Förundersökning om korruptionsbrott
Åklagaren har inlett en förundersökning om misstänkta korruptionsbrott efter att Finansinspektionen (FI) gjort en anmälan i samband med en pensionsförvaltares investeringar. Läs mer…
Etikett: Finansinspektionen
Björn Rosengren straffad av Finansinspektionen
Björn Rosengren är styrelseordförande i iZafe Group AB. Det innebär att han är förhindrad att, direkt eller indirekt, handla med bland annat aktier utgivna av iZafe Group inom 30 dagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Läs mer…
Finansinspektionen ska undersöka Nasdaq
Nasdaq är det företag som driver Stockholmsbörsen. Det kontrolleras av familjen Wallenberg via AB Investor ihop med staten i Dubai via Bourse Dubai Ltd. Finansinspektionen har nu beslutat att undersöka om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner. Läs mer…
Betalade för vänstertidningar – banken stängde konto
Efter att nya penningtvättslagstiftningen trädde i kraft kontaktades Ola Jönsson av sin bank. De begärde förklaringar för 170 transaktioner, varav många gick till svenska medier, innan de avslutade kundrelationen. “Om en tidningsprenumeration på Arbetaren har fått varningsklockorna att ringa på banken Läs mer…
Aros Kapital utreds för inblandning i penningtvätt
Finansbolaget Aros Kapital i Göteborg granskas av Finansinspektionen. Detta enligt uppgifter från SVT som gjort en granskning. Den visar att Aros Kapital har hjälpt flera av bolagen i den så kallade mobilhärvan med finansiering Läs mer…
Åtal för penningtvätt i Worldexchangeärendet
I början av juni 2021 väcktes åtal mot 12 personer för penningtvätt genom företaget Worldexchange Stockholm AB. I juni 2020 häktades 4 personer i Stockholm med anknytning till företaget. En släpptes snart på fri fot i december 2020 men var fortsatt misstänkt. Läs mer…
Penningtvättsbolaget Worldexchange Stockholm
Worldexchange Stockholm AB är ett företag som drev eller driver ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt: Kunderna strömmade till och Läs mer…
SEB får miljardböter
SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard Läs mer…
Swedbank får sanktionsavgift för allvarliga brister
Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen Läs mer…
Åtal väckt för grov ekonomisk brottslighet mot företrädare för 24Money Spar AB
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala väckte igår åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB (med moderbolaget Monark Finans AB, tidigare 24 Money Payments AB). Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av Läs mer…
Konkurs i nischbanken Trustbuddy
I början av oktober stoppade Finansinspektionen verksamheten i en lite så kallad nischbank, Trustbuddy. Ett företag som lånat ut pengar till förhållandevis höga räntor till folk som egentligen inte borde fått låna pengar alls. Men sådant ocker är inte olagligt och Läs mer…
Marginalen Bank – en bank med tveksam verksamhet
Marginalen Bank är en bank som lånar ut pengar med hög ränta till folk som inte kan få lån i andra banker. Det är ofta folk som faktiskt inte borde få lån alls. Det är en riskfylld verksamhet och en Läs mer…
Storbankerna som springer kriminellas ärenden
Två av Sverige stora affärsbanker har fått allvarlig kritik för att de inte vet om de tvättar pengar åt kriminella eller inte. De har ingen som helst eller mycket dålig koll och därmed är det troliga att de faktiskt hjälper kriminella Läs mer…
Johan Ulander, Conventus och Amarant Mining
Johan Ulander är tillsammans med Lars Guldstrand en central person i företagsgruppen kring GKL Growth Capital och Amarant Mining. Han är ägare till Conventus Ltd som vid olika tidpunkter varit ägare i Amarant och andra bolag i den aktuella företagsgruppen. Läs mer…
Lars Guldstrand och GKL Growth Capital
Lars Guldstrand är en av två personer som ständigt dyker upp i affärer kring olika gruvbolag som aldrig tycks bryta nån malm och heller inte ägnar sig åt prospektering. Bolagen ägnar sig istället åt att köpa eller försöka köpa, sälja Läs mer…
Oseriöst SMS-låneföretag på Finansinspektionens varningslista
En hemsida vid namn Femhundring.nu lånar ut 500 kronor i form av så kallat SMS-lån. På hemsidan anges inte vilket företag eller vilka personer som står bakom sidan och låneverksamheten. Inte heller har man tillstånd för verksamheten. Eventuellt behöver man Läs mer…
Garantum – kritiserat av finansinspektionen
Anders Sandberg är enligt uppgifter i tidningen Realtid huvudägare i Garantum genom att han äger 100 procent av bolaget Spongify Invest AB varigenom Garantum kontrolleras. Spongify äger 50,01 procent av Garantum Holding AB, som i sin tur äger 100% av Läs mer…
EFG Bank och Quesada – skandalbolag
Quesada Kapitalförvaltning AB startades 2001 av Tommy Jacobson och Sune Nilsson, som tidigare hade byggt upp Trevise kapitalförvaltning. Trevise köptes 1997 av Unibank som år 2000 fusionerade med Merita-Nordbanken till Nordea. Idag har Quesada cirka 450 kundfamiljer och förvaltar 6,5 Läs mer…
Case Asset Management – Svensson och Persson
Case Asset Management startades i augusti 2004 och bedriver förvaltning av tre specialfonder, Case, Fair Play och Safe Play. Bolaget ägs till största delen, direkt och indirekt, av Bo Pettersson, Stefan Edberg, AB Arvid Svensson, Henrik Strömbom, Volati, Sandahlsbolagen AB Läs mer…
Fifflarna – Clewehielm (Guteskiöld) – Acme och guld
I fyra år utreddes om Henric Clewehielm (som då hette Guteskiöld i efternamn) eller nån annan hade begått nåt brott i samband med att finansbolaget Acme kraschade år 2006. I kraschen förlorade småsparare totalt omkring 25 miljoner. Men förundersökningen lades Läs mer…