Biltemas ägare misstänkt för penningtvätt

2018 fick en 82-årig man i den lilla staden Gjadër i Albanien flera insättningar på sitt nyöppnade bankkonto. Totalt sattes det in nästan 55 miljoner kronor. Pengar har också satts in till en annan när släkting till mannen. Den största enskilda insättningen var på 40 miljoner kronor. … Läs mer

EU:s översjöiska territorier

34 länder räknas om Europeiska Unionens speciella territorier. 9 av dessa är medlemmar i EU men ligger långt bort från Europa. Dessa kallas externa regioner (OMR). Vissa delar av deras lagstiftning kan avvika från EU:s lagstiftning. De utgör i allmänhet delar av olika europeiska länder. … Läs mer

Operation Playa och pengarna, del 2

I polisutredningen (kallad Operation Playa) kring det som skulle bli Sveriges största kokainrättegång kartlades ekonomiska aktiviteter för de flesta som åtalades, däribland också för de som frikändes. Frikända i hovrätten blev bland annat den huvudåtalade Jonas Falk (tidigare Jonas … Läs mer