Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Svensk häktad i USA för grova bedrägerier. En man från Stockholmsområdet är gripen och häktad av domstol i USA efter begäran av svensk åklagare. Mannen är misstänkt för grova bedrägerier och är sen den 19 november häktad i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt. Läs mer…
Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Läs mer…
Gränsöverskridande penningtvätt. Den organiserade brottsligheten samarbetar över gränser för att undgå upptäckt av penningtvätt. För att maximera sina brottsvinster exploateras det faktum att det inom Norden finns 5 olika valutor, däribland euron, och 5 olika lagstiftningar. Läs mer…
Kriminella manipulerar bolånemarknaden. Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten. Läs mer…
Tillslag mot hawala-verksamheter. Poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde förra veckan en insats mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter, i Göteborg. Vid insatsen beslagtogs 635 000 kronor i kontanter samt annan viktig bevisning. Läs mer…
Misstänkt näringspenningtvätt för nära en halv miljard kronor. Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde under tisdagen den 24 september ett tillslag på flera platser i Stockholm och Lettland. Läs mer…
Bolagsförmedlare möjliggör storskaliga brottsupplägg. Kriminella nätverk finansierar sin brottsliga verksamhet, tvättar pengar, sprider riskerna och säkrar inflödet av brottsvinster genom att använda bolag som brottsverktyg. Det handlar om systemhotande brottslighet som hotar vår gemensamma välfärd. Bolagen skaffar de kriminella nätverken genom bolagsförmedlare. Läs mer…
Polismyndighetens nationella operativa avdelning, Noa, har identifierat runt 600 gängkriminella svenskar i utlandet som bedriver organiserad brottslig verksamhet riktad mot Sverige. De befinner sig i 57 olika länder över hela världen. Läs mer…
Fängelse för tidigare Swedbank-VD. Svea hovrätt har dömt den tidigare verkställande direktören Birgit Bonnesen till fängelse i ett år och tre månader. Läs mer…
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt. Helt digitala banker som polisen och en rad andra myndigheter kallar neobanker i en rapport, löper enligt just polisen en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt. Läs mer…
Fängelsestraff för bolagsförmedlare. Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat näringspenningtvätt, grovt brott. Domstolen dömer tre åtalade personer till fängelse upp till ett år och sju månader. En fjärde åtalad dömdes till villkorlig dom medan en femte frikändes. Läs mer…
Åtal för grova ekobrott. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt som misstänkt för att ha förvärvat och omsatt stora mängder kryptovalutor vilket möjliggjort penningtvätt. Verksamheten har delvis gått ut på att mot betalning hjälpa personer att föra ut pengar från Sverige till Iran. Läs mer…
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för penningtvätt och andra grova ekobrott . Läs mer…
Rapparen C. Gambino fick ett genombrott under 2020. 2023 fick han bland annat fick en grammis och blev mycket mer välkänd. Han har aldrig kopplas till gängkriminalitet och är inte dömd för brott. I media har det publicerats en mängd hyllningsartiklar till honom men ingen försöker ens ge nån slags förklaring till varför en artist utan gängkopplingar blir mördad i en skjutning som utan tvekan är ett gängdåd där han var den tilltänkta måltavlan. Så frågan är: Varför mördades C. Gambino? Läs mer…
Polisen bedriver just nu en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma barn och ungdomar på riskerna att göra sig skyldig till penningtvätt genom att låna ut sitt bankkonto till andra. De vill att unga inte ska hantera pengar för andras räkning Läs mer…
I april genomfördes en myndighetsgemensam kontrolloperation på Arlanda flygplats under ledning av Tullverket. En mängd valutasmugglare och bidragsfuskare åkte fast. Målsättningen var för att hindra kriminella som från att smuggla valuta och värdeföremål till länder utanför EU. Läs mer…
Ria Money Transfer är en så kallad penningförmedlare (växlingskontor) som används för att skicka pengar utomlands. Formellt lyder de under samma regelverk som bankerna. Men i verkligheten finns det inte alls samma kontroll och Finansinspektionen kan inte kontrollera om penningförmedlarnas ombud är kriminella eller inte. Enligt polisen är nästan var fjärde av penningförmedlarnas ombud kopplade till grov brottslighet. De gängkriminella och växlingskontoren är tätt sammantvinnade. Läs mer…
887 svenskar har stått som registrerade ägare till fastigheter i Dubai under 2020 och/eller 2022. Detta enligt Uppdrag Granskning som tagit del av den så kallade Dubailäckan (Dubai Unlocked). Läs mer…
Halmstads tingsrätt har meddelat dom i ett mål om dopningsbrott med mera. 2 personer har dömts för grovt dopningsbrott och två personer för grovt penningtvättsbrott. Påföljden för de två huvudåtalade bestämdes till fängelse mellan 2 år och 3 år och 6 månaders fängelse. Läs mer…
Tre personer åtalas för att ha sålt bolag till kriminella. De är misstänkta för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Läs mer…