19 dömda för omfattande penningtvätt. Samtliga 19 personer som har varit åtalade i en av Sveriges största penningtvättsutredningar har dömts av Göteborgs tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk.
– Tingsrätten har gått på vår linje och konstaterar att ett antal aktiebolag varit rena penningtvättsverksamheter där det pågått omfattande brottslighet för att tvätta pengar från den organiserade brottsligheten. Alla tilltalade döms och särskilt viktigt är det att den inre kretsen av personer som styrt och berikat sig på verksamheten både döms till fängelsestraff och ska återbetala miljoner till statskassan, säger Alexander Malmgren i ett pressmeddelande. Han är kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.
Svartarbete
Domen rör främst grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott. Den omfattar också grova bidragsbrott och grova bedrägerier.I huvudsak har det handla tom att betala svarta löner i byggbranschen. Det hela kan se ssom en följd av avregleringen av byggmarknaden med flera led av upphandlingar vilket gynnar bolga som har för avsikt att inte följa lagarna.
– Ärendet är unikt för det visar hur ekobrottsspecialister, möjliggörare, erbjuder de gängkriminella att tvätta sina narkotikapengar genom komplexa bolagsupplägg. Vi har här kunnat visa på kopplingen mellan två olika kategorier av yrkeskriminella – traditionella gängkriminella involverade i narkotika- och vapenbrottslighet, samt mer klassiska ekokriminella som använder ett företag som front, säger Alexander Malmgren.
De 19 åtalade dömdes till sammanlagt 22 års fängelse och 30 års näringsförbud. De flesta av dem är medborgare i Polen och Ukraina. I utredningen har förverkanden gjorts på närmare 25,5 miljoner kronor.
Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk. Under våren har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtalat ytterligare tio personer som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samma brottsupplägg, där de bland annat köpt falska inkomstuppgifter och använt dessa för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Det kommer också att väckas ytterligare åtal framåt.
– Myndighetssamarbete och den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har varit en förutsättning i det här ärendet. Ekobrottsmyndigheten har haft en nära samverkan med flera andra myndigheter, däribland Skatteverket och Polismyndigheten, säger Alexander Malmgren.
Läs mer:
- Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg
- Misstänkt penningtvätt vid Göteborgsföretag
- Insats mot penningtvätt med falska inkomstuppgifter
- Åtal för penningtvätt med falska inkomstuppgifter
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.