Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt. Helt digitala banker som polisen och en rad andra myndigheter kallar neobanker i en rapport, löper enligt just polisen en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt. Läs mer…
Efter att nya penningtvättslagstiftningen trädde i kraft kontaktades Ola Jönsson av sin bank. De begärde förklaringar för 170 transaktioner, varav många gick till svenska medier, innan de avslutade kundrelationen. “Om en tidningsprenumeration på Arbetaren har fått varningsklockorna att ringa på banken Läs mer…
Stockholms tingsrätt häktade igår tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt. Två personer har häktats på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och den tredje på grund av misstankar om grova bokföringsbrott och medhjälp Läs mer…
En förundersökning om misstänkt finansiering av terrorism har inletts av Riksenheten för säkerhetsmål. Bakgrunden är ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten gjorde den 17 februari, gällande svart arbetskraft och misstänkt penningtvätt. Dagens Nyheter har redan tidigare rapporterat att ärendet ifråga också innehöll misstankar Läs mer…