Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag. Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan tio miljoner kronor. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Läs mer…
Gusums Bruk var ett järnbruk och mässingsbruk i östra Östergötland som anlades 1653. 1875 övertogs det av ett aktiebolag som på 1970-talet bär namnet Gusums Bruk AB. Ägare av bruket vid den tiden var familjen Torstensson. VD var Lennart Torstensson. Läs mer…
Ett mycket uppmärksammat skalbolagsfall i Göteborg gällde falska filmrättigheter. Hovrätten för Västra Sverige dömde 1998 huvudmannen Seth Roland Arnér till sex års fängelse för grovt skattebrott, grov oredlighet mot borgenärer och grovt bokföringsbrott. Läs mer…
1980-talets höga marginalskatter ledde till skalbolagsaffärer. Dvs att företag med enbart kassa och obeskattad vinst (skalet) såldes vidare. Själva rörelsen fortsatte som om inget hade hänt i ett nytt aktiebolag. Säljaren drog på det sättet nytta av reavinstreglerna som var fördelaktiga. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har i dagarna väckt åtal mot två personer för delaktighet i ett brottsupplägg rörande olaglig produktion och försäljning av vattenpipstobak. Enligt åtalet har totalt 885 kilo vattenpipstobak tillverkats vilket motsvarar mer än 1,7 miljoner kronor i undandragen skatt. Läs mer…
Två personer som anhölls vid ett tillslag tidigare i veckan har idag häktats av Borås tingsrätt. Tillslaget genomfördes av ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg i ett ärende om olaglig tillverkning av vattenpipstobak. Cirka 1 100 kilo tobak som används för att framställa vattenpipstobak beslagtogs. Läs mer…
Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väckt åtal mot två personer som misstänks för delaktighet i brottsupplägget. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör. Läs mer…
Mikael Lindkvist som tidigare hette Mikael Fahlander och är en av assistans- och vårdföretaget Humana Assistans grundare häktades i fredags som misstänkt för skattebrott. Även en kvinna som ska vara släkt med honom häktades i samma ärende. Läs mer…
I torsdags, den 20 oktober, häktades en tidigare rånare som numera författare och föreläsare. Han är misstänkt för en rad grova brott i den så kallade mobilhärvan som också kallas den stora momshärvan. Mannen misstänks för att under 2020 ha gjort sig skyldig till grov näringspenningtvätt Läs mer…
Brighstar hette en stort US-amerikanskt företag som sysslar med telefonitjänster (VoIP) och handel med telelefoniutrustning. Bolaget var en central aktör i den så kallade mobilhärvan som också kallas den stora mobilhärvan. Läs mer…
Ett tomt hus i Bergsäng utanför Hagfors var adressen för flera olika företag som alla försattes i konkurs i maj 2021. Vid konkursen hade företagen skulder på sammanlagt 1,6 miljarder. alla bolagen hade en enorm ökning av omsättningen under 2019. Läs mer…
Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de åtalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor. Läs mer…
Sju åtalade har fällts för omfattade rot-bedrägerier efter en ovanligt omfattande rättegång som pågått under 36 förhandlingsdagar i Vänersborgs tingsrätt under våren. Målet inleddes redan den 1 februari. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i början av juni åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten pågick under åren 2019 – 2022. Läs mer…
I en dom i Norrköpings tingsrätt har 5 företagare i åldrarna 32-43 år dömts till fängelsestraff på mellan 6 månader och 5 år. De har dömts för fyra fall av grovt bokföringsbrott, tre fall av bokföringsbrott, fyra fall av grov näringspenningtvätt, ett fall av skattebrott och ett brott mot aktiebolagslagen. Läs mer…
Två bröder köpte den renommerade godiskedjan 4-gott i Göteborg. De expanderade verksamheten snabbt genom att öppna nya butiker på löpande band. Kommunala tjänstemän upplevde sig bli hotade och de anlitade personer från det kriminella nätverket med koppling till släkten Ali Khan för att hota affärspartners. Läs mer…
Göteborgs-Posten har granskat delar av städbranschen i Göteborg. Närmare bestämt Alberts Städservice AB som ingår i en liten städkoncern med V. Albertsson Holding AB som moderbolag då det bolaget äger en majoritet av aktierna i Alberts Städservice AB. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot två företagare bosatta i Stockholm. Dessutom mot en svensk medborgare bosatt i Monaco. Brottsmisstankarna rör grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. Företagarnas produkter saluförs i dag av flera stora apotekskedjor. Läs mer…