Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Fyra personer åtalade för grova ekobrott som misstänkta för grov näringspenningtvätt. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Den som väckt åtal är en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot en person som misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor. Genom utnyttjade identiteter misstänks den åtalade ha tagit emot sammanlagt mer än 52 miljoner kronor som bland annat använts till inköp av bilar. Läs mer…
I torsdags, den 20 oktober, häktades en tidigare rånare som numera författare och föreläsare. Han är misstänkt för en rad grova brott i den så kallade mobilhärvan som också kallas den stora momshärvan. Mannen misstänks för att under 2020 ha gjort sig skyldig till grov näringspenningtvätt Läs mer…
Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de åtalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor. Läs mer…
Den 20 juni 2022 dömdes 4 personer för skattebrott och nåringspenningbrott i flera företag. Flertalet av de dömda hör hemma i Helsingborg men det centrala företaget i deras del av den stora momshärvan var ett företag i Laholm. Läs mer…
I en dom i Norrköpings tingsrätt har 5 företagare i åldrarna 32-43 år dömts till fängelsestraff på mellan 6 månader och 5 år. De har dömts för fyra fall av grovt bokföringsbrott, tre fall av bokföringsbrott, fyra fall av grov näringspenningtvätt, ett fall av skattebrott och ett brott mot aktiebolagslagen. Läs mer…
En styrelseledamot i ett aktiebolag, Dackom Bygg AB, som vid 25 tillfällen tog ut kontanter på sammanlagt drygt 2,7 miljoner kr från bolagets bankkonto och lämnade dem till en bekant har i Högsta domstolen (HD) dömts för näringspenningtvätt. Läs mer…
Den 18 juni beslutade åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm att häva häktningsbesluten på fem personer som har suttit frihetsberövade sen den 18 maj. Det hela handlar om en fastighetshärva där det också finns misstankar om korruption. Läs mer…
Sju personer har dömts till långa fängelsestraff i Växjö tingsrätt för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel mellan olika bolag med mobiltelefoner och osanna fakturor. Åtalet ogillades dock helt mot en person vilket innebär att personen frikändes och delvis mot två. Ett bolag har ålagts företagsbot. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer för misstänkta grova näringspenningtvättsbrott. Det rör sig om totalt cirka 12 miljoner kronor i kontanter som gärningsmännen under åren 2014 – 2015 hanterat inom ramen för ett misstänkt momsbedrägeri inom livsmedelsbranschen kopplat till EU-handel. Läs mer…