Den 3 maj väckte Ekobrottsmyndigheten (EBM) åtal mot två bröder misstänkta för bland annat grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Brotten har enligt åtalet skett inom en koncern där staten misstänkts ha lurats på knappt sju miljoner kronor i momspengar. Totalt har 5 bolag ingått i godiskoncernen vars butiker länge använde sig av namnet 4-gott men senare bytte namn till Chokoglad med en butik i Bellevue (Gamlestaden).
Koncernens moderbolag har fakturerat påstådda tjänster till dotterbolagen som de sedan har kunnat göra avdrag för ingående moms för. Därefter har fakturorna nollställts genom att kreditfakturor som dock enbart har bokförts i moderbolaget, men inte i dotterbolagen. Moderbolaget har därmed inte behövt betala moms samtidigt som dotterbolagen fortfarande kunnat göra avdrag för moms.
Många brott
De åtalade personerna har drivit företag kopplat till restaurangutrustning och godisbutiker. Den misstänkta brottsligheten ska ha skett under perioden 2019 – 2021. Bristerna i företagens redovisning har varit omfattande. Totalt saknas redovisning av 22 miljoner kronor. 3 miljoner kronor som bolagen hade i sin kassa är spårlöst försvunna. Åklagaren kommenterar det hela i en artikel i GP:
Daniel Larson berättar att den bristande redovisningen indikerar att fler brott kan ha begåtts men att man har tvingats begränsa utredningen.
– Fuskar man eller slarvar med redovisningen är det oftast inte bara en sak som är fel, men skulle vi utreda alla brister så hade man helt fastnat i ett ärende. Vi kan inte jobba så utan vi måste få upp misstankar som har högt straffvärde och köra på det, säger åklagaren.
Totalt åtalas bröderna för åtta olika brott, varav de båda två är misstänkta i sex av fallen. Det handlar om grovt skattebrott, skattebrott av normalgraden och grovt bokföringsbrott. Åklagaren kommer att yrka på mångåriga fängelsestraff för dem.
Bulvaner och granskning
Åklagaren yrkar också på 7 års näringsförbud för de två åtalade bröderna, Ardeshir Fakourvand och Sean Fakourvand och en företagsbot på 1 miljon kronor. Båda bröderna förnekar brott. På pappret drevs många av godiskedjans butiker av andra personer, bulvaner. I verkligheten drevs allt av de två bröderna.
Efter att GP granskat brödernas affärer och deras koppling till släkten Ali Khan gick bolagen i konkurs ett efter ett. Kvar fanns till slut butiken i Bellevue som bröderna hävdade att de inte ägde. Vid den utredning som inleddes efter GP:s granskning kunde det dock visas att butiken i verkligheten kontrollerades av bröderna. Den yngre brodern Ardeshir (Addi) Fakourvand erkände också detta i ett polisförhör.
Kopplingen till släkten Ali Khan bestod i att bröderna vid minst ett tillfälle anlitat personer för att driva in skulder. Det verkar dock inte ha varit så att Ali Khan varit inblandade i fifflet i godiskoncernen.
Dagens godiskedja med namnet 4-gott har ingen som helst koppling till de två brödernas företag eller affärer.
Läs mer:
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.