Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Narkotikaaffärer genererar stora summor. Då betalningen i konsumentledet oftast sker med kontanter finns det flera problem med hanteringen. Pengarna måste tvättas och insättning på vanliga banker är inte möjligt då beloppen är för stora och flödet av pengar kontinuerligt. Läs mer…
Spanien har offentliggjort att stort antal svenskar gripits för brottslighet i Spanien. Det handlar om flera ärenden som inte egentligen har med varandra att göra. Ärendena har kopplingar till Södertäljenätverket, kriminella nätverk i Västerås, Dödspatrullen i Rinkeby och Vårbynätverket. Flera av brotten har det redan genomförts rättegångar kring och många har blivit dömda. Läs mer…
En svensk man vid namn Roger Karlsson har i USA dömts till 15 års fängelse för bedrägeri och penningtvätt. Han ska ha lurat tusentals offer (enligt åtalet och domen 3 575 personer) på mer än 16 miljoner dollar. Läs mer…
Åtal har väckts vid Kalmar tingsrätt i en större bedrägerihärva som har förgreningar runt om i landet och även utomlands. Ärendet gäller tre fall av grovt bedrägeri, där beloppen sammanlagt uppgår till mer än sex miljoner kronor. Läs mer…
Svenska banker tycks fällas för penningtvättsbrott med en klockas regelbundenhet. Inte bara svenska banker förstås utan banker i de flesta länder. Det handlar om miljarder och åter miljarder som tvättas åt den organiserade brottsligheten, korrupta politiker och skattesmitande storföretagare och Läs mer…
Den 3 juni 2020 genomfördes ett koordinerat tillslag i flera länder i Europa mot en stor aktör på den illegala IPTV-marknaden (digital-tv som distribueras via internet). Svenska myndigheter bistod vid tillslaget och gjorde samtidigt tillslag mot den svenska IPTV-tjänsten IPTV-King. Läs mer…
Enligt uppgifter i Breakit och Svenska Dagbladet har svensken Sebastian Greenwood åtalas i en av världens största bedrägerihärvor. Han pekas ut som hjärnan i ett bedrägeri som handlar om en kryptovaluta som inte existerar och aldrig funnits, onecoin. Ruja Ignatova har tidigare Läs mer…
Milton Group är ett företag i Ukraina som är helt och hållet inriktad på bedrägeri. Det är en rent kriminell verksamhet, dvs det som burkar kallas organiserad brottslighet. DN har i en serie artiklar kartlagt företaget och dessa ägare ihop Läs mer…
Fem personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för bland annat grovt och synnerligen grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott kopplat till en narkotikahandelsplats på Darknet med namnet Flugsvamp 2.0. Darknet kallas de delar av Internet som är krypterade och har dolda IP-adresser. Webbadresserna Läs mer…
Kammaråklagare Magnus Ling vid åklagarakammaren i Kalmar har väckt åtal vid Kalmar tingsrätt mot sju personer i en större bedrägeri- och penningtvättshärva. Åtal väcks för grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott. – Penningtvättbrotten har föregåtts av bedrägerier genom Facebook där Läs mer…
Onsdag den 28 februari väcktes åtal i Patent- och marknadsdomstolen för upphovsrättsintrång. Två män, som ursprungligen kommer från Jönköping, misstänks för att ha administrerat fildelningstjänsten rarat.org. Rarat.org har under flera år olovligen tillgängliggjort filmer för allmänheten. Åtalet omfattar ett tillgängliggörande Läs mer…
Michael Magnusson är en av de svenskar som figurerade i den så kallade Offshore Leaks-affären. Ett avslöjande av skattesmiteri, fiffelbolag i Panama och olika karibiska skatteparadis med mera. Han är sen mycket lång tid tillbaks bosatt i Panama där han Läs mer…
Enligt polisen har it-brottsligheten de senaste åren utvecklats från att vara ett fåtal grupper som ”hackar” mest för prestige och vetgirighet till att bli en kriminell industri som omsätter stora summor pengar. I takt med att kriminella individer har blivit mer Läs mer…
Penningtvätt är när pengar som erhållits som svarta inkomster görs vita och förs in i den ekonomi som redovisas. Storstäderna i Sverige står för 75 procent av de penningtvättsrapporter som lämnas till Finanspolisen, vilket är att betrakta som naturligt sett Läs mer…
Den 8 juni lämnade kammaråklagare Anders Norberg och kammaråklagare Petra Lundberg in stämningsansökan till Skellefteå tingsrätt avseende bland annat grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Ärendet är, sett till antalet överlåtelser, ett av de största i sitt slag hittills i Sverige. Läs mer…
DN har idag en ledare om virtuella valutor som bitcoin och hur de utnyttjas för brottslighet. Det mesta som sägs i ledaren kan lika gärna sägas om vanliga valutor. Så här en parafras på DN:s rätt usla och sannolikt ogenomtänkta Läs mer…
Olika digitala betalsystem eller digitala valutor som Paypal, E-gold, Bitcoin, Webmoney, Perfect Money och Liberty Reserve, pengaförmedlare som Western Union och digitala valutor som har gett nya möjligheter att tvätta svarta pengar. Enligt US-amerikanska myndigheter har Liberty Reserve i stor utsträckning Läs mer…
Den mest kända virtuella valutan är bitcoin. Det är valutor som finns och används på internet och som inte är knutna till någon verklig valuta eller något land. Meningen är att det ska användas istället för verkliga valutor. Genom att Läs mer…