Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har under februari och mars genomfört ett antal tillslag kopplade till penningtvätt. En person har häktats av Göteborgs tingsrätt och totalt är ett tiotal andra personer misstänkta för inblandning i brottsligheten. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten ska bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten. Dåliga yttre förutsättningar och bristande intern styrning försämrar dock möjligheterna att arbeta effektivt. Riksrevisionen rekommenderar nu åtgärder för att förbättra effektiviteten. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot en 77-årig man hemmahörande i Kungsbacka misstänkt för överträdelse av näringsförbud, grova bokföringsbrott och grovt bedrägeri. Mannen har handlat med truckar och dömts flera gånger tidigare för ekonomisk brottslighet. Läs mer…
Tre personer som utgjort hela styrelsen för tre bostadsrättsföreningar i Helsingborg sålde bostadsrättsföreningarnas fastigheter till tredje part. Detta utan övriga brf-medlemmars kännedom och utan att försäljningsintäkterna har kommit brf-medlemmarna tillhanda. Nu har de tre misstänkta åtalats för grova ekobrott av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Läs mer…
Bohus Havsbruk har fått pengar från EU:s fiskerifond de senaste åren. Det är ett av mycket få företag som fått sådant stöd. Bolaget har enligt SVT granskats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). De misstänks ha fått en del av bidragen på falska grunder Läs mer…
Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter. Staten förlorar miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det är enligt polisen ett betydligt större problem än skjutningar och sprängningar. En stor del av orsaken till problemen den politik som förts av ledande politiker och beslutsfattare i Sverige. Läs mer…
Den 18 juni beslutade åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm att häva häktningsbesluten på fem personer som har suttit frihetsberövade sen den 18 maj. Det hela handlar om en fastighetshärva där det också finns misstankar om korruption. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot totalt 11 personer varav två personer från ledningen i fastighetsbolaget Balder. Åtalet berör bland annat grova insiderbrott. Den misstänkta brottsligheten har skett inför Collector AB:s vinstvarning den 21 januari 2020. Läs mer…
Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har i dagarna genomfört husrannsakningar och anhållit tre personer i södra Sverige som misstänks för grova marknadsmanipulationer genom så kallad ”pump and dump”. Under torsdag förmiddag den 3 juni valde åklagaren att försätta de misstänkta på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har tillsammans med Polismyndigheten genomfört ett större tillslag på ett flertal platser i Södertälje och kringliggande orter under tisdagen. Totalt greps sex personer varav fem män och en kvinna, samtliga i 40-årsåldern. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal för grovt omställningsstödsbrott. En företrädare för ett bolag som driver lägenhetshotell har sökt omställningsstöd om cirka 1,7 miljoner kronor på felaktiga grunder. I brottsligheten ingick också bolagets revisor som skrev osanna intyg om bolagets omsättning. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare i Stockholm har väckt åtal mot sex personer för inblandning i ärende om misstänkta grova insiderbrott. Två av de åtalade är häktade, en Nordeaanställd i chefsposition samt ytterligare en person. Läs mer…
En företrädare för ett företag inom transportbranschen fick drygt 300 000 kronor utbetalat som korttidsstöd från Tillväxtverket på felaktiga grunder. Nu har företrädaren åtalats för grovt bedrägeri samt försök till bedrägeri av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. I åtalet ingår även ett yrkande om företagsbot på en halv miljon kronor. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer för misstänkta grova näringspenningtvättsbrott. Det rör sig om totalt cirka 12 miljoner kronor i kontanter som gärningsmännen under åren 2014 – 2015 hanterat inom ramen för ett misstänkt momsbedrägeri inom livsmedelsbranschen kopplat till EU-handel. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har väckt åtal för omställningsstödsbrott vilket är det första åtalet hittills sen lagen om omställningsstöd började gälla i juni 2020.
En företrädare för ett bolag inom restaurangbranschen har enligt åtalet lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket i samband med ansökan om omställningsstöd. Läs mer…
Det är i alla fall vad Ekobrottsmyndigheten hävdar i ett pressmeddelande. Ett 40-tal personer har nyligen dömts för delaktighet i bedrägerier mot den statliga lönegarantin efter en utredning som genomförts av Ekobrottsmyndighetens. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor. Läs mer…
Worldexchange Stockholm AB är ett företag som drev eller driver ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt: Kunderna strömmade till och Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal för grova bokföringsbrott mot företrädare för de ekonomiska föreningarna Angereds Kamelcenter och Interkulturellt projektcentrum i Göteborg. Samtidigt pågår en förundersökning rörande misstänkta grova bedrägerier i samma föreningar. Med start 2014 beviljades Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i december 2019 åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. De åtalades bland annat för grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus Läs mer…