Dom om grov ekonomisk brottslighet

Dom om grov ekonomisk brottslighet. Nacka tingsrätt har dömt fem personer för bl.a. grova skattebrott och grov näringspenningtvätt som begåtts inom ramen för omfattande momsbedrägerier vid handel med mobiltelefoner.

Nacka tingsrätt dömer fem personer för grov ekonomisk brottslighet som har begåtts i tre företag i Stockholmsområdet under åren 2020 – 2022. De åtalade har dömts för grova skattebrott, grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. I lite olika utsträckning. I domen konstaterades det också att det handlade sig om brottslighet som omfattade betydande belopp. Exempelvis  näringspenningtvätt omfattande minst 600 miljoner kr.

Tingsrätten fann att personer i ett internationellt nätverk har legat bakom brottsligheten och att denna inleddes under 2019 genom en attack mot det svenska skattesystemet. Det har varit fråga om ett gränsöverskridande brottsupplägg som har bestått i att begå momsbedrägerier i ett flertal bolag i Sverige och inom EU. Därefter har pengarna från brottsligheten slussats vidare.

Det internationella nätverket har i olika utsträckning kontrollerat bolagen. Vissa av dessa bolag har skapats endast i syfte att begå momsbedrägerier. Handeln med mobiltelefoner har skett enligt förutbestämda handelskedjor och med bestämda priser som satts av nätverket. En del av handeln har varit ”ghost handel”, dvs. handel med varor som inte har existerat.

Samtliga tåttalade dömdes till fängelsestraff, som längst fyra år och tio månader. Fyra av de dem meddelades också näringsförbud.

• Den omfattande brottslighet som tingsrätten funnit styrkt har omsatt hundratals miljoner kr och varit systematisk och svårupptäckt. Brottsupplägget kan beskrivas som systemhotande, säger rättens ordförande, rådmannen Dan Isaksson.

Läs mer:

• Den stora momshärvan har lett till 103 års fängelse
• Bolagen som är inblandade i det stora momsbedrägeriet
• Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier
• Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva
• Aros Kapital utreds för inblandning i penningtvätt
• Den stora momshärvan – Halmstadsärendet
• Den stora momshärvan – Ambiencegruppen
• Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier
• Den stora momshärvan – Hagforsbolagen
• Momshärvan – 14 av de 20 största konkurserna under 2021
• Den stora momshärvan och Hells Angels
• Den stora momshärvan och storbolaget
• Momshärvan och den före detta rånaren