Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Polisen i region Väst genomförde tidigt på onsdagsmorgonen en koordinerad insats mot misstänkt grovt bedrägeri och penningtvättsbrott. Fem personer i 30–40-årsåldern hämtades in till förhör och de har under dagen anhållits. Parallellt genomfördes husrannsakningar i flera bostäder på flera platser. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dagarna väckt åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot sju personer för inblandning i ett omfattande rotbedrägeri. Genom oriktiga ansökningar om rotersättning har cirka 9 miljoner kronor felaktigt betalats ut från staten. Enligt tidningen Ttela Läs mer…
Ett nätverk med bolag registrerade i Estland och St. Vincent & Grenadinerna som varit centrala i en stor härva med bedrägerier mot äldre som har kopplingar till staten i Albanien och kriminella i Ukraina har också en koppling till en Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckte igår åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcktes mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. Åtalet gäller brott begångna på Läs mer…
Den 31-årige man som åtalats för att ha lurat 96 personer på mångmiljonbelopp har dömts till fängelse i 4 år och 10 månader av Blekinge Tingsrätt. Samtidigt dömdes ytterligare tio personer för att ha hjälpt mannen med penningtvätt. Mannen som Läs mer…
Enligt uppgifter i Breakit och Svenska Dagbladet har svensken Sebastian Greenwood åtalas i en av världens största bedrägerihärvor. Han pekas ut som hjärnan i ett bedrägeri som handlar om en kryptovaluta som inte existerar och aldrig funnits, onecoin. Ruja Ignatova har tidigare Läs mer…
I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Han är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer åklagaren i ärendet ta ställning till huruvida företagsledaren Läs mer…
Spridningen av covid-19 och de åtgärder som vidtagit i både Sverige och andra länder för att bekämpa smittan har lett till en kraftigt minskad brottslighet. De anmälda våldsbrotten, skadegörelsebrotten och stölderna har minskat kraftig i Sverige under mars i jämförelse Läs mer…
177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till Försäkringskassan är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisat för 2019. De myndigheter som aktivt deltar i arbetet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Läs mer…
Under 2019 var det ingen som helst ökning av antalet anmälda brott jämfört med 2018. I verkligheten betyder det minskad brottslighet då befolkningen samtidigt ökade. Under 2019 anmäldes cirka 1 550 000 brott till polis, tull eller åklagare, vilket i Läs mer…
Tingsrätten har meddelat dom mot fem personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade 24Money-målet. En person dömdes för bokföringsbrott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter. De andra fyra personerna dömdes för minst ett fall av Läs mer…
Stockholms tingsrätt har ogillat samtliga åtal i Allra-målet och avslagit Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Myndigheten hade krävt de åtalade på totalt drygt 23 miljoner dollar. Utgången i målet innebär att åklagarens yrkanden om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten i Linköping/Örebro genomförde den 28-29 jan ett större tillslag på flera adresser i Dalarna. Två huvudmisstänkta personer har anhållits och ytterligare tre personer har hämtats in till förhör. Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grova bedrägerier i ett bolag som Läs mer…
Bandidos MC med sin supportergrupp X-team är, precis som de också är internationellt, nummer två bland de kriminella mc-gängen i Sverige. Nummer ett är förstås Hells Angels MC. En sak som skiljer Bandidos och deras undergrupper från Hells Angels är att de i Sverige har stor Läs mer…
En 34-åring har åtalats vid Stockholms tingsrätt av åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare efter att under en dag år 2018 handlat på två börser samtidigt i syfte att vilseleda marknaden och därmed påverka efterfrågan och priset på ett finansiellt instrument, så Läs mer…
Som en del i sin pågående tillsyn meddelade den svenska finansinspektionen i onsdags att myndigheten inleder en sanktionsprövning gällande SEB:s kontroll och styrning av de baltiska dotterbankerna. Utfallet av prövningen ska meddelas i april 2020. Tidigare i höstas inleddes en motsvarande undersökning av Swedbank och Läs mer…
Antalet anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan en ny lag infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon Läs mer…
Fem män med koppling till mc-gänget Bandidos i Göteborg greps vid ett större polistillslag i Bergslagen i onsdags. 4 av dem är enligt media fullvärdiga medlemmar i Bandidos MC. Samtliga anhölls senare och är misstänkta för misstänkta för bedrägeri och Läs mer…
Under hösten har svensk polis tillsammans med flera andra länders polismyndigheter samt Europol genomfört en utredningssatsning riktad mot bedrägerier och användningen av penningmålvakter, kallad European Money Mule Action – EMMA5. Det är penningtvättsgruppen i region Syd och bedrägerisektionerna i region Läs mer…
En 31-årig man i Karlskrona åtalades igår för omfattande grova bedrägerier av typen investeringsbedrägerier. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media. 96 målsäganden har, under perioden juni 2014 till oktober 2017, blivit lurade på cirka 85 miljoner kronor. – Detta Läs mer…