Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Gängkriminella behöver banker och växlingskontor. De behöver någonstans att göra av sina svarta pengar. Framförallt används växlingskontor till detta. Men indirekt även bankerna. Totalt ger olika former av bedrägerier mot enskilda personer cirka 2 miljarder kronor i vinster till de kriminella. Läs mer…
Fyra män åtalades för att ha begått grova penningtvättsbrott och grovt näringspenningtvättbrott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tre personer har nu dömts av Malmö tingsrätt till olika långa fängelsestraff för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvättbrott. Läs mer…
Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet. Läs mer…
Stockholms tingsrätt har dömt tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet. Ärendet är kopplat till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och flera kriminella nätverk. Elva personer dömdes till fängelse. Läs mer…
Narkotikaaffärer genererar stora summor. Då betalningen i konsumentledet oftast sker med kontanter finns det flera problem med hanteringen. Pengarna måste tvättas och insättning på vanliga banker är inte möjligt då beloppen är för stora och flödet av pengar kontinuerligt. Läs mer…
Idag väcks åtal mot tolv personer misstänkta för bland annat systematisk och organiserad penningtvätt via ett växlingskontor i Stockholm, Worldexchange Stockholm AB. Brottsvinster för drygt 220 miljoner kronor har genom växlingskontoret slussats vidare till den grovt organiserade brottsligheten. Läs mer…
Förra året frystes tillgångar på 245 miljoner kronor på grund av misstänkt penningtvätt. Det är den högsta summan någonsin under ett enskilt år. Polisen har enligt dem själva kunnat agera snabbt efter att bankerna rapporterat misstänkta transaktioner. Läs mer…
Worldexchange Stockholm AB är ett företag som drev eller driver ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt: Kunderna strömmade till och Läs mer…
Ett växlingskontor i Göteborg misstänks för att under en period 2018 ha tvättat pengar som härrör från grova narkotikabrott. Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalat tre personer med kopplingar till växlingskontoret för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i Läs mer…
Penningtvätt är när pengar som erhållits som svarta inkomster görs vita och förs in i den ekonomi som redovisas. Storstäderna i Sverige står för 75 procent av de penningtvättsrapporter som lämnas till Finanspolisen, vilket är att betrakta som naturligt sett Läs mer…
Stockholm har idag skakats av ett rån med flera sammanhängande misstankar om bomber. Stora delar central Stockholm fick stängas av, men rånarna kom som förväntat inte över några större summor pengar. Bankrån är inte längre nån lönande verksamhet. Först bombhotades två Läs mer…
Med hjälp av automatvapen och pistol rånade två personer växlingskontoret på färjan Hamlet när den låg i Helsingborgs hamn. Rånet skedde på söndagskvällen ungefär klockan 19:20. Rånarna var maskerade med helsvarta mc-hjälmar och de avlossade ett antal skott på platsen Läs mer…
Malmöpolisen tänker enligt uppgifter till media genomföra en riktad insats mot den organiserade brottsligheten. Man har gett operationen namnet Selma och inriktningen är att man ska försöka komma åt mellanhänderna, fixarna, penningtvättarna, rådgivarna, de så kallade experterna och bossarna, ofta Läs mer…
Maffians bankir är vad media ibland brukar kalla Torgny Jönsson. Detta beror på att han haft eller har kontakter med organiserad brottslighet av olika slag, som Hells Angels och Milan Sevo. Han misstänks ha hjälpt dem att tvätta pengar. Han Läs mer…