Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.
Samtliga tre häktade är kopplade till ett logistikföretag i södra Stockholm.
– Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som påstås handla med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar, säger Lars Stävenborg i ett pressmeddelande. Han är polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Momsfiffel
Det aktuella logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i momsbedrägerihandel med elektronikprodukter genom till exempel lagerhållning och uthyrning av kontorsrum. De senaste åren har logistikföretaget själva börjat köpa och sälja elektronikprodukter med företag inom elektronikhandeln som är eller har varit föremål för brottsutredningar och Skatteverkets revisioner.
Tillslaget är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning som Ekobrottsmyndigheten bedrivit i samverkan med Skatteverkets brottsutredande enhet, SBE.
Vid tillslaget, som skedde i förra veckan, gjordes ett stort antal beslag bestående av bland annat elektroniska produkter samt större penningbeslag från både företagets och de misstänktas bankkonton. Utredarna påträffade även ett stort antal e-cigaretter som togs i beslag för misstänkt olovlig befattning av punktskattepliktiga varor.
– Det som händer nu är att de beslag som gjordes vid tillslaget ska noggrant gås igenom för att kunna säkra ytterligare bevisning, säger Lars Stävenborg.
Läs mer:
- Den stora momshärvan har lett till 103 års fängelse
- Bolagen som är inblandade i det stora momsbedrägeriet
- Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier
- Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva
- Aros Kapital utreds för inblandning i penningtvätt
- Den stora momshärvan – Halmstadsärendet
- Den stora momshärvan – Ambiencegruppen
- Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier
- Den stora momshärvan – Hagforsbolagen
- Momshärvan – 14 av de 20 största konkurserna under 2021
- Den stora momshärvan och Hells Angels
- Den stora momshärvan och storbolaget
- Momshärvan och den före detta rånaren
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.