Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Bröderna bedrev flytt- och städverksamhet i sju olika bolag. Men bolagen drevs som om de var en koncern.I all bolagen har de dessutom använt sig av bulvaner som fått företräda bolagen på pappret, Totalt handlade åtalet om nästan tio miljoner kronor. Allt misstänks ha kommit från brottslighet. Läs mer …
I maj startar en rättegång i Spanien mot en helsingborgare i 50-årsåldern som pekats ut som en knarkkung och en betydande figur inom den organiserade brottsligheten. Läs mer …
Fyra dömda för miljöbrott. Vänersborgs tingsrätt har meddelat dom avseende anläggandet av en slänt i en avslutad bergtäkt i Melleruds kommun. Materialet innehöll höga halter av koppar, zink, bly, PCB och PFAS. Tillsynsmyndigheten tillät i oktober 2020 att avfall fick användas för att anlägga en slänt. Läs mer …
Efterlyst svensk kvinna greps på Lanzarote. Efter att den spanska polisen fått nya tips om var en efterlyst svensk kvinna befann sig kunde de gripa henne i bynTias på kanarieön Lanzarote. Läs mer …
Känd fotbollstränare dömd till fängelse för ekobrott. I början av 2024 dömdes en känd före detta allvensk totbollstränare till villkorlig dom och dagsböter för näringspenningtvätt. Detta för att ha tagit emot 250 000 kronor som kom från ett bedrägeri. Nu har mannen dömts igen. Läs mer …
Åtal för grova ekobrott i Södertälje. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten. Läs mer …
Efterlyst medelålders svensk man gripen i Turkiet. Enligt upppgifter i media har en 52-årig svensk man gripits i Turkiet. Det är en direkt följd av ihjälskjutningen av en 34-årig svensk man i Turkiet för några dagar sen. Läs mer …
Svensk häktad i USA för grova bedrägerier. En man från Stockholmsområdet är gripen och häktad av domstol i USA efter begäran av svensk åklagare. Mannen är misstänkt för grova bedrägerier och är sen den 19 november häktad i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt. Läs mer …
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Läs mer …
Gränsöverskridande penningtvätt. Den organiserade brottsligheten samarbetar över gränser för att undgå upptäckt av penningtvätt. För att maximera sina brottsvinster exploateras det faktum att det inom Norden finns 5 olika valutor, däribland euron, och 5 olika lagstiftningar. Läs mer …
Kriminella manipulerar bolånemarknaden. Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten. Läs mer …
Tillslag mot hawala-verksamheter. Poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde förra veckan en insats mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter, i Göteborg. Vid insatsen beslagtogs 635 000 kronor i kontanter samt annan viktig bevisning. Läs mer …
Misstänkt näringspenningtvätt för nära en halv miljard kronor. Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde under tisdagen den 24 september ett tillslag på flera platser i Stockholm och Lettland. Läs mer …
Bolagsförmedlare möjliggör storskaliga brottsupplägg. Kriminella nätverk finansierar sin brottsliga verksamhet, tvättar pengar, sprider riskerna och säkrar inflödet av brottsvinster genom att använda bolag som brottsverktyg. Det handlar om systemhotande brottslighet som hotar vår gemensamma välfärd. Bolagen skaffar de kriminella nätverken genom bolagsförmedlare. Läs mer …
Polismyndighetens nationella operativa avdelning, Noa, har identifierat runt 600 gängkriminella svenskar i utlandet som bedriver organiserad brottslig verksamhet riktad mot Sverige. De befinner sig i 57 olika länder över hela världen. Läs mer …
Fängelse för tidigare Swedbank-VD. Svea hovrätt har dömt den tidigare verkställande direktören Birgit Bonnesen till fängelse i ett år och tre månader. Läs mer …
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt. Helt digitala banker som polisen och en rad andra myndigheter kallar neobanker i en rapport, löper enligt just polisen en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt. Läs mer …
Fängelsestraff för bolagsförmedlare. Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat näringspenningtvätt, grovt brott. Domstolen dömer tre åtalade personer till fängelse upp till ett år och sju månader. En fjärde åtalad dömdes till villkorlig dom medan en femte frikändes. Läs mer …
Åtal för grova ekobrott. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt som misstänkt för att ha förvärvat och omsatt stora mängder kryptovalutor vilket möjliggjort penningtvätt. Verksamheten har delvis gått ut på att mot betalning hjälpa personer att föra ut pengar från Sverige till Iran. Läs mer …
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för penningtvätt och andra grova ekobrott . Läs mer …