Ekobrottshärva gav totalt 20 års fängelse
Sex personer har fällts för flera grova ekobrott i ett ärende inom avfallsbranschen. Den utpekade huvudmannen tjänade miljoner på avancerade kriminella upplägg med underentreprenörer. Läs mer…
Etikett: Svarta pengar
Narkotika i Sverige – penninghanteringen
Narkotikaaffärer genererar stora summor. Då betalningen i konsumentledet oftast sker med kontanter finns det flera problem med hanteringen. Pengarna måste tvättas och insättning på vanliga banker är inte möjligt då beloppen är för stora och flödet av pengar kontinuerligt. Läs mer…
Växjö United – uppgjorda matcher, falska identiteter, bokföringsbrott och fiffel
Växjö United är en fotbollsklubb som numera är nedlagd. Klubben grundades 2004 av Mohamed Abdi Elmi som Sofstars FC som en del av verksamheten i Somaliska Ungdomsföreningen som också hade Abdi Elmi som en av grundarna. Sofstars FC startade enligt Läs mer…
Johan Ehrenberg har fel om kontanter
Johan Ehrenberg har i ETC skrivit en ledare om kontantbytet som just nu genomförs. Från och med imorgon kan vi inte längre använda gamla enkronor, femkronor, hundralappar och 500-lappar. Detta är naturligtvis besvärligt och enligt Ehrenberg inte nödvändigt då bytet kan Läs mer…
Fiffelbankerna – Nordea främst bland fifflarna
2015 fick Nordea böta 50 miljoner för sina bristande åtgärder för att minska pengatvätt. Året därpå fastnade de i Panamahärvan och visade sig ha tusentals hemliga konton för sina rikaste kunder som kunnat ägna sig åt pengatvätt och avancerad skatteflykt. Läs mer…
Digitala betalningar och virtuella valutor underlättar penningtvätt
Olika digitala betalsystem eller digitala valutor som Paypal, E-gold, Bitcoin, Webmoney, Perfect Money och Liberty Reserve, pengaförmedlare som Western Union och digitala valutor som har gett nya möjligheter att tvätta svarta pengar. Enligt US-amerikanska myndigheter har Liberty Reserve i stor utsträckning Läs mer…
Hårda domar i svartkontraktshärva
Göteborgs tingsrätt meddelade dom den 24 maj i Göteborgs första rättegång om försäljning av hyreskontrakt. Två män hade under 3-4 års tid sålt kontrakt till några av Göteborgs mest exklusiva adresser i centrala Göteborg. Männen dömdes av Göteborgs tingsrätt till Läs mer…
Virtuella valutor används för penningtvätt
Den mest kända virtuella valutan är bitcoin. Det är valutor som finns och används på internet och som inte är knutna till någon verklig valuta eller något land. Meningen är att det ska användas istället för verkliga valutor. Genom att Läs mer…
Nya hyreslagar har gett högre hyra men inte fler bostäder
Som förväntat har den nya lagarna och reglerna kring andrahandsuthyrning lett till mycket högre hyror men inte till fler bostäder. Hela lagstiftningen är ett sätt att gynna rika bostadsspekulanter som kan skaffa flera lägenheter och sen hyr ut dem i Läs mer…
HSBC – från opium till kokain – en bank som följer sina traditioner
En av världens största banker, HSBC (eller Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) har enligt en US-amerikansk rapport till senaten ägnat sig åt penningtvätt för de mexikanska drogkartellerna och andra typer av kriminella och skattesmitare: Many of HSBC’s breaches of Läs mer…
Taxififfel, Martin Bynger, Sardar Albarzindji
Martin Bynger, en systemvetare, gjorde först karriär i konsultbranschen. Han arbetade bland annat på Cambridge Technology Partners, Philip Morris och TAC (numera Schneider Electric). Efter att ha sparat ihop en större summa pengar så investerade han i taxibranschen där vännen Christos Läs mer…
IFK Göteborg, Prioritet Finans och penningtvätt
Enligt TV-programmet Uppdrag Granskning ägnar sig ett av Sveriges största så kallade factoring-bolag, Prioritet Finans, åt penningtvätt för gangsters. Factoringbolag köper fakturor av andra företag och tar på så sätt över dessa fordringar så att de själva inte behöver vänta Läs mer…
Smuggelcigg – viktig inkomstkälla för organiserad brottslighet
I Sverige beräknas att mer än 10% av alla cigaretter som säljs är olagliga insmugglade: Resultatet för 2010 visar att knappt 12 procent av alla cigaretter som röktes i Sverige var obeskattade. Den största delen, 9 procent, bestod av cigaretter Läs mer…
Svammel och bludder från Carin Götblad
Carin Götblad har idag skrivit en debattartikel i DN om hur den organiserade brottsligheten i Södertälje ska bekämpas. Det är en uppvisning i plattityder utan några som helst nyheter och konkreta åtgärder. Det är en uppvisning i byråkratism och meningslösheter Läs mer…
Fifflarna – Gösta Hannell och Rolf Hannell
I början av 1900-talet föddes ett antal bröder i en fiskarfamilj i Örnsköldsvikstrakten. Under andra världskriget sysslade flera av dem med spritsmuggling och andra olagligheter. Den äldste brodern, Gösta Hannell, byggde efter kriget upp ett industriföretag på hemorten, Hannells Industrier. Läs mer…