De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts i flera led inom landet för att sedan föras ut till bolag i andra EU-länder.
De första bolagen i den svenska handelskedjan har med hjälp av osanna fakturor utställda av andra bolag i målet, kvittat bort den moms som bolagen annars skulle ha betalat till Skatteverket vid försäljningen av de fiktiva telefonerna. Skatteverket har sedan vilseletts att betalat ut sammanlagt över 200 miljoner kronor till bolagen i det sista ledet i den svenska handelskedjan.
För att upprätthålla en fasad av att det har varit fråga om en verklig handel har två bolag gett sken av att bedriva transport- och logistikverksamhet. Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar.
Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering.
De åtalade dömdes för bl.a. grova skattebrott, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse mellan tre och ett halvt år och närmare åtta år. De tolv dömda personerna är Nad#m Ahm*d Zub@iri, J*ssica M@lmros, Håk@n Törnbr@nd, Alb*rt Fil#povic, Mich*l M*lki, Yass*r Muf#d Al@a, Yaz@n Muf#d Al@a, D@niel D@hlkvist, Ad@m B@rsom, Nurc@n Patr#ck Is#k, Ulf R#ckard Er#ksson, och Er#k H0lm.
En del av de bolag som berörs av domen, åtalet och utredningen är bland annat:
- Mobile Experience Örebro AB
- Unitek Shipping AB (i konkurs 2021-05-31)
- Transco AB (i konkurs 2021-06-22)
- Alaa Trading AB
- AF Agency i Växjö AB
- AF Agency
- Neufcan Oü (Estland)
- UAB Krydas (Litauen)
- Meridian General Trading
- Clockwise Solutions AB
- Intratel AB
- Epic Edge AB
- Zeeroo
- Chemia Trade s.r.o.
- Evotek Solutions k.f.t.
- House of Technology s.a.s.u
- 1 Red s.a.r.l
- XOS Worldwide SIA (Lettland)
- Ace Options AB
- Yukatel gmbh (Tyskland)
- Jimka Trading
- Synora Logistics Danmark
- Trustcom Financial
- Kollitech AB
- LF Tech 321 AB
- Kruda Telecom AB (i konkurs)
- Mette Trade AB (i konkurs)
- Ghost Trades Magnifix AB
- Ghost Trades ACE
- Magnifix AB (i konkurs 2022-12-02)
- Eropol
- Impoex Trading
- Impoex sp.z.o.o. (Polen)
- Network Financial Holding s.r.o
- Phoenix Trade
- Jolumar Chamoun AB
- NFH
- Base Tech
- House of Technology Sasu
- Interco Investment Group AB
- Iskana Investments AB
Läs mer:
- Åtal väckt i Sveriges hittills största momsbedrägerimål
- Den stora momshärvan har lett till 103 års fängelse
- Bolagen som är inblandade i det stora momsbedrägeriet
- Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier
- Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva
- Aros Kapital utreds för inblandning i penningtvätt
- Den stora momshärvan – Halmstadsärendet
- Den stora momshärvan – Ambiencegruppen
- Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier
- Den stora momshärvan – Hagforsbolagen
- Momshärvan – 14 av de 20 största konkurserna under 2021
- Den stora momshärvan och Hells Angels
- Den stora momshärvan och storbolaget
- Momshärvan och den före detta rånaren
- Fyra personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva
- Stort momsbedrägeri med elektroniska produkter
