Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör. Läs mer…
Avlyssningsmaterial från Encrochat som polisen i Göteborg fick tillgång till i början av 2002 ledde till misstankar om att flera tungt kriminella i Göteborg tvättade pengar genom ett växlingskontor i de centrala delarna av staden. Det ledde så småningom till flera åtal med hjälp av mer avlyssningsmaterial från SkyECC. Läs mer…
Sex personer har fällts för flera grova ekobrott i ett ärende inom avfallsbranschen. Den utpekade huvudmannen tjänade miljoner på avancerade kriminella upplägg med underentreprenörer. Läs mer…
Enligt uppgifter i bland annat tidningen Expressen gjorde polisen ett tillslag mot två adresser med koppling till Mehdi Seyyed i tisdags morse. Han och ytterligare en person i hans närmaste krets anhölls på tisdagen, misstänkta för ekonomisk brottslighet. Läs mer…
Efter att oroligheter och en ökad brottslighet drabbat Härnösands stad under 2016 inleddes en polisoperation för att stävja brottsligheten. Polisens underrättelsetjänst och ett flertal myndigheter började tillsammans kartlägga problemet. Läs mer…
135 personer som misstänks ha tvättat pengar genom att agera så kallade målvakter greps i dag i en stor rikstäckande polisinsats i Danmark. Nationella enheten för särskild brottslighet (National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK) genomförde en samordnad aktion tillsammans med landets poliskår mot över 200 personer som misstänks ha tvättat pengar från organiserade bedrägerier. Läs mer…
I mitten av december 2022 greps två bröder som anses vara ledande i Botkyrkanätverkets grupp i Fittja. De har därefter häktats som misstänkta för grova ekonomiska brott. Två andra personer med familjeband till bröderna sitter också häktade. Läs mer…
I augusti 2022 greps ytterligare en man med koppling till det stora cannabisbeslaget. Han kunde gripas på grund av att han kommunicerat om partiet och polistillslaget som skedde 2020 via SkyECC. Läs mer…
Tingsrätten dömde en kvinna för diverse ekonomisk brottslighet till fängelse tre år och sex månader. Hon meddelades också näringsförbud i fem år och påfördes skattetillägg. Läs mer…
Eddie Jobe som utpekats som ledare i den så kallade Vårvädersligan och senars som ledare i den så kallade A-falangen (Jobe-falangen) har återigen dömts för brott. 2019 dömdes han för grov utpressning till två och ett halvt års fängelse. Läs mer…
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistiska infrastrukturen för flera kriminella grupperingar inom narkotikahandeln i Europa. Läs mer…
Uppsala tingsrätt har meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat synnerligen grova narkotikabrott, grova narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Domstolen har dömt den åtalade till fängelse i 8 år och 9 månader. Läs mer…
Sex personer har åtalats för att ha sålt kokain i Borås. Samtidigt har 18 köpare åtalats för narkotikabrott. Ett första erbjudande från de sex narkotikaförsäljarna gick ut till cirka 450 kunder via sms: ” Hej gott folk, vi är fullt aktiva hela tiden med Borås finaste snö i toppkvalitet. Hör gärna av er …” Läs mer…
Av en ren tillfällighet snubblade polisen i Göteborg över 260 kg cannabis i ett källarförråd i Bjurslätt på Hisingen. Det var enligt media ett av de största beslag som gjorts i Sverige. Orsaken till att de hittade cannabispartiet var en påtänd och orolig man som kontrollerades och greps på en pizzeria i Bjurslätt. Läs mer…
Spanska myndigheter har riktat misstankar mot och åtalat en stor mängd personer som de anser utgör ett kriminellt nätverk. Huvuddelen av de centrala personerna i nätverket är svenskar varav de flesta bor i Spanien. Det handlar om narkotikabrott som smuggling och försäljning. Läs mer…
Totalt greps nio personer i Spanien och en person i Brasilien med anknytning till an narkotikahårva och fastighetsaffärer. En av dem greps i Brasilien den 7 april 2021. Nu har tre av dem åtalats för penningtvätt. Samtidigt har också ett stort antal personer åtalats för narkotikabrott. Läs mer…
Sju personer har åtalats för bland annat flera fall av grovt narkotikabrott för att de handlat med cannabis, de narkotikaklassade tabletterna oxykodon och kokain. En av dem åtalas också, liksom två andra personer, för grovt penningtvättsbrott. Läs mer…
I samband med polisinsatsen Trojan Shield greps en man som i en artikel i Aftonbladet kallas gängens kryptokung. Han är misstänkt grovt penningtvättsbrott genom att förvara 38,4 miljoner kronor i form av kryptovalutor, samt två fall av synnerligen grovt narkotikabrott och två fall av grovt narkotikabrott. Läs mer…
Finansbolaget Aros Kapital i Göteborg granskas av Finansinspektionen. Detta enligt uppgifter från SVT som gjort en granskning. Den visar att Aros Kapital har hjälpt flera av bolagen i den så kallade mobilhärvan med finansiering Läs mer…
I samband med polisens tillslag och utredning mot verksamheten på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB identifierades ett konto som tvättade stora pengar genom verksamheten. Kontot som hette Nero tillhörde en användare som också kallades Nero. Läs mer…