Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Elite Trading Scandinavia AB som tidigare hette Habaneros Nordic AB har på grund av att huvudägaren är en kriminella kinesisk maffiaboss blivit av med sitt tillstånd att sälja tobak i Sverige. Detta har rapporterats av den svenska sajten Cigarrvärlden (Cigarrklubben Sverige AB) och ETC. Läs mer …
Totalt omfattar Pandora-läckan 12 miljoner hemliga dokument och bland de personer som förekommer i materialet märks Tjeckiens premiärminister Andrej Babis, Jordaniens kung Abdullah, presidenterna i Ukraina, Kenya och Ecuador samt den tidigare premiärministern i Storbritannien Tony Blair. Majoriteten av de bolag som finns med i de läckta dokumenten är registrerade på Brittiska Jungfruöarna, på Seychellerna och i Belize. Läs mer …
Svenska banker tycks fällas för penningtvättsbrott med en klockas regelbundenhet. Inte bara svenska banker förstås utan banker i de flesta länder. Det handlar om miljarder och åter miljarder som tvättas åt den organiserade brottsligheten, korrupta politiker och skattesmitande storföretagare och Läs mer …
34 länder räknas om Europeiska Unionens speciella territorier. 9 av dessa är medlemmar i EU men ligger långt bort från Europa. Dessa kallas externa regioner (OMR). Vissa delar av deras lagstiftning kan avvika från EU:s lagstiftning. De utgör i allmänhet Läs mer …
I privatiseringsivern så såldes den militära hamnen och basen i Fårösund på Gotland till privata ägare. När nu militären åter vill ha militär verksamhet och en bas på Gotland har staten via Fortifikationsverket försökt köpa tillbaks hamnen i Fårösund men Läs mer …
Jag har redan tidigare nämnt några personer som dömts för brott i Sverige, som drivit företag med tvivelaktig verksamhet och som förekommer i Panamapappren. En av dem är Gustaf Roger Johansson i Piteå med företaget Goldside Electronics och en annan är Läs mer …
Bilhandlaren är Anders Hedin från Hedin Bil och Anders Hedin Invest AB. Han förekommer som delägare i Vegas Venture Development Ltd, ett företag på British Virgin Islands (BVI) som existerade 2005-2009. En lång rad andra svenskar förekommer också som delägare. Dels Läs mer …
En person som tillhör en av Sveriges mer klassiska finansfamiljer som finns i Panamapappren är Frans Malmros som står som ägare i Invino Properties Ltd i British Virgin Islands (BVI). Bolaget har också kopplingar till ett Skandiabolag på Isle of Läs mer …
Förutom godsägaren Anders G. Bergengren, finansmännen Greger Ericsson, Anders Wall och Mattias Köling (Skype) är det faktiskt få namn på personer från den svenska eliten eller svenskar som hör till de alla rikaste i Panamapappren. Men det finns ytterligare en Läs mer …
En tidigare läcka av samma slag som Panamapappren från Mossack Fonseca är den så kallade Offshore Leaks med dokument från Portcullis Trustnet and Commonwealth Trust Limited. Det färre svenskkopplade bolag i Offshore leaks-läckan än i Panamapappren, men det är också Läs mer …
Ett antal mindre svenska företag förekommer i Panamapappren, bland dem flera advokatbyråer. De flesta bolagen har upplösts oavsett var de funnits. Endast tre personer med kopplingar till storfinans har jag kunnat hitta i pappren, men det kanske finns fler. De tre är Mattia Läs mer …
Mossack Fonseca heter advokatbyrån i Panama som hjälper folk att smita med skatten. 2003 fick tre män i Skara och deras kanadensiska onlinepokerbolag Multipoker kontakt med Mossack Fonseca. Med hälp av advokatbyrån registrerades sajtens moderbolag (EPR Investment) på Brittiska Jungfruöarna Läs mer …
Det finns 6 kvarvarande brittisk kolonier (översjöiska territorier) i Västindien. Tre av dem lever främst på att vara skatteparadis. Det är Bermuda, British Virgin Islands (BVI) och Cayman Islands. Bermuda har en yta på totalt 53 kvadratkilometer och har en befolkning på Läs mer …
National Electric Vehicle Sweden (Nevs) och kinesiska Panda New Energy Co Ltd har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal som innebär att Nevs ska leverera 150 000 elbilar till och med år 2020. Utöver detta omfattar avtalet även 100 000 ytterligare elfordon samt tjänster Läs mer …
Svensken Torbjörn Törnqvist har enligt uppgifter i media köpt Gennadij Timtjenkos aktier i det stora oljehandelsbolaget Gunvor Group. Köpet skedde direkt efter att USA svartlistat Gennadij Timtjenko på grund av dennes påstått nära förbindelser med president Putin. Förbindelser som Timtjenko Läs mer …
Ett gigantiskt journalistiskt hantverk har uträttats av 86 journalister från 46 länder anställda i 36 media. Häromveckan publicerade de en rapport om vilka som placerat stora pengar i skatteparadisen. Det är en oerhörd mängd data som bearbetats i ett och ett halvt Läs mer …
Lars Guldstrand är en av två personer som ständigt dyker upp i affärer kring olika gruvbolag som aldrig tycks bryta nån malm och heller inte ägnar sig åt prospektering. Bolagen ägnar sig istället åt att köpa eller försöka köpa, sälja Läs mer …
Familjen Lundin hör till de svenskar som utnyttjar mängder med skatteparadis för sin affärer. De flesta av deras familjekontrollerade holdingbolag hör hemma i olika skatteparadis. 2008 skrev Veckan Affärer detta om familjen: Lundins kan utnämnas till svenska mästare i att Läs mer …
Ett av historiens största finansiella avslöjanden har samband med Margaret Thatcher. Att hon dog samtidigt som avslöjandet slog ned i världspressen finns det dock inget samband mellan. (inlägget ursprungligen publicerat på bloggen Kildén & Åsman) OffshoreLeak som avslöjandet kallats innehåller Läs mer …
Björn Savén, grundare av private equity-bolaget IK Invest är en av de svenskar som haft eller har företag på Brittiska Jungfruöarna (BVI). Han tillhör de svenskar som belades med ett enorm skatt och skattetillägg genom beslut av Skatteverket i december Läs mer …