Finansinspektionen granskar SEB med anledning av penningtvätt

Som en del i sin pågående tillsyn meddelade den svenska finansinspektionen i onsdags att myndigheten inleder en sanktionsprövning gällande SEB:s kontroll och styrning av de baltiska dotterbankerna. Utfallet av prövningen ska meddelas i april 2020. Tidigare i höstas inleddes en motsvarande undersökning av Swedbank och Läs mer…

Rättegång mot 26-årig gangsterarvtagare

I Göteborg är det välkänt att sonen till Naser Dzeljilji har kopplingar till kriminella nätverk i Göteborg. Naser Dzeljilji själv är det närmast en ”Gudfader” någon kan komma i Göteborgs undre värld. I Stockholm ställs en person som enligt beskrivningarna liknar Läs mer…