cirka 200 000 gick sedan till Nordic United, där Shahho alltså var sportchef.

Efter att Shahho blev sportchef i Nordic United har han dömts för brott två gånger. Först i november 2023, alltså ett halvår efter överföringen, för att ha drivit en olaglig spelklubb. I den vevan lämnade han sin position som sportchef i Nordic United.

Daniel Shahho har anklagats för att ha en koppling till Södertäljernätverket. Men det förnekas bestämt av honom själv.

Två år senare dömdes han för grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott, näringspenningtvätt, grovt brott och två fall av skattebrott. Detta för att ha ägnat sig åt illegal matchfixning.

– Enligt min uppfattning visar utredningen hur pengar har slussats mellan ett flertal konton och bolag för att dölja deras ursprung. Miljonbelopp har flyttats fram och tillbaka, ibland förstärkt med osanna skuldebrev som upprättats i efterhand i syfte att dölja pengarnas verkliga ursprung, säger Helena Nilsson.

En medåtalad person, som har varit bokförare åt fotbollsklubben och övriga bolag, står åtalad för grovt bokföringsbrott. Dessutom för två fall av medhjälp till näringspenningtvätt genom att ha medverkat till upprättandet av skuldebrev och en osann faktura.

Närliggande brottslighet

Under samma målnummer väcks även åtal i ett närliggande ärende. Förutom de två personer som åtalas i huvudärendet omfattas ytterligare två personer av åtalet. Det gäller bl.a. fem fall av grovt bokföringsbrott och ett fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett i två aktiebolag varav ett har bedrivit casinoverksamhet, där stora belopp i tiomiljonersklassen bokförts för sent eller inte alls. Det otillåtna penninglånet avser en överföring från casinobolaget till aktiebolaget.

– Åtalet avseende grov näringspenningtvätt visar på hur bolagsstrukturer kan användas för att möjliggöra och dölja pengars verkliga ursprung. Genom att kontrollera flera bolag samtidigt kan man flytta pengar mellan verksamheter och ge sken av något annat än de verkliga förhållandena. Det visar hur viktigt det är att vi fortsätter stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet, säger Helena Nilsson.

Läs mer:

Upptäck mer från Svenssons Nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

För att kommentera med ett inlägg på din egen webbsajt skriv en URL till artikeln på din sajt. Artikeln ska innehålla en länk till denna post. Ditt svar kommer sen att synas på denna sida (efter att den modererats). För att uppdatera ett svar så radera din post och skriv in postens URL igen (Läs mer)