Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Ett nätkasino misstänkte att en kvinna från Umeå ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst. De anmälde henne till polisen. Kvinnan hade spelat roulette, satsat 150 000 kronor och vunnit 262 250. Läs mer …
Södertälje tingsrätt har meddelat dom i ett omfattande ekobrottsmål som bl.a. gäller påståenden om näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott. Gärningarna har samband med några större fastighetsaffärer i Södertälje. Läs mer …
Totalt har fyra personer åtalats vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Den huvudåtalade, en tidigare ordförande i en fotbollsklubb åtalas för totalt 16 brott. Däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och fyra fall av brott mot aktiebolagslagen. Läs mer …
En advokat har åtalats för grov näringspenningtvätt efter att ha upplåtit sin advokatbyrås klientmedelskonto för misstänkta transaktioner på närmare sex miljoner kronor. Läs mer …
Elva personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige. Åtalet omfattar bland annat grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott. Läs mer …
Med hjälp av utnyttjade bank-id slussades minst 36 miljoner kronor genom ett bolag. Nu åtalas en man i Stockholm av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt och flera grova bokföringsbrott. Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en advokat i Södertälje för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha möjliggjort transaktioner om cirka 147 miljoner kronor vars ursprung inte kontrollerats. Åtalet har väckts vid Stockholms tingsrätt. Läs mer …
Ytterligare ett tillslag mot släktnätverk i Göteborg. I måndags slog polisen återigen till mot personer som ska vara kopplade till det kriminella släktnätverket Ali Khan i Göteborg. Den senast gången de slog till var för drygt en månad sen. Läs mer …
Åtal för grova ekobrott i Södertälje. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten. Läs mer …
Fängelse för framgångsrik mäklare. En lyxmäklare har dömts av Stockholms tingsrätt. Lyxmäklaren greps i juni 2023 av polisen. I samma razzia greps tre andra personer som tidigare varnats eller dömts för brott. Alla åtalades och de har nu dömts för bland annat grovt bedrägeri, näringspenningtvätt och bokföringsbrott. Läs mer …
Fyra personer greps vid tillslag tidigare i veckan mot en olaglig spelklubb i Staffanstorps kommun. De gripna misstänks för grova ekonomiska brott. Spelklubben misstänks ha omsatt cirka tolv miljoner kronor sedan 2020. Brottsmisstankarna gäller grov olovlig spelverksamhet, grova bokföringsbrott och grova näringspenningtvättsbrott. Läs mer …
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för penningtvätt och andra grova ekobrott . Läs mer …
Fyra personer åtalade för grova ekobrott som misstänkta för grov näringspenningtvätt. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Den som väckt åtal är en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Läs mer …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot en person som misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor. Genom utnyttjade identiteter misstänks den åtalade ha tagit emot sammanlagt mer än 52 miljoner kronor som bland annat använts till inköp av bilar. Läs mer …
I torsdags, den 20 oktober, häktades en tidigare rånare som numera författare och föreläsare. Han är misstänkt för en rad grova brott i den så kallade mobilhärvan som också kallas den stora momshärvan. Mannen misstänks för att under 2020 ha gjort sig skyldig till grov näringspenningtvätt Läs mer …
Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de åtalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor. Läs mer …
Den 20 juni 2022 dömdes 4 personer för skattebrott och nåringspenningbrott i flera företag. Flertalet av de dömda hör hemma i Helsingborg men det centrala företaget i deras del av den stora momshärvan var ett företag i Laholm. Läs mer …
I en dom i Norrköpings tingsrätt har 5 företagare i åldrarna 32-43 år dömts till fängelsestraff på mellan 6 månader och 5 år. De har dömts för fyra fall av grovt bokföringsbrott, tre fall av bokföringsbrott, fyra fall av grov näringspenningtvätt, ett fall av skattebrott och ett brott mot aktiebolagslagen. Läs mer …
En styrelseledamot i ett aktiebolag, Dackom Bygg AB, som vid 25 tillfällen tog ut kontanter på sammanlagt drygt 2,7 miljoner kr från bolagets bankkonto och lämnade dem till en bekant har i Högsta domstolen (HD) dömts för näringspenningtvätt. Läs mer …
Den 18 juni beslutade åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm att häva häktningsbesluten på fem personer som har suttit frihetsberövade sen den 18 maj. Det hela handlar om en fastighetshärva där det också finns misstankar om korruption. Läs mer …