Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Läs mer…
Fyra män åtalades för att ha begått grova penningtvättsbrott och grovt näringspenningtvättbrott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tre personer har nu dömts av Malmö tingsrätt till olika långa fängelsestraff för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvättbrott. Läs mer…
Stockholms tingsrätt har dömt tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet. Ärendet är kopplat till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och flera kriminella nätverk. Elva personer dömdes till fängelse. Läs mer…
Narkotikaaffärer genererar stora summor. Då betalningen i konsumentledet oftast sker med kontanter finns det flera problem med hanteringen. Pengarna måste tvättas och insättning på vanliga banker är inte möjligt då beloppen är för stora och flödet av pengar kontinuerligt. Läs mer…
De så kallade Hawala-bankerna som förmedlar överföringar av pengar från Sverige till vissa länder i tredje världen är en verksamhet om bedrivs i stort sett helt utan insyn från svenska myndigheter. Detta har enligt åklagare lett till att systemet utnyttjas Läs mer…