Worldexchange Stockholm AB är ett företag som drev eller driver ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt:
Kunderna strömmade till och omsättningen steg snabbt, från cirka 50 miljoner kronor det första året till 230 miljoner kronor fem år senare. Mellan 2011 och sommaren 2020 har över 1,5 miljarder kronor passerat kontoret, varav bolaget behållit mellan en och ett par procent i provisionsavgifter.
Allt såg bra ut, Bokföring och redovisning såg ut som den skulle. Finansinspektionen var nöjda. Enligt proff.se har bolaget tre ägare, Adel Chekroun, Christian Kamakian och Honr Hama. Enligt merinfo har bolaget två verkliga huvudmän, Adel Chekroun och Lubna Oulad Younes. Adel Chekroun och Lubna Oulad Younes bor tillsammans. I styrelsen sitter Adel Chekroun och Maribel Silvia Luna Chumpitaz.
Men Skatteverket hade upptäckt problem kring företaget även om Finansinspektionen inte gjort det. År 2015 upptäckte de nämligen att det kommit in miljonbelopp i oredovisade intäkter på ägarens privata konto, något som ledde till upptaxering och straffavgift. Åren efter detta dök mannen namn också upp i många olika brottsutredningar. En gång träffade han en ökänd gängledare, vid andra tillfällen hade bolag plundrats och pengar plockats ut kontant via Worldexchange. På grund av detta drogs en utredning om företaget igång 2017. Den leddes av Stockholms regionala underrättelsecentrum (RUC) vars uppgift är att samordna myndigheternas arbete mot organiserad brottslighet i huvudstadsområdet. De vill därefter att en förundersökning skulle inledas men fick inget gehör för detta hos Ekobrottsmyndigheten (EBM).
EBM menade genom chefsåklagare Jan Tibblin att det inte låg inom deras mandat att utreda frågan då de inte kunde se att pengarna som var i omlopp kom från ekonomisk brottslighet. Men inte heller vanliga åklagare tog över. Ärendet föll mellan stolarna och Worldexchange kunde fortsätta sin verksamhet. 2019 inledes dock spaning mot bolagets verksamhet:
Stockholmspolisens aktionsgrupp mot grov organiserad brottslighet konstatera under spaningar i våras efter tips om systematisk pengatvätt.
[…]
Enligt åklagarmyndigheten har inte mindre än 250 miljoner kronor tvättats vita mellan januari 2019 och juni 2020.
[…]
I ekonomiska termer är penningtvättsutredningen unik. Enligt misstankarna ska brottsvinster om drygt 650.000 kronor dagligen, eller 100.000 kronor varje timme, ha strömmat över företagets konton – i hela 17 månader. Men åklagarna hävdar alltså att växlingskontorets grundare inte bara har tvättat andras brottsvinster – han ska även ha hjälp till i omfattande narkotikaaffärer.
Grundaren av Worldexchange har häktats som misstänkt för både grovt penningtvättsbrott och grovt narkotikabrott. Flera andra personer i Stockholmsområdet och Skåne, däribland en annan bolagsföreträdare, misstänks också för brott. Enligt åklagarmyndigheten har cirka 250 miljoner kronor tvättats vita mellan januari 2019 och juni 2020. Finansinspektionen har som en följd av häktningen dragit in godkännandet av företaget.
