I juni rapporterade Fotbollskanalen om en omfattande matchfixningshärva i fotbollen. En härva de valt att kalla chatthärvan. Hela härvan bygger på information polisen hittat i en telefon som beslagtogs för några år sen. Det hela handlar om chattar via appen Telegram och telfonen hittade inom ramen för en stor penningtvättshöärva som avslöjades för några år sen men som först nu gått till rättegång. Chattarna är både på engelska och svenska och handlar om hur svenskar organiserar matchfixning, dvs uppgjorda matcher inom fotbollen, och tjänar pengar på det.
En av de misstänkta är en man som tidigare varit klubbledare i föreningar på eller strax under elitnivå i Sverige. Fotbollskanalen har valt att kalla honom Johan vilket alltså inte är hans riktiga namn. Johan förnekar att chattarna har någon koplling till honom men bevisen för att det är hans chattkonto är starka. Mannen kallas dock i de flesta medier för 40-åringen. Flera konversationer på den aktuella Telegramkamnalen har kunnat knytas till banköverföringar från bankkonton som tillhör Johan. Han är åtalad för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott, folkbokföringsbrott och grovt bedrägeri.
Den aktuelle mannen har haft en ledande position i Nordic United FC och drivit spelklubbar i Sverige. Han har öven en stark koppling till Syrianska FC och till Södertäljenäterket:
- När polisen slog till mot hans spelklubb närvarade flera personer ur det kriminella Södertäljenätverket.
- En man som dömts för vapenbrott hade tillgång till spelklubbens kassaskåp, där han förvarade sina sina kontanter.
- Transaktionslistor visar att 40-åringen har tagit emot hundratals kronor från personer som är dömda för penningtvätt och narkotika.
- Han har suttit i samma styrelse som en man som pekas ut medlem i Södertäljenätverket.
- I en brottsutredning från 2009 beskrivs han som tillhörande ett kriminellt nätverk.
Uppgjorda matcher
I förundersökninsgmaterialet i penningtvättsutredningarna har Fotbollskanalen hittat minst 7 uppgjorda svenska matcher. Dessutom om uppgjorda matcher i Europa League, diverse utländska ligor och Nations League (landskamp mellan två nationer som inte är Sverige) med mera.
De sju svenska matcher handlar om matcher så högt upp som Superettan och Svenska cupen. Flera allsvenska klubbar är enligt Fotbollskanalen en del av materialet. Detta som motståndare till de lag vars spelare varit en del av matchfixningen. Utredning om matchfixningen utreddes från början av Aktionsgrupp Idrott (AGI), en specialenhet inom polisen för att utreda fusk och brottt inom idrotten. Men gruppen lades ner av den nuvarande regeringen och nu utreds matchfixningen av Riksenheten mot korruption.
Penningtvätt
Den större penningtvätttshärvorna utreds av Ekobrottsmyndigheten. De har heklt fokuserat på de ekonomiska brott som Johan är misstänkt för. Nyligen dömdes 19 personer i en rättegång med koppling till det omfattande ärendet. Och strax innan dess åtalades ytterligare 5 personer i Södertälje för brott kopplade till samma härva.
En central person i härvan är en person som i norsk media kallas Mr X. Han är en svensk lokalfotbollsprofil som tidigare dömts till ett långt fängelsestraff i Norge. Detta för inblandning i ett mångmiljonbedrägeri mot pensionärer. Enligt domen i det fallet kan mannen kopplas till ett kriminellt nätverk. Ekobrottsärendet i Sverige handlar om att en mängd personer genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter tvättat svarta pengar. Bolagen har styrts av Mr X som enligt uppgifter i ETC heter Johan Tinné.
Brottsupplägget har möjliggjort för kriminella att ge sken av att de har en laglig inkomst. Det har sen utnyttjats för att kunna få del av samhällets välfärdssystem.
Läs mer:
- 19 dömda för omfattande penningtvätt
- Penningtvättshärva i Södertälje
- Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg
- Misstänkt penningtvätt vid Göteborgsföretag
- Insats mot penningtvätt med falska inkomstuppgifter
- Åtal för penningtvätt med falska inkomstuppgifter
- Den snåriga chatthärvan i fem punkter
- Nordic United FC och brottsligheten
- Sportchef misstänkt i omfattande penningtvättshärva
- Sportchef dömd för illegal spelklubb
Upptäck mer från Svenssons Nyheter
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.