Etikett: Penningtvätt

Varför mördades C. Gambino – en rappare med ofläckat rykte

Publicerad denFörfattareAnders_S2 kommentarer

Rapparen C. Gambino fick ett genombrott under 2020. 2023 fick han bland annat fick en grammis och blev mycket mer välkänd. Han har aldrig kopplas till gängkriminalitet och är inte dömd för brott. I media har det publicerats en mängd hyllningsartiklar till honom men ingen försöker ens ge nån slags förklaring till varför en artist utan gängkopplingar blir mördad i en skjutning som utan tvekan är ett gängdåd där han var den tilltänkta måltavlan. Så frågan är: Varför mördades C. Gambino? Läs mer …

Valutasmugglare och bidragsfuskare fast på Arlanda

Publicerad denFörfattareAnders_S1 kommentar

I april genomfördes en myndighetsgemensam kontrolloperation på Arlanda flygplats under ledning av Tullverket. En mängd valutasmugglare och bidragsfuskare åkte fast. Målsättningen var för att hindra kriminella som från att smuggla valuta och värdeföremål till länder utanför EU. Läs mer …

De gängkriminella och växlingskontoren – Ria Money Transfer

Publicerad denFörfattareAnders_S2 kommentarer

Ria Money Transfer är en så kallad penningförmedlare (växlingskontor) som används för att skicka pengar utomlands. Formellt lyder de under samma regelverk som bankerna. Men i verkligheten finns det inte alls samma kontroll och Finansinspektionen kan inte kontrollera om penningförmedlarnas ombud är kriminella eller inte. Enligt polisen är nästan var fjärde av penningförmedlarnas ombud kopplade till grov brottslighet. De gängkriminella och växlingskontoren är tätt sammantvinnade. Läs mer …

Grovt dopningsbrott gav fängelse – dom i Halmstads tingsrätt

Publicerad denFörfattareAnders_S1 kommentar

Halmstads tingsrätt har meddelat dom i ett mål om dopningsbrott med mera. 2 personer har dömts för grovt dopningsbrott och två personer för grovt penningtvättsbrott. Påföljden för de två huvudåtalade bestämdes till fängelse mellan 2 år och 3 år och 6 månaders fängelse. Läs mer …

Tre personer åtalas för att ha sålt bolag till kriminella

Publicerad denFörfattareAnders_S

Tre personer åtalas för att ha sålt bolag till kriminella. De är misstänkta för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Läs mer …

Professionella penningtvättare spelar en allt större roll för gängen

Publicerad denFörfattareAnders_S

Professionella penningtvättare spelar en allt större roll för den organiserade brottslighetens möjligheter att tillgodogöra sig sina brottsvinster. Detta framgår i Polismyndighetens rapport PML-aktörer – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk som släpptes idag. Läs mer …

Södertäljenätverket och domstolen i Södertälje

Publicerad denFörfattareAnders_S

Enligt Dagens Nyheter ägs själva den byggnad där Södertälje tingsrätt ligger av ett företag med koppling till Södertäljenätverket. En person som av polisen pekats ut som en nyckelperson i det kriminella nätverket är huvudägare i den fastighetskoncern som äger byggnaden. Läs mer …

Åtal för penningtvättsbrott i byggbranschen

Publicerad denFörfattareAnders_S

Under två år togs 40 miljoner kronor ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu har 13 personer åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett ärende om arbetslivskriminalitet. Läs mer …

Insats mot penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Publicerad denFörfattareAnders_S

Ekobrottsmyndigheten (EBM) bedriver tillsammans med Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) en särskild insats riktat mot storskalig penningtvätt genom falska inkomstuppgifter. Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och Läs mer …

Tullverket stoppar allt mer kriminella pengar

Publicerad denFörfattareAnders_S

Drygt 93 miljoner kronor. Så mycket stoppades i Tullverkets kontroller förra året. Det är en ökning med 22 miljoner jämfört med 2022. Det handlar ofta om misstänkt penningtvätt men många ärenden leder också till att Kronofogdemyndigheten kan göra distansutmätningar. Läs mer …

Fastighetshärva i Södertälje – två åtalade

Publicerad denFörfattareAnders_S

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot två personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt respektive ringa brott. De åtalade är dels huvudmannen i ärendet, dels en medhjälpare. Samtidigt pågår ett flertal separata förundersökningar mot huvudmannen och ett tjugotal ytterligare personer misstänkta i samma ärende. Läs mer …

Internationellt efterlysta svenskar december 2023

Publicerad denFörfattareAnders_S

På Interpols lista över svenskar som är efterlysta internationellt finns 14 personer. En del av efterlysningarna är gamla och en gäller en man som är svensk medborgare men som har begått sina brott i Ryssland. Han är även rysk medborgare och heter Ruslan Gelogaev. Läs mer …

Åtal väckt för synnerligen grovt narkotikabrott på internet

Publicerad denFörfattareAnders_S

Åklagare har åtalat en 40-årig man för synnerligen grovt narkotikabrott vid Stockholms tingsrätt. Mannen misstänks ha skapat och drivit marknadsplatsen Flugsvamp 3 under tiden december 2018–november 2021. Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott.  Läs mer …