Ökat antal misstankar om penningtvätt
Finanspolisen tog emot 37 500 misstankerapporter om penningtvätt under 2021. Det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med året innan. Detta framgår av Finanspolisens årsrapport. Läs mer…
Etikett: Finanspolisen
Brottsvinster från bedrägerier återinvesteras i narkotika
Finanspolisens analys av penningtvätt i samband med bedrägerier bekräftar bilden att många av aktörerna bakom bedrägerierna också har kopplingar till narkotika- och våldsbrottslighet. Läs mer…
Kronofogdemyndigheten fungerar som penningtvättsinrättning
Redan 2015 larmade finanspolisen om att Kronofogdemyndigheten kunde användas för penningtvätt. En lucka i lagen gör det möjligt att tvätta pengar via Kronofogden. Nu visar en rapport från polisen att det troligen också sker i stor skala. Kronofogdemyndigheten har ingen Läs mer…
20 miljoner kronor blev frysta
Antalet tillgångar som finanspolisen beslutade att frysa ökade från 7 miljoner 2015 till hela 20 miljoner 2016. Det är en ökning på nästan 190 procent. Det framkommer i finanspolisens årsrapport 2016. Polis och åklagare har fått utökade möjligheter att bekämpa brott Läs mer…
Penningtvätt vanligare?
Kanske inte men allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt kommer in till finanspolisen. Enligt Finanspolisens årsrapport för 2010 rapporterades 12.218 misstänkta transaktioner till Finanspolisen, vilket är en ökning med 3.081 i jämförelse med 2009. Stefan Andersson, penningtvättsexpert på Finanspolisen, menar Läs mer…
Penningtvättsregistret kan utnyttjas bättre
Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Det skulle emellertid kunna utnyttjas bättre, bedömer Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport som publiceras i dag. Varje år får Finanspolisen in omkring 10 000 rapporter om misstänkta transaktioner av Läs mer…