Dömda brottslingar och tvivelaktiga företag i Panamapappren

Del 12 av 12 i serien Panamapappren

Del 12 av 12 i serien PanamapapprenJag har redan tidigare nämnt några personer som dömts för brott i Sverige, som drivit företag med tvivelaktig verksamhet och som förekommer i Panamapappren. En av dem är Gustaf Roger Johansson i Piteå med företaget Läs mer…

Advertisements

Stor bilhandlare och tveksam fastighetshaj i Panamapappren

Del 11 av 12 i serien Panamapappren

Del 11 av 12 i serien PanamapapprenBilhandlaren är Anders Hedin från Hedin Bil och Anders Hedin Invest AB. Han förekommer som delägare i Vegas Venture Development Ltd, ett företag på British Virgin Islands (BVI) som existerade 2005-2009. En lång rad andra Läs mer…

Ikea, Candyking och Malmros i Panamapappren

Del 10 av 12 i serien Panamapappren

Del 10 av 12 i serien PanamapapprenEn person som tillhör en av Sveriges mer klassiska finansfamiljer som finns i Panamapappren är Frans Malmros som står som ägare i Invino Properties Ltd i British Virgin Islands (BVI). Bolaget har också kopplingar Läs mer…

Svenska storfräsare och välkända småföretagare i Panamapappren

Del 9 av 12 i serien Panamapappren

Del 9 av 12 i serien PanamapapprenFörutom godsägaren Anders G. Bergengren, finansmännen Greger Ericsson, Anders Wall och Mattias Köling (Skype) är det faktiskt få namn på personer från den svenska eliten eller svenskar som hör till de alla rikaste i Läs mer…

Offshore Leaks – svenskarna

Del 12 av 12 i serien Offshore leaks

Del 12 av 12 i serien Offshore leaksEn tidigare läcka av samma slag som Panamapappren från Mossack Fonseca är den så kallade Offshore Leaks med dokument från Portcullis Trustnet and Commonwealth Trust Limited. Det färre svenskkopplade bolag i Offshore leaks-läckan Läs mer…

Svenskarna i Panamapappren – skumraskfigurer och några riktigt rika

Del 8 av 12 i serien Panamapappren

Del 8 av 12 i serien PanamapapprenEtt antal mindre svenska företag förekommer i Panamapappren, bland dem flera advokatbyråer. De flesta bolagen har upplösts oavsett var de funnits. Endast tre personer med kopplingar till storfinans har jag kunnat hitta i pappren, men det Läs mer…

Dömda för brott som begåtts med hjälp av advokatbyrån i Panama

Del 4 av 12 i serien Panamapappren

Del 4 av 12 i serien PanamapapprenMossack Fonseca heter advokatbyrån i Panama som hjälper folk att smita med skatten. 2003 fick tre män i Skara och deras kanadensiska onlinepokerbolag Multipoker kontakt med Mossack Fonseca. Med hälp av advokatbyrån registrerades sajtens Läs mer…

Brittiska kolonier – västindiska skatteparadis

Del 11 av 17 i serien Brittiska samväldet

Del 11 av 17 i serien Brittiska samväldetDet finns 6 kvarvarande brittisk kolonier (översjöiska territorier) i Västindien. Tre av dem lever främst på att vara skatteparadis. Det är Bermuda, British Virgin Islands (BVI) och Cayman Islands. Bermuda har en yta på Läs mer…

Nevs har kanske fått en order på 250 000 bilar

National Electric Vehicle Sweden (Nevs) och kinesiska Panda New Energy Co Ltd har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal som innebär att Nevs ska leverera 150 000 elbilar till och med år 2020. Utöver detta omfattar avtalet även 100 000 ytterligare elfordon samt tjänster Läs mer…

Svartlistning, Timtjenko och Gunvor Group

Svensken Torbjörn Törnqvist har enligt uppgifter i media köpt Gennadij Timtjenkos aktier i det stora oljehandelsbolaget Gunvor Group. Köpet skedde direkt efter att USA svartlistat Gennadij Timtjenko på grund av dennes påstått nära förbindelser med president Putin. Förbindelser som Timtjenko Läs mer…

Om man skulle beskatta skatteparadisen?…

Del 11 av 12 i serien Offshore leaks

Del 11 av 12 i serien Offshore leaksEtt gigantiskt journalistiskt hantverk har uträttats av 86 journalister från 46 länder anställda i 36 media. Häromveckan publicerade de en rapport om vilka som placerat stora pengar i skatteparadisen. Det är en oerhörd mängd data Läs mer…

Lars Guldstrand och GKL Growth Capital

Del 2 av 10 i serien GKL och Amarant

Del 2 av 10 i serien GKL och AmarantLars Guldstrand är en av två personer som ständigt dyker upp i affärer kring olika gruvbolag som aldrig tycks bryta nån malm och heller inte ägnar sig åt prospektering. Bolagen ägnar sig Läs mer…

Lundin och skatteparadisen

Del 10 av 12 i serien Offshore leaks

Del 10 av 12 i serien Offshore leaksFamiljen Lundin hör till de svenskar som utnyttjar mängder med skatteparadis för sin affärer. De flesta av deras familjekontrollerade holdingbolag hör hemma i olika skatteparadis. 2008 skrev Veckan Affärer detta om familjen: Lundins Läs mer…

Margaret Thatcher och skattesmitarnas paradis

Del 9 av 12 i serien Offshore leaks

Del 9 av 12 i serien Offshore leaksEtt av historiens största finansiella avslöjanden har samband med Margaret Thatcher. Att hon dog samtidigt som avslöjandet slog ned i världspressen finns det dock inget samband mellan. (inlägget ursprungligen publicerat på bloggen Kildén Läs mer…

Savén och Brittiska Jungfruöarna

Del 8 av 12 i serien Offshore leaks

Del 8 av 12 i serien Offshore leaksBjörn Savén, grundare av private equity-bolaget IK Invest är en av de svenskar som haft eller har företag på Brittiska Jungfruöarna (BVI). Han tillhör de svenskar som belades med ett enorm skatt och Läs mer…

Underliga affärer i gruvbolag som hör hemma på Brittiska Jungfruöarna

Del 6 av 12 i serien Offshore leaks

Del 6 av 12 i serien Offshore leaksDe tidigare ägarna av Mineral Invest var inblandade i en mängd tveksamma och sannolikt delvis olagliga affärer i Kongo. Dessutom så hörde den ökände brottslingen Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson) till de större Läs mer…

Ekeblom – några andra svenskar med koppling till skatteparadis

Del 4 av 12 i serien Offshore leaks

Del 4 av 12 i serien Offshore leaksJonas Ekeblom och Mikael Ekeblom ägde år 2004 ett företag med namnet Ellenbogen Kapital AB. Mikael Ekeblom hette tidigare Nilsson men bytte namn i samband med att hans syster Cecilia Nilsson gifte sig Läs mer…

Hans Thulin – en svensk med bolag och konton i skatteparadis

Del 3 av 12 i serien Offshore leaks

Del 3 av 12 i serien Offshore leaksHans Thulin, fastighetsspekulanternas fastighetsspekulant, är en av de svenskar som haft eller har konto och företag på Brittiska Jungfruöarna (BVI) i syfte att dölja sitt ägande och undanhålla pengar: I april 1998 betalades Läs mer…

Skattesmitarländerna

Del 2 av 12 i serien Offshore leaks

Del 2 av 12 i serien Offshore leaks I samband med ICIJ:s avslöjande kring internationella fifflare och skattesmitare har det visat sig att Brittiska Jungfuöarna härbärgerar flest skattesmitarbolag av alla världens skatteparadis. Väldigt många av dem är ägda av kineser, Läs mer…

Storbanker, skattesmitare, gangsters och diktatorer

Del 1 av 12 i serien Offshore leaks

Del 1 av 12 i serien Offshore leaksFlera europeiska storbanker har varit sina rika kunder behjälpliga med att försöka undvika skatt. Kunderna som journalistorganisationen ICIJ kartlagt är till stor del gamla diktatorer och deras barn, skattesmitande kändisar och affärsmän från Läs mer…