Pyramidspelet Kambua och åtalet mot dess grundare
I mars väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö åtal mot grundaren och företrädaren för företaget Kambua. Brottsmisstankarna gällde grovt bedrägeri mot 134 målsägande. Läs mer…
Etikett: Spelbolag
Suisse Secrets-läckan – Lars Kling
En av de svenskar som har dykt upp i pappren med hemliga konton i Schweiz är Lars Kling. Han ska ha placerat minst 100 miljoner kronor på dessa konton. Pengar som enligt media kan kopplas till en penningtvätts- och skattesmitarhärva i Nordmakedonien. Läs mer…
Rekordstora summor frysta på grund av misstänkt penningtvätt
Förra året frystes tillgångar på 245 miljoner kronor på grund av misstänkt penningtvätt. Det är den högsta summan någonsin under ett enskilt år. Polisen har enligt dem själva kunnat agera snabbt efter att bankerna rapporterat misstänkta transaktioner. Läs mer…
Spelbolaget Kambuas VD gripen av polisen
I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Han är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer åklagaren i ärendet ta ställning till huruvida företagsledaren Läs mer…
Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online
En grundläggande förutsättning för att målen med den nya spelregleringen ska uppnås är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har licens och att andra stängs ute från den svenska spelmarknaden. Detta är också en avgörande förutsättning för ett bra Läs mer…
Åtta spelbolag får varning och sanktionsavgift
Spelbolag med svensk licens får inte erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att ett flertal licenshavare brutit mot lagstiftningen i detta avseende. Enligt Spelinspektionens Läs mer…
Tidigare spelbolagschef åtalad för grovt insiderbrott
Chefsåklagare Thomas Langrot vid EBM:s Finansmarknadskammare har väckt åtal för grovt insiderbrott mot Anders Holmgren, tidigare VD för spelbolaget Cherry AB. Den 13 april 2018 meddelade Cherry AB en omvänd vinstvarning, det vill säga att verksamheten gick bättre än väntat. Läs mer…